ОБЛАГА од 1 милион леи во име на спортскиот КЛУБ ФАРУЛ
Криминална група од 38 лица успеа да избега од чистата честитка откако измами банка со 1 милион леи. Така, Валентина Петре изготви лажни потврди за приход и работни картички, во име на спортскиот клуб Фотбал клуб Фарул Констанца, што требаше да им ги довери на некои луѓе за да ги користат за добивање заеми од ЦИЦ Банк. Сепак, тие го добија ветувањето дека ќе станат надзорници на клубот. Маријан Петчу и Мариус Гургу имаа улога да регрутираат луѓе подготвени да аплицираат за заеми со цел да извршат кривично дело измама. Настаните се случија пред 10 години.
Како се одвивала измамата
Валентина Петре беше координатор на групата и имаше улога на изготвување лажни потврди за приход и работни картички, во име на спортскиот клуб Фотбал клуб Фарул Констанца, што би им ги доверил на некои луѓе да ги користат за добивање заеми од ЦИК Банк . Маријан Петчу и Мариус Гургу имаа улога да регрутираат луѓе подготвени да аплицираат за заеми со цел да извршат кривично дело измама.
Тројцата предизвикаа уште 35 лица, кои исто така беа обвинети за измама, да ги заведат ЦЕЦ Банк за нивниот статус како вработени во клубот Ф.Ц. Светилникот на Констанца и нивните приходи, по повод склучување договори за кредит, со употреба на лажни документи (потврди за приходи и работни книги), нанесувајќи штета на банката од 1.083.415,26 леи, што претставува вкупен износ повлечен од сметките картичка од 35 лица. Обвинетата Валентина Петре ги фалсификувала потврдите за приходите и работните книги, споменувајќи во нивната содржина некои невистинити факти, соодветно дека лицата на кои им се обратиле биле вработени во клубот и дека имале одредени приходи и со фалсификување на потписот, што им го довериле. на 35-те обвинети, за да се користат за добивање заеми.
Оние што ги договориле заемите добиле само мала сума
Оние што ги договориле заемите добиле само мал дел од парите добиени од банката, а некои биле привлечени со ветување дека ќе бидат ангажирани како фудбалери во клубот, а најголемиот дел од парите ќе останат на тројцата.
Сите вклучени се ослободија од чистата шамија
Сите инволвирани во оваа измама успеаја да избегаат од чистата чеша, откако беше пропишано дело за кое беа обвинети.