Вести од ДК; n; тој; ciune, проневера; јас sp; пари
Полициски службеници кои се борат против организираниот криминал, заедно со Д.И.И.Ц.О.Т. од Бакау, извршил 14 претреси, во 3 окрузи и во Букурешт, во кривично дело измама, проневера со особено сериозни последици и перење пари.
На 1 јули, полициските службеници на бригадата за организиран криминал Бакау, заедно со Д.И.И.Ц.О.Т. - С.Т. Бакау, по претресите, од окрузите Ботошани, Јаши, Неами и општина Букурешт, собраа неколку документи со доказна вредност.
Всушност, почнувајќи од декември 2018 година, во округот Неам, ќе беше формирана организирана криминална банда која преку посредници ќе преземеше неколку компании со висока економска вредност.
Во првата фаза, преку тие компании, таа купуваше стоки од разни добавувачи.
За исплата на предметната стока беа издадени задолжни белешки или досиеја на ЦИК, а во времето кога парите требаше да бидат пренесени, трансакциите беа одбиени за плаќање поради недостаток на средства на сметка.
Предрасуди се на 23 правни лица, со приближно 2.400.000 леи
Во исто време, беше утврдено дека стоката ќе се препродава, последователно, на „црниот“ пазар со приближно 50-60% од нивната вредност, а износите на пари што произлегуваат од активностите ќе бидат присвојувани од членовите на групата.
Со цел да се прикријат криминалните активности, засегнатите лица наводно создале измислено трговско коло, преку кое се обиделе да создадат изглед дека стоката првично купена е препродадена на други правни лица.
Нема вистинска економска активност
Во реалноста, тие беа компании кои не вршеа вистинска економска активност и кои исто така беа координирани од лица осомничени од други посредници.
По повод акцијата, 7 лица беа донесени на сослушувања, 2 лица беа приведени 24 часа, а во споредба со други 4, беше одредена мерка судска контрола.