За четири години, руските компании имаат; измиени; 20 милијарди долари со помошник на неколку судии
Автор: Виргил Бурли/Датум на објавување: 24-08-2014 12:08
Во најголемата операција за перење пари во Источна Европа учествуваа братучед на Владимир Путин, офицери на ФСБ, руски компании, офшор компании, банки во Русија, Латвија и Молдавија, молдавски судии и важни светски фигури. подземјето.
Во текот на 2010-2014 година, криминалните организации и корумпираните политичари во Русија префрлија 20 милијарди долари валкани средства преку овој комплекс „перална“ од десетици офшор компании, банки, фалсификувани заеми и полномошници. Последователно, судењето беше „легализирано“ од молдавски судии, а парите беа раширени низ цела Европа.
Технологија за легализација
Според зголемувањето.мд, „перењето пари“ што ја транзитираше Молдавија имаше мисија да создаде илузија на деловни активности за да го оправда изворот на пари, поддржан од судот што потпиша судски налози за легализација на валкани пари. Деловните активности биле фантомски компании кои ги штителе вистинските сопственици. Банките вклучени во процесот мораше да бидат сами валкани или незаинтересирани за откривање од каде потекнуваат.
Типична трансакција започна со две офшор компании, често со седиште во Велика Британија, и со нивните вистински сопственици скриени во офшор области, исто така наречени даночни раеви. Компаниите потпишаа лажен договор, во кој едната се согласи да ја позајми другата голема сума пари, иако реално немаше заем.
Молдавски администратор
Даночниот рај избран во оваа операција беше Белизе, а износите вклучени во секоја трансакција беа огромни, се движеа од 100 до 800 милиони УСД. Договорите, во секој случај, предвидуваат дека долгот го гарантираат компании од Руската Федерација, скоро секогаш водени од молдавски државјанин, инфилтрирани за да добијат пристап до судовите на Република Молдавија. Повеќе од 20 судии од 15 судови во Република Молдавија беа вклучени во „рускиот алишта“. Во основа, тие имаа улога на легализација на парите, изрекувајќи, на барање на еден ланец оф-шор компании, над 50 судски налози за заедничка и повеќе наплата на измислени долгови, во вкупен износ од околу 20 милијарди УСД. Ова е неверојатна сума за земја како Република Молдавија, која имаше БДП под 8,5 милијарди американски долари во 2013 година. Некои од нив се под истрага, додека други се повлекоа од системот.
180 милиони долари во Раскани
„Алиштата“ беше пуштена во употреба на 22 октомври 2010 година, кога британската компанија Valemont Properties Limited, како доверител, поднесе тужба до Судот за секта. Раскани, преку кој тој побара наплата на долгот од 180 милиони УСД од молдавскиот државјанин Андреј Абрамов и од две руски компании: ООО ЛаитаМ - единствен директор и акционер на украинскиот Олег Николаевич Белоног и ООО Спартак - контролиран од Украинецот Владислав Валериевич Хотсјановски. Спорот го испита судијата Георге Горун, кој го доби предметот против „Валемонт Пропетис ЛТД“, заснован само на копии од документи. Подоцна, во шемата се појавува извршителот Анатол Чихаи, кој ја извршил уредбата.
Немам коментар
Тој отвори сметка во „Молдиндконбанк“ за да ги добие парите пренесени од руски компании, а тие пари потоа беа префрлени на сметката „Валемонт Протептис ЛТД“ отворена на „Траста Комербанка“ во Летонија. Овој пат на пари: руски банки - Молдиндконбанк - летонската банка Траста Комербанка - требаше да се користи во сите трансфери на пари. Официјални лица од Траста Комербанка одбија да ја коментираат операцијата за перење пари.
RISE Молдавија доби финансиски информации со приливот и одливот на банкарски трансакции направени од сметката на извршителот Анатолиј Чихаи. Документите покажуваат дека двете руски компании вклучени во спорот во Молдавија, ООО ЛаитаМ и ООО Спартак, префрлиле на рати од Русија, милијарди рубли преку руските банки ЕБ Трансинвестбанк ООО и КБ Инкредбанк. Сите пари влегоа на сметката на Чихаи во „Молдиндконбанк“, која подоцна ја претвори руската валута во фунти и ги префрли на сметката на „Валемонт Продајтрис ЛТД“. Valemont Properties LTD е вклучен во неколку судски процеси во Република Молдавија како доверител. Секој пат, компанијата ја претставуваше на суд 32-годишниот Украинец Богдан Кучај.
Бесмислени одлуки
Во Молдавија, Богдан Кучај е во неколку судски процеси откако, во јули 2013 година, заедно со Украинецот Роман Рибченко, 22 години, купи 7 акции - 0.00014% од 100%, од „Компанија Интернационал од Асигурари СА“. АСИТО “, со цел да има правна основа да го тужи АСИТО, со барање да се блокираат сметките на акционерското друштво и да се изврши суспензија на плаќањата според договорите за дополнителна пензија склучени во периодот 1994-2005 година. Ботаничкиот суд во Кишињев го прифати барањето на Богдан Кучај. Како резултат на оваа акција, страдаа повеќе од 8.000 пензионери осигурани во С.А. АСИТО, а Националната комисија за финансиски пазар на Молдавија преку официјално писмо до Врховниот совет на судијата побара да интервенира во случајот на судијата кој ја издал пресудата. Во овој случај, неколку спорови се во тек во првостепениот суд и во Апелациониот суд во Кишињев.
Судии вклучени во мега-бизнис
OCCRP радиографираше неколку досиеја од архивите на судовите на Република Молдавија кои беа основа за издавање на налозите. Со цел да се поведе судска постапка, доверителите - како офшор компании, застапувани од адвокати или полномошници, им презентираа на судовите пакет документи за судијата последователно да издаде наредба за наплата на долгови.
Во одлука на Врховниот совет за судење на 27 мај 2014 година се споменува дека Врховниот суд на правдата утврдил дека некои уредби биле издадени од судии со повеќе повреди на законодавството. Поточно, при испитувањето на апликациите поднесени од оф-шор компаниите, судиите се потпирале само на документи што ги завериле претставниците на оф-шор компаниите со печат и потпис, а копиите не биле заверени на начин утврден со закон, ниту пак имало споменување судијата на преписката на децата со нивните оригинали.
Гуска си даде оставка
Валериу Гишчи е еден од судиите кои издадоа најмногу уредби во шемата за перење пари. Помеѓу 2011 и 2012 година, тој потпиша пет налози за наплата на долгови во вкупна вредност од 2,1 милијарди долари во корист на оф-шор компании. По завршувањето на својата „мисија“, тој се повлече од функцијата судија.
Според Одлука на Врховниот совет за судење, на 22 ноември 2012 година, Гишчи поднел барање за оставка по сопствена иницијатива, мотивирајќи го барањето заради лошата здравствена состојба. Додека барањето за разрешување го разгледуваше Врховниот совет за магистратура, на 18 декември 2012 година, судијата ја издаде последната наредба од шемата потпишана од него, во износ од 500 милиони УСД. И 3 дена по оваа акција, во Службен весник беше објавен декретот на претседателот на Република Молдавија Николај Тимофти во врска со ослободувањето на Гишчи од функцијата судија. Во моментот, Валериу Гишчи работи како адвокат, откако дипломира право на крајот на 2013 година.
Судија: Парите дојдоа од Русија и продолжија
Средбата со поранешниот судија Валериу Гишчи се одржа на паркинг покрај зградата на Владата во Кишињев. Тој дојде со луксузен автомобил, црна NISSAN X-Trail. Тој беше скромно облечен, кошула и фармерки. „Уредбите што ги издадовме не влијаеја на интересите на државата или финансискиот систем на Република Молдавија. Ниту една молдавска банкарска институција не беше вклучена. Во овие случаи постоеше само едно лице во Република Молдавија, а останатите беа странски компании. Кога судев, се погрижив презентираните материјали да одговараат на законот. Секој пат, едно момче од Молдавија доаѓаше од Кишињев и ми презентираше документи како страните вклучени во процесот да немаат забелешки. Документите беа завршени на највисоко ниво. Се погрижив уредбите да не ја напуштат земјата со пари. Парите дојдоа од Русија и отидоа во друга земја. Ако некој перел пари и ги измил со наши раце, нека ми докажат оние во Националниот центар за борба против корупција дека имам интерес за издавање на овие уредби. Не познавам ниту една личност што стоеше зад сето ова “, рече Гишчи.
Тајните на извршителот Мокан
OCCRP, исто така, се обиде да разговара со извршителката Светлана Мокан, која ракуваше со повеќето уредби. Низ нејзината сметка поминаа скоро 17 милијарди долари. Мокан одби да се состане со новинарите или да одговори на прашања. Само во краток телефонски разговор тој изјави: „Не можеме да дадеме појаснувања затоа што постапката за извршување е доверлива. Немам право да давам информации на никого. Не сакам подоцна да ме тужат „доверители“. Нека ви даде Националниот центар за борба против корупција “.
Според Рисе.мд, властите во Кишињев започнале истрага за овој случај на крајот на 2013 година, но нивните активности биле блокирани од руските власти. „Многу од судиите, заедно со извршителите, ќе одат до комбето. Сепак, судиите донесуваа одлуки само врз основа на фотокопии на одредени документи. Воспоставен е и процедуралниот статус на некои вработени во банкарскиот систем. Имаме вкупно три кривични предмети и треба да се отворат уште две. Две кривични случаи се покренати и во Латвија и Естонија. На 28 февруари 2014 година, започнавме кривична постапка во врска со злоупотреба на службената положба во име на извршител, кому сега му е забрането да ја напушта земјата, а на 13 март 2014 година, друг извршител беше уапсен за злоупотреба на службената положба “, вели Василе Шарко, раководител на Службата за спречување и борба против перење пари во Молдавија.
Законот се менува
По завршувањето на руската операција за перење пари преку судиите, Владата на Кишињев се разбуди. На 22 јули 2014 година, премиерот на Република Молдавија, Иури Леанка, отиде во Парламентот да преземе одговорност за пакетот закони, вклучително и оној за „Укинување на имунитетот на судиите за перење пари и недозволено збогатување“.
RISE Молдавија и RISE Романија го радиографираа лавиринтот на шемата за перење пари за да ги откријат методите и партнерите што го водеа „руското перење“. Вклучените руски банки и фирми ги водат менаџери и членови на одбори кои вклучуваат познати бизнисмени, братучед на рускиот претседател Владимир Путин и луѓе блиски до ФСБ. Годишно, милијарди долари од организиран криминал и украдени средства од државата ја „напуштаат“ Руската Федерација преку операции „Перална“. Така, само во првиот квартал на 2014 година, повеќе од 64 милијарди долари беа изнесени од земјата. Во моментов, во Русија нема истраги насочени кон банките вклучени во перење пари.
Игор Путин, Руската банка Земелниј
Главен играч во огромната измама од 20 милијарди долари беше руската банка ОАО Руски Земелниј банка. Информативна белешка од Националниот центар за борба против корупција добиена од OCCRP укажува на тоа дека во периодот 2012-2014 година, банката префрлила преку Молндиндконбанк 152 500 000 000 рубли (околу 5 милијарди УСД.) До 2011 година, Банката Раски Земелниј во сопственост на Елена Батурина, сопругата на Јуриј Лужков, поранешниот градоначалник на Москва, кој поднесе оставка во 2010 година по несогласувањата меѓу него и рускиот претседател Владимир Путин. Една година подоцна, во 2011 година, новата група акционери, предводена од Александар Григориев, 43-годишен бизнисмен од Санкт Петербург, ја замени Батурина. Набргу потоа, руската банка отвори дописнички сметки со молдавската банка и започнаа сомнителни трансакции помеѓу Руската банка Земелниј и Молдиндконбанк, соопштија молдавските власти. Нови акционери на Банката Раски Земелниј беа шест компании од Кипар. Една од нив - Боаден Дооел, која контролира 16,35% од Банката Раски Земелниј - беше во сопственост на Александар Григориев, кој стана шеф на Извршниот одбор.
Во Руската банка Земелниј, Григориев донесе свој тим на менаџери, во кој членуваше Игор Путин, братучед на рускиот претседател, кој беше на одборот на банката до 2014 година. Игор Путин и Александар Григориев се поврзани со неколку комбинации. Путин беше член на управниот одбор на СУ-888 (детали, ТУКА), градежна компанија во која Григориев е мнозински акционер. Тој исто така беше во управниот одбор на Промсбербанк, мала банка во московскиот регион, во исто време кога Григориев беше акционер таму.
Наши препораки
„Учесниците на либискиот форум за политички дијалог се согласија за организација на национални избори на