Десет управители на Данске банка, обвинети за скандалот со перење пари - Финансиски
Данске банка во петокот назначи нов извршен директор на местото на Томас Борген, кој беше обвинет заедно со уште деветмина управители за вмешаност во еден од најголемите скандали за перење пари во историјата, објави Берлингске, според OCCRP.
Крис Вогелзанг ќе го преземе управувањето со најголемата данска банка од 1 јуни.
Сумата вклучена во сомнителни трансакции е околу 10 пати поголема од БДП на Естонија.
Властите извршија претрес во домот на Борген на 12 март, според данскиот весник Борсен.
Естонската подружница на Данске се стекна со значително портфолио на нерезиденти клиенти кога ја купи финската банка Сампо, која претходно купи помали банки во Естонија, каде што беа отворени првичните сметки.
Ова портфолио на нерезиденти клиенти порасна дури и по купувањето на Сампо. Многу од сметките всушност им припаѓале на компании за трупови регистрирани во Велика Британија. Помеѓу 2007 и 2015 година, од овие клиенти биле обработени приближно 9,5 милиони исплати.
Данската адвокатска компанија „Бруун и Хјејле“ откри дека персоналот на Данске може да биде соучесник во нелегални трансакции.
Исто така, утврди дека банката не извршила основни проверки против перење пари, не ги идентификувала сопствениците на многу сметки, не извршила автоматска проверка на трансакциите и не провери дали сопствениците на нејзините сметки се санкционирани.
Кога избувна скандалот, банката преку соопштение призна дека многу од овие трансакции се најверојатно сомнителни.
Не е јасна природата на обвиненијата за десетте менаџери. Во ноември минатата година, данскиот државен обвинител поднесе обвинение против Данске банка за наводни прекршувања на законот против перење пари.