Пребарувања во Темишвар и Букурешт, во досие на
присутни
Неколку претреси се случија во вторникот наутро, во случај на измама и загриженост за организирана криминална група формирана во една од најважните фабрики во Темишвар, Фабриката АЕМ, производител на електрични броила, основана во 1970-тите. околу 60 милиони евра.
Полицијата за организиран криминал, обвинителите на ДИИКОТ и жандармите претресуваат во неколку адреси во Темишвар во вторникот наутро, но и во Букурешт. Меѓу целните во истрагата се и Олимпија Моика, поранешен директор на фабриката АЕМ во Темишвар, нејзиниот сопруг и соработник, пишува News.ro.
Според извори меѓу истражителите, Олимпија Моица, нејзиниот сопруг и извршниот директор на фабриката успеале да измамат, со соучество на некои вработени, што се случило во периодот од 2011 до 2017 година.
Реалната економска состојба на компанијата беше практично фалсификувана. Повеќе од 800.000 метри беа евидентирани како готови производи на залиха, но тие физички не постоеја. Покрај тоа, поранешната директорка ги наградила членовите на групата со бонуси за економски перформанси, а дел од овие износи биле вратени на нејзиното семејство, врз основа на измислени договори за заем, велат извори меѓу истражителите.
Парите за работа на Фабриката АЕМ се создадени преку заеми, преку неплаќање на добавувачи, како и со соучесништво на некои клиенти кои однапред би платиле стока што не постоела.
Низ целата измама се одржуваше изгледот на профитабилна компанија и важен и респектабилен даночен обврзник, така што финансиските обврски кон државата беа систематски исплаќани.
Олимпија Моика ја водеше фабриката АЕМ 15 години.
Неколку лица ќе бидат однесени на сослушувања во седиштето на ДИИКОТ Тимишоара и ќе бидат испитани за формирање организирана криминална група, фалсификување на документи под приватен потпис, употреба на фалсификат, проневера, измама и презентирање на акционерите во лоша намера на неточна финансиска состојба за криејќи ја реалната состојба.