На размената на валути ќе мора да го кажете вашето име, каде живеете и каде работите
КИСИНАВ, 24 јуни - Спутник. Законот за спречување и борба против перење пари и финансирање тероризам, кој предвидува обврска за презентирање на лична карта во случај на операции за размена на готовина со вредност поголема од 200 илјади леи, стапи на сила на 22 февруари.
Во овој контекст, Народната банка на Молдавија ја подготви Регулативата за активност на девизните канцеларии и хотелите во областа на спречување и борба против перење пари и финансирање тероризам. Според документот, девизните канцеларии и хотелите ќе можат да применат мерки за идентификување на клиентот, доколку постои сомневање за перење пари или финансирање тероризам или ако операцијата за размена на готовина ја надмине вредноста од 200 илјади леи.
Така, менувачницата и хотелот ќе применат мерки за идентификување на клиентот кој извршува операција за размена на шалтер, точка или на каса, како и корисниот сопственик во случај на извршување на операцијата за размена на пари со вредност поголема од 200 илјади леи, според официјалниот курс на молдавскиот леу во однос на странските валути, валиден на датумот на девизно работење и кога постои сомневање за перење пари или финансирање тероризам.
При идентификување на поединецот, менувачницата и хотелот ги добиваат барем следниве информации:
в) податоци за државјанство и документ за лична карта (IDNP, серија и број, датум на издавање, шифра на органот што го издал (доколку ги има) или други уникатни индикации од документ за лична карта што содржи фотографија на имателот);
г) адреса на живеење и/или живеалиште;
д) занимање, извршена јавна функција и/или име/име на работодавачот;
ѓ) изворот на средствата, доколку е применливо;
е) други податоци и информации, доколку е применливо.
Документите обезбедени со цел да се идентификуваат клиентот и корисничкиот сопственик, како и да се потврди нивниот идентитет, мора да бидат презентирани во оригинал и мора да бидат валидни на датумот на нивното претставување.
Менувачницата и хотелот се должни да не ја извршуваат девизната операција ако не можат да обезбедат усогласеност со овие барања. Менувачницата и хотелот известуваат на Службата за превенција и борба против перење пари за појава на такви околности, во согласност со законските барања што се во сила.
Документите, информациите за клиентите и активните корисници на работењето ќе ги чуваат менувачниците и хотелот за период од 5 години по датумот на работењето со девизи. Во случај на барање, менувачниците ќе ги стават на располагање на властите информациите.