Cum Ex Hamburg се откажа од 47 милиони од Варбург банка Дас Ерсте - Панорама - Сендунген - 2020 година
Дали се сретна со шефот на Варбург? Поранешниот градоначалник на Хамбург, Олаф Шолц.
Истражувањата на Панорама и „Ди Цајт“ покажуваат дека неколку врвни политичари на СПД се сретнале со банкарите на Варбург во 2017 година, додека биле под истрага за склучени договори. Во 2016 година, даночните власти во Хамбург се откажаа од наплата од 47 милиони евра, коишто Варбург банка ги имаше добиено преку склучени договори. (*)
Градот Хамбург знаеше за своите тврдења против Варбург најдоцна од 2016 година. Со години, луксузната банка се справуваше со таканаречените склучени зделки, во кои банките плаќале даноци еднаш и повеќе пати ги враќале. Експертите затоа го оценуваат скандалот „cum-ex“ како најголем грабеж на данок во историјата на Германија.
Другари и банкари: подарокот од 47 милиони
Хамбург се откажа од побарување од 47 милиони евра од договорите на банкарската банка Варбург.
(*) Во претходната верзија, може да се појави впечаток за поврзаност помеѓу откажувањето од долг во 2016 година и состаноците во 2017 година опишани во дневникот на Варбург-банкар Олеариус, што е само невозможно во однос на времето. Затоа ја корегиравме оваа формулација.
„Даночните власти го игнорираа предупредувањето од Берлин
Во 2016 година, истражителите и Федералното Министерство за финансии ги известиле даночните власти во Хамбург дека Варбург неоправдано добил околу 47 милиони евра од ваквите трансакции во 2009 година. Тврдење кое се закануваше да истече на крајот на 2016 година. Тоа не беше единствениот предупредувачки сигнал: на почетокот на 2016 година, јавниот обвинител во Келн изврши претрес во просториите на Варбург банка - под сомнение за сериозно затајување данок.
Како и да е, властите во Хамбург останаа неактивни, наводно затоа што не сакаа да преземат ризик за правен спор со Варбург. Професорот по данок во Манхајм, Кристоф Спенгел, не може да го разбере тоа. „Во тоа време веќе имаше пресуди во даночниот суд кои ги класифицираа трансакциите Cum-Ex како нелегални, а предметот на застареност беше добро познат. Ако станува збор за сума од околу 50 милиони евра и оваа работа едноставно останува, тогаш тоа е скандал “. Спенгел се појави меѓу другото и како експерт во истражниот комитет Cum-Ex на германскиот Бундестаг.
Понатамошна информација
Каде отидоа половина милијарда пари на даночните обврзници?
Олаф Шолц очигледно се сретнал со сомнителен скопски банкар
И покрај тековните истраги против банката, според информациите на НДР и „Дие Цајт“, неколку врвни политичари на СПД се состанале со Кристијан Олеариус, сопственикот и поранешен шеф на Варбург банка. На состаноците, очигледно, особено се фокусираа на даночните и казнено-правните проблеми што ги претрпе банката од своите зделки. Ова произлегува од дневниците на Кристијан Олеариј, кои биле конфискувани за време на претресите. Извадоци од не приватните делови на овие дневници се дел од истражните досиеја на Обвинителството на Келн.
Понатамошна информација
Сомнителните зделки на Варбург банка
Соодветно на тоа, тогашниот градоначалник на Хамбург и денешниот федерален министер за финансии Шолц го примија Олеариус во неговата канцеларија во ноември 2017 година. За време на состанокот, Варбург банка и нејзиниот косопственик Олеариус беа во фокусот на истрагите на јавното обвинителство повеќе од две години поради нивните зделки-договори. На средбата со Шолц, Олеариус забележува дека тој тогаш известувал кај градоначалникот на Хамбург за состојбата во даночните власти и јавното обвинителство. Како реагирал денешниот Сојузен министер за финансии на ова, не е јасно од документите.(**)
(**) Текстот е променет поради забрана за повик од Ханзеатскиот виш регионален суд.
Дали граѓаните на Хамбург беа погрешно информирани?
Досега, Шолц секогаш имал состаноци со претставници на Варбург банка, негирани во врска со истраги за сумирање и даночни постапки. Во ноември 2019 година, канцеларијата на сенатот во Хамбург одговори на барањето на Левицата во парламентот на Хамбург: „Не“, немаше дискусии со претставници на Варбург банка или со Олаф Шолц или со други членови на Сенатот.
Понатамошна информација
Обвинувања за екс-екс: Танчестер се брани
Шолц не сакаше да го коментира процесот за „Панорама“ и „Цајт“ и покрај неколку прашања и понуди за интервју. На барање, Олеариус ја објасни својата банка: „Нормалниот и посакуван дијалог меѓу политиката и бизнисот вклучува лична размена, поради што секогаш сме се сретнувале со политичари на широк спектар на теми. Ние се придржуваме до нашите упатства и законски прописи“. Содржината на ваквите разговори генерално не се објавува во јавноста.
Контактирајте и со членот на СПД во Бундестагот Карс
Спори разговор со оваа содржина: Јоханес Карс.
Во дневниците, исто така, се наведува дека Олеариус се состанал со портпаролот на буџетот на парламентарната група на СПД Јоханес Карс на почетокот на декември 2017 година Непосредно пред тоа, Федералното Министерство за финансии (БМФ) им наложи на даночните власти во Хамбург во вонреден процес конечно да побараат натамошни поврати на данок во износ од 43 милиони евра од Варбург и да не дозволат овие пари да застанат во застареност, како во претходната година.
На средбата со Јоханес Карс во декември 2017 година, на која, според записите во дневникот, поранешниот сенатор за внатрешни работи во Хамбург, Алфонс Павелчик (СПД), очигледно зборуваше за токму оваа директива. Во записите се вели дека Јоханес Карс се согласил „да добие перспектива во Берлин“ во разговорот. Тој сака да одговори на прашањето: „Што прави Министерството?“. На прашањето, Карс негира дека имал таков разговор. Павелчик остави барање без одговор.
169 милиони евра во комерцијално тргување со Cum-Ex
Во однос на даночното законодавство, заздравувањето на 47 милиони евра од зделките-зделки е застарено во 2016 година и веќе не може да се бара од даночните власти во Хамбург. Од септември 2019 година, сепак, првиот судски процес се водеше пред регионалниот суд во Бон. Покрај двајца британски дилери на акции, пет кредитни институти исто така се одговорни како таканаречени директни дебити, вклучително и Варбург банка. Доколку двајцата обвинети бидат осудени, обвинетите финансиски институции исто така ќе мора да ги отплатат милионите износи добиени преку зделки-зделки.
Според судот, ова вклучува сума од 278 милиони евра за групацијата Варбург. 169 од нив се однесуваат на комерцијалното тргување со екс-сопственост на Варбург банка. Други 109 милиони се припишуваат на деловниот фонд Cum-Ex на подружницата Варбург Инвест. Варбург ги потврдува овие суми, но потенцира дека останатата добивка кај банката е значително помала. Варбург објави дека ова изнесува 68 милиони евра при трговско сопственост. На суд, Варбург изјави дека се подготвени да ги отплатат овие профити.
„Ние сме генијалци и сите сте глупави“
"И кој го плаќа ова враќање? Државата!" - За прв пат инсајдер зборува пред камера за Cum-Ex и другите „даночни управувани зделки“.
Хамбург преговараше за „решение за капитал“ со Варбург банка
По истражувањето на Панорама и „Die Zeit“, Варбург банка и даночните власти сакаа да ја предвидат оваа пресуда со таканаречено решение за капитал. Со ова исклучително решение, всушност треба да се избегне нефер третман на даночен обврзник за да му се спасат неразумни товари. „Решението за капитал“ разработено меѓу даночните власти во Хамбург и Банката Варбург предвидуваше дека приватната банка требаше да врати само 68 милиони евра, а градот ќе се одрече од речиси 100 милиони евра.
Ова „решение за капитал“ конечно беше спречено во ноември 2019 година од страна на одделот во Федералното Министерство за финансии што веќе им наложи на даночните власти во Хамбург во 2017 година да не дозволат да истече даночно побарување од околу 43 милиони од Банката Варбург На прашањето, Варбург банка не сакаше да коментира по ова прашање. Даночните власти истакнаа дека поради даночната тајна не можат да даваат изјави за одделни даночни случаи. Општо, сепак, дијалогот помеѓу даночните власти и даночните обврзници е чест и „услов за учтивост и пријатност кон граѓаните“. Од чисто правна гледна точка, постои и можност за постигнување разбирање во случаи во кои е тешко да се утврди прашање.