БОРЦЕА, ДИИКОТ СЕ Скокна последниот час Борчеа беше пуштен дома! Платена огромна кауција
Ажурирање: Кристи Борчеа вечерва го напушти домот. Според „Диги24“, Борчеа платил кауција од 2 милиони леи за да не биде притворен.
Ажурирање: По 6 часа истраги, Борчеа бил однесен во одделот со автомобил на обвинителството. Тие влегоа во дворот со автомобил и го зедоа Борчеа за да избегнат контакт со новинарите кои чекаат на портата. Борчеа ризикува повторно да биде испратен во затвор, како повторувач.
Обвинителите на ДИИКОТ извршија во петокот 24 претреси во окрузите Букурешт и Илфов, Браила и Констанца за деструкција на група специјализирана за извршување кривични дела затајување данок и перење пари.
Според некои судски извори, претресите се насочени кон поранешниот финансиер на клубот од Динамо, Кристијан Борчеа, но и поранешните газди од „Ромпетрол груп“.
Според цитираните извори, оваа група дејствувала на координиран начин, помеѓу јануари 2010 година и октомври 2013 година, на два фиктивни кола за трговија развиени околу заедничко јадро на компании/лица заради евидентирање на нереални трошоци во сметководството (што резултирало со нарушување на масата оданочуваат како последица на избегнување на плаќање даноци и давачки кон државниот буџет) и перење пари што резултира со тоа преку фиктивни договори за услуги, провизии, нереални аквизиции или внатрешни/надворешни финансиски трансфери.
Организираната криминална група е формирана, велат изворите, од Виталиј Бурка, Дмитриј Григориев (поранешен потпретседател и главен финансиски директор на групата Ромпетрол) и Сергеј Васиilев, а нејзината активност е поддржана од haакенов Аскар (поранешен главен службеник за информации на групата Ромпетрол), Мариус Андреј bleубелану, Виктор Андреј Марија, Думитрас Руслан и Валериу Мунтеан, во механизмот за затајување беа вклучени и претставниците на компаниите-кориснички (кои имаа договорни односи со компании од групацијата Ромпетрол), меѓу кои и Стелијан Фоту, Мариус Емилијан Тулеа, Кристијан Борчеа, Драгос Мадалин Гадоиу, Корнел Винтила, Корнелиу Georgeорџ Гадоиу, Аугустин Константин Оансеа, Georgeорџ Александру Оансеа, Цезар Флорин Голумбеану, Роберт Флорин Кристеа, Думитру Цилибија, Сергеј Антоневичи, Михаи Батрану, Виорел Георге Константинеску, Думитру биокодеихан, орѓи Василеј, Цариџа Georgeорѓијан, Vasорѓи Касилија Барбу, Даниел Думитру Ферару, Валентин Некула, Грузиец Роберто Росу, Даниел Константин Оансеа и Каталин Николае Паунеску.
Тие се сомневаат дека, преку компаниите што ги поседувале, склучиле за да избегнат измислени договори преку трговско коло, прикривајќи го трансферот на пари, кои подоцна (на располагање на Дмитриј Григориев, Сергеј Васиilев и Виталие Бурка) беа водени сукцесивно. „каскадирање“ низ други измислени финансиски кола, со цел перење и конечно добивање на соодветните износи.
По извршените верификации извршени од ДИИКОТ, произлезе дека компаниите контролирани од Виталиј Бурка, Дмитриј Григориев и Сергеј Васиyeев, кои имале маскирано однесување со фантомски данок, фиктивно би фактурирале одредени аквизиции и услуги на други компании.
Во ланецот евазионист, комерцијалните компании со маскирано фискално однесување од типот дух ќе беа користени на повеќе нивоа, а сумите пари сукцесивно се пренесуваа преку сметките на соодветните компании, со цел да се перат.
Штетата во овој случај изнесува приближно 40 милиони леи.