Аналитичари Сомнителни трансакции во Реп
Автор: Ципријан Мајлат/Датум на објавување: 06-05-2015 15:05
Сомнителните трансакции во молдавското банкарско поле што доведоа до дестабилизација на секторот се всушност напад врз Република Молдавија, извршен во соучество со некои државни органи и, можеби, насочен од надвор.
Ова е заклучокот до кој дошле неколку економски аналитичари по испитувањето на информациите содржани во прелиминарниот извештај на американската ревизорска компанија Крол, извештај презентиран во понеделникот од претседателот на законодавниот дом на Кишињев, Андријан Канду.
„Еден од главните заклучоци што може да се извлечат од извештајот на Крол е дека во Република Молдавија имаме расипан и корумпиран систем“, рече експертот Светослав Михалаче за Радио Кишињев. Тој тврди дека нелегалните трансакции, зад кои контроверзниот бизнисмен Илан Шор, чие име е циркулирано во извештајот на Крол, не можело да се изврши без согласност на некои луѓе од власта.
Аналитичарот Виорел Гербу исто така смета дека Илан Шор е само копје во овој случај и дека тој би бил поддржан од луѓе и внатре и можеби надвор од Република Молдавија, со оглед на тоа што тој претставува банка во Банка де Економи од Руската Федерација, имено Внешекономбанк. „Овие трансакции не можеа да постојат без помош на одредени државни институции, кои прво дозволија да се случат, а потоа претпоставија огромен долг“, рече Виорел Гербу, според истиот извор.
Крол истражуваше за исчезнувањето на парите неколку месеци, а потоа изготви прелиминарен извештај, кој не беше објавен во јавноста. Сепак, шефот на законодавниот дом на Кишињев, Андријан Канду, го објави документот, во време на зголемено незадоволство и големи антивладини протести во Кишињев во неделата. Резултатите од прелиминарните истраги на Крол покажуваат дека, во периодот 2012-2014 година, бил направен обид да се преземе контрола врз три банки - Банка де Економи, Банка Социјала и УниБанк - вклучително и со доделување на нефункционални заеми.
Според извештајот, бизнисменот Илан Шор и неговите соработници играле голема улога во исчезнувањето на парите од трите банки. Извештајот вклучува имиња на десетици компании кои припаѓаат или се поврзани со групацијата Шор. Вкупната штета на молдавските банки од страна на групацијата Шор би изнесувала околу една милијарда долари.
Илан Шор ги негираше обвинувањата. Тој денеска беше приведен од Националниот центар за борба против корупција.