Амбиент, Арабеска и уште четири дистрибутери на градежни материјали, обвинети за затајување данок
Автор: Александру Урзичиă/Датум на објавување: 21-04-2016 14:04
Инспекторите од Генералниот директорат за фискална антиизмама утврдија штета од 50 милиони леи во случајот на шест дистрибутери на градежни материјали, вклучувајќи ги „Амбиент“ и „Арабеска“. DIICOT отвори кривична постапка во име на инволвираните.
Инспекторите за борба против измама учествуваа денес заедно со обвинителите од Територијалната служба DIICOT - Орадеа во извршување претреси во седиштата и канцелариите на Амбиент, Арабеска, Сава, ММ Индустри, Маткрис Концепт и Окапи, лоцирани во Сибиу, Клуж-Напока, Орадеа, Галачи и Алба Јулија, чии администратори/соработници се предмет на кривична постапка, заснована на случај на затајување данок, истражен од Дирекцијата за борба против измама во последните две години.
Постои основано сомнение дека претставниците на споменатите компании заедно со директорите на некои „духови“ компании формирале организирана криминална група специјализирана за извршување затајување данок преку создавање на трансакциско коло без реална економска содржина, чија единствена цел била да избегнат од уплата на придонеси во државниот буџет “, се наведува во коминикето на Дирекцијата за борба против измама.
Инспекторите тврдат дека операциите за стекнување/испорака декларирани и/или регистрирани во сметководството, во периодот 2011-2015 година, од страна на компаниите во колото не биле засновани врз реални трансакции, создадени се скриптни кола на сукцесивно тргување со синџири, со што се обидувале да ги сокријат даночна реалност преку создавање изглед во врска со постоењето на трансакции што всушност не постоеле, со цел вештачки да се создаде ДДВ-от што може да се одземе и да се намали незаконски данокот на добивка што се должи.
Со цел да ги проверат и документираат фактите за затајување, инспекторите за борба против измама извршија специјализирани верификации кај голем број 28 компании во групата, што потенцираше фиктивни операции на набавки/испораки на градежни материјали.
Според наодите на инспекторите, фантомските компании интервенирани во ланецот евазионист беа основани во име на посредници, лица со романско и унгарско државјанство, со седиште во окрузите Клуж и Бихор и во Унгарија. Предметните компании немале вработени, не ги доставувале сите даночни пријави навреме, некои од нив се прогласени за неактивни или во постапка на неликвидност. По наплатата на износите на банкарските сметки на фантомските компании, дел од износите беа повлечени во готово против провизија на лица овластени на сметките, без тие да имаат никаков квалитет во рамките на компаниите.
По извршените контроли против измама, произлезе дека компаниите-кориснички, користејќи го правото на одбивање врз основа на документите издадени во ова коло, незаконски го намалиле ДДВ-то и данокот на добивка, при што вкупната штета предизвикана на државниот буџет е 50.029.306 леи. Инспекторите за борба против измама воведоа мерки на претпазливост за шесте компании.
„Амбиент Сибиу“, сопственост на милионерите Јоан Циолан и Георге Келбурјан, отиде во неликвидност минатата година. Арабеска е под контрола на семејството Рапотан (Цезар, Ангелика и Мирчеа), рангирана на 28-то место во најновото издание на Топ 300 Капитал, најбогатите Романци, со проценето богатство од 140-150 милиони евра.