Еден од тројцата мажи фатени како се обидува да извлече милион од банка

Тројца мажи, членови на организирана криминална група, специјализирани за неовластен финансиски трансфер и перење пари, биле приведени од обвинителството ДИИКОТ Јаси, откако биле фатени во дело, додека ваделе околу милион долари. од банкарска единица во Јачи.

Според соопштението за печатот од Дирекцијата за истрага на организиран криминал и тероризам, тројцата мажи, 42-годишен израелски државјанин, 37-годишен државјанин на Молдавија и 54-годишен државјанин на Молдавија, се државјани на Молдавија. обвинители за добивање, преку компјутерски напади, податоци за најавување на сметки на интернет банкарство кои припаѓаат на лица од Италија или Соединетите Американски Држави. Влегувајќи се на нивните сметки, тие наредија неовластено пренесување на банка на сметките на некои компании кои им припаѓаат на обвинетите. Последователно, за да се сокрие незаконското потекло на сумите пари, преку фиктивно трговско работење, тие биле префрлени на други сметки или повлечени во готовина од членовите на криминалната група.

Во петокот, обвинетите беа фатени во дело, додека вадеа околу еден милион долари од банка во Јачи. Претходно, тројцата се обидоа да повлечат 400.000 евра, нематеријализирана операција. Еден од нив е Валериу Гаичук и тој е генерал во резерва. Според неговиот Фејсбук профил, тој е роден на 14 декември 1957 година во Република Молдавија, студирал во „Мајами, Флорида“, живее во Брисел и е директор на ITR Europe TV Chanel. Валериу Гаичук се појавува во друштво на влијателни луѓе од администрацијата и од Црквата, според фотографиите објавени на неговата Фејсбук страница.

---