Георге Стефан; Пиналти, се обиде за перење пари

Автор: IonelStoica/Датум на објавување: 23-12-2014 13:12

стефан

Обвинителите на ДНК го испратија на судење Георге Штефан, претходниот процес во друг случај, градоначалникот на Пјатра-Неам и потпретседател на политичка партија и претседател на локална организација од истата партија за време на настаните. Четири компании исто така беа изведени пред лицето на правдата во случајот.

Според ДНК, обвинителите го забележале следниот факт:

Почнувајќи од 2009 година, Георге Штефан, всушност, управуваше со СЦ Стронг Монтај СА (поранешен СЦ Технутилај СА), користејќи посредници, кои се согласија официјално да се појават како партнери и администратори. Георге Штефан ја презеде улогата на фактор на одлука во СЦ Силен Монтај СА и беше вклучен во нејзината административна активност (тој ги нареди плаќањата, направи аранжмани за наплата на издадени фактури, за добивање финансии од разни јавни институции, за враќање на некои гаранции за добро извршување, дискутирани со добавувачи на материјали, замолени да бидат презентирани со сметководствени извештаи, дискутирани за евалуација на наследството за поделби, побарани информации за фазата на извршување на некои работи, интервенираше да поправи некои недостатоци во активноста на компанијата, се согласи да добие заем од банка и постави гаранции, ги убеди жирантите да потпишат договор за кредит, идентификуваше и разговараше за деловни можности, нареди давање заеми на поврзани компании итн.)

Според ДНК, дел од овие непотребни суми на пари доаѓаат од извршување работи во општината Тазăу од округот Неам, финансирани според ГД 577/1997. За обезбедување на распределба на средства и за финансирање со приоритет, спротивно на чл. 2 од наредбата 996/16.02.2011 година на МДРТ, од делата од кои набавил непотребни суми пари, во периодот 2010-2012 година, Георге Штефан ги искористил овластувањата и влијанијата дадени од лидерската позиција на партијата, интервенирајќи со службени лица од Министерството за регионален развој и туризам (МДРТ) и Советот на округот Неам (СП).

Обвинителите прецизираат дека со ГД бр. 577/1997 година ја одобри „програмата за рехабилитација, модернизација и/или асфалтирање на патишта од округ и локален интерес, дефинирана во согласност со закон, водоснабдување, канализација и третман на отпадни води во селата, како и во административно-територијалните единици со туристички ресурси ".
Распределбата на сумите од државниот буџет беше извршена од страна на општините од страна на окружниот совет. Списоците со начинот на дистрибуција на парите, за секој локален договорен јавен орган, потоа беше комунициран МДРТ, а по одобрувањето на списоците, беше извршена уплатата.

На овој начин, Георге Штефан во неколку наврати успеа, во текот на 2010-2012 година, по повод исправки или годишни распределувања на буџетот, да насочи суми на пари, особено до комуната Тазăау во округот Неам, која склучи договор (вклучен во програмата обезбедена од ГД 577/1997) со здруженија од кои беше дел СЦ Стронг Монтај СА.

Притоа, помеѓу 01.01.2010 - 01.02.2014 година, од СЦ Стронг Монтај С.А. беа отстранети 4.414.221,28 леи (приближно 1 милион евра), тие беа подложени на процес на перење на производи од криминал.
SC Euromedia TV SRL и SC Sonic Media SRL ги поседуваат телевизорите 1TV Neamţ и GIGA TV.

Случајот беше испратен на судење до Судот Неам, со предлог да се задржат мерките на претпазливост наложени во случајот.

Исто така беше предложено да се преземат превентивни мерки против SC Best GSG SRL и SC Giga Star SRL, соодветно:
- забрана за поведување на постапка за распуштање или ликвидација
- забрана за започнување на спојување, поделба, намалување на основната главнина
- забрана за некои патримонистички операции, подложни на намалување на патримонијалното средство или несолвентност, освен мерките за зачувување

Во овој случај, обвинителите имаа корист од техничка и информативна поддршка од романската разузнавачка служба - Директоратот за разузнавање на округот Неам.

Обвинителите од Националната дирекција за борба против корупција - Оддел за борба против злосторства поврзани со злосторства за корупција го наредија гонењето:

1. Георге Штефан, претходна постапка во друг случај, градоначалник на Пјатра-Неам, потпретседател на политичка партија и претседател на локална организација на истата партија (за време на фактите), за кои се работи за кривични дела:
- извршување финансиски операции, како трговски акти, некомпатибилни со функцијата што ја извршува лице, со цел да добие пари, добра или непотребни придобивки;
- употреба на влијание или овластување од страна на лице кое има лидерска позиција во партија со цел да добие непотребни добра или придобивки за себе или за друг;
- Перење на пари.

2. и од компаниите SC BEST GSG SRL, SC GIGA STAR SRL, SC EUROMEDIA TV SRL и SC SONIC MEDIA SRL, за кои се водени кривичните дела соучесништво во перење пари.

Наши препораки

Почесниот претседател на Здружението на романски судии (АМР), судијката Виорика Костиниу, тврди дека кај