Сомневања за перење пари во романскиот банкарски систем: „Изгледа дека се вклучени 16-17 банки!“

Николае Цинтези, директор на Надзорниот оддел на Народната банка, рече дека 16-17 банки се чини дека се вклучени во „прилично чудна“ трансакција, што веќе е предмет на кривична истрага.

„Она што најмногу ме загрижува е ризик што го гледам како многу опасен, поврзан со перење пари. Јас се осврнувам на она што го добиваме од странство во врска со трансакции направени во Романија за надворешни клиенти или трансакции направени во Романија со износи што доаѓаат од странство. Ова е и покрај предупредувањата што ги дадовме и продолжуваме да ги пренесуваме. Последното писмо го потпиша првиот заменик гувернер Флорин orоргеску на 20 февруари. Ризикот од измама извршена на територијата на Романија се зголемува, дури и ако измамата е надворешна. Но, фаворизиран е начинот на кој (не) се применуваат нормите во врска со познавањето на клиентелата, механизам за перење пари инициран некаде во странство и продолжи на територијата на нашата земја “, рече Цинтези, цитиран од Хотњуз.

Директорот на Одделот за супервизија на НБР исто така доаѓа со неколку совети:

„Не двоумете се да затворите сметки кога имате најмало сомневање дека тие сметки прават трансакции што можат да ви создадат проблеми. Не двоумете се да одбиете да отворите или затворите одредени сметки! “.

Синтези исто така вели дека ситуацијата во Романија е слична на случајот со Данске банка, кога преку филијала на оваа данска банка во Естонија беа исперени над двесте милијарди евра, пари од Русија и Летонија.

Парите исплашени преку романски банки, исто така, ќе доаѓаат од исток, од Украина и Русија. Случајот го истражува DIICOT и се чини дека една од засегнатите банки била многу вклучена во олеснување на трансакциите.

---