Рецепти за корупција # Романија_Проект за пораст на превозникот
Грабежот на народни пари е спорт за корумпирани политичарии мрежи на организиран криминал. На RISE Проектот истражувавме бројни шеми за корупција во текот на годините и дојдовме до заклучок дека кражбата се повторува, дека се одвива во одредени модели што, откако ќе бидат идентификувани, ни овозможуваат да најдеме уште повеќе слични случаи на кражба. Тоа е игра на шах во која отворот е секогаш ист: државата става на табла јавни средства за развој и корумпираниот политичар ја подготвува напаѓачката страна - офшор компании, посредници, банкарски сметки во странство.
Покрај тоа, постои постојана размена на знаење и знаење помеѓу корумпираните, така што истите рецепти за грабежи се применуваат град по град, округ по округ и регион по регион. Повторливоста е ранливост во овој случај затоа што истражителите можат релативно лесно да ги идентификуваат и следат случаите на корупција. Нашиот проект има за цел да го ограничи игралиштето на крадците и да им понуди на нашите читатели можност да се вклучат во истражниот процес. Малку сме, има многу корупција и ни требате.
Вака изгледа порталот на компании со акции на носители направени од RISE Project.
Акциите на носителот
Еден од главните вектори на масовна кражба на јавни пари е носител на акционерско друштво. Постојат неколку стотици низ целата земја.
За разлика од ДОО или акционерски друштва, ова се компании со непознати сопственици. Имињата на сопствениците се напишани на парчиња хартија, т.н. уверенија за споделување, кои не се регистрирани во ниту една јавна база на податоци. Само оној што ја има хартијата во џеб знае дека е сопственик на компанијата и дека има дивиденда за наплата. Добар пример е сега познатата компанија Тел Драм, компанија чија деловна активност им беше од корист на семејството на Ливиу Драгнеа и неговиот коморач од Телеорман.
Вака изгледаат постапките на носителот
Над 1 милијарда евра од даноците на Романците, но и на другите европски граѓани влегоа во сметките на компаниите со акции на носители во Романија. Болници, автопати или училишта не беа изградени со овие пари. Сепак, некои ја финансираа корупцијата на високо ниво.
Проект RISE го идентификуваа проблемот, го изолираа моделот на корупција и создадоа база на податоци што ја означува националната големина на штетата. Јас тоа го нареков Рецепти за корупција затоа што грабежот на јавниот буџет со помош на компании-носители е еден од добро познатите рецепти за сифонирање на јавните пари.
Состојките и начинот на подготовка се едноставни: формирајте компанија со акции на носители, освојувајте тендери за инфраструктурни работи финансирани од јавни средства и потоа работете што е можно помалку, со материјали што е можно поевтино, така што неплатените пари ќе стигнат до сметките скриени сопственици или евентуално да бидат инвестирани во имот на Бразил.
Овој рецепт повеќе не треба да постои, бидејќи европска директива ги обврзува земјите на ЕУ да забранат компании носители. Четвртата директива за борба против перење пари беше усвоена од Парламентот и Советот на Европската унија на 5 јуни 2015 година и требаше да се примени во Романија до 26 јуни 2017 година. Во моментов, законот што ја преведува и прилагодува директивата на романски јазик во досиејата на парламентарците. Минатата година, со првиот облик на тоа беше забрането издавање на акции на носител, а компаниите кои сè уште имаа такви акции требаше да се изјаснат кој всушност ги поседува. Оваа одредба не стана задолжителна бидејќи законот се донесува преку парламентарни комисии. Од друга страна, компаниите со акции на носители сепак без проблем собираат пари од јавни средства.
Можете да ги следите нивните договори со пристапување до базата на податоци „Рецепти за корупција“: cpr.riseproject.ro
Како започнав?
Пред три години, од една вест дознав дека во куќата на Ремус Труичи, поранешен началник на кабинетот на Адријан Ностасе, поранешен премиер осуден на затворска казна, биле пронајдени акции на носител на компанија која се храни со години денови со договори за јавна набавка. За функционирањето на овие компании не се расправаше и немаше проценка на истите во однос на јавниот буџет. Ние тоа го правиме од 2016 година, во низа истраги. Од ова заклучив елемент што се повторува. Овие компании интензивно се користат за пристап до државната чанта, односно парите од нашите даноци. Во некои случаи, тие се директно поврзани со политичари кои имаат моќ да водат цевководи за јавни пари.
Следниот логичен чекор беше повторно да се состави целата слика. Така се роди првата база на податоци во рамките на платформата #ReteteDeCorruption, каде што во иднина сакаме да изградиме други бази на податоци со кои ќе ги направиме истрагите достапни за заедницата на проектот RISE.
Содржи?
Депониравме во базата на податоци: списокот со сите компании со акции на носители, сите договори што ги освоија (финансирани со пари од националниот или европскиот буџет), сите тужби и сите долгови кон АНАФ. Поврзав десетици илјади страници со Excel и ја дознав јавната фактура: над 400 компании добија 1 милијарда евра од јавни пари. Дел од тоа дојде од Европската комисија во форма на клучни проекти: изградба на патишта, болници, училишта или земјоделство. Победници? Врвот е предводен од компаниите на политичката комора.
Она што го најдов на прв поглед?
Направивме список на компании врз основа на вкупната вредност на договорите со државата. Еуроконструкт Консалтинг С.А. е на петтото место. Од државата, самостојно или поврзана со други компании, доби 75 милиони евра. Телевизиска истрага од 2010 година ги обелодени политичките врски на компанијата, која, неколку месеци по основањето, доби два договори за одржување на патиштата во Констанца и Тулцеа. Детали ОВДЕ.
Четвртото место на врвот го зазема Итало Конвест со вкупно 78 милиони евра. Во 2012 година, компанијата со скриени вистински корисници склучи огромен договор од 340 милиони леи (72 милиони евра) за реновирање на училиштата во Секторот 6. Компанијата беше вклучена во 2000-тите во случај на корупција поврзана со измама на некои европски фондови. во Министерството за развој. Во 2009 година компанијата беше принудена од судии да плати отштета од скоро 40.000 евра.
Со 104 милиони евра јавни договори, „Атенеум Конструкт“ се рангира на подиумот на компании-носители. За десет години тој освои 79 договори, најголем беше со Градското собрание на Сектор 1 и Политехничкиот универзитет во Букурешт. Компанијата е обвинета од обвинителите за затајување данок и перење пари.
Вицешампион во договори за јавни набавки е „Елкомекс“. Во последната деценија, компанијата има акумулирано јавни договори од над 333 милиони евра. Во 2016 година, објавивме истрага што покажа дека тој повеќето од договорите ги набавил од државната компанија Нуклеарелектрика. истрага ПОСТИГНЕТЕ тогаш исто така откри дека сопругата на еден од основачите на компанијата е директор на нуклеарната централа Цернавода со која Елкомекс потпиша договор од 78.000 евра. ДЕТАЛИ ОВДЕ.
истраги Проект RISE покажа дека Тел Тапан е контролиран од Ливиу Драгнеа.
Апсолутен шампион е Тел Драм, кој профитираше од јавни договори од 450 милиони евра. Контролиран од пријателите на претседателот на ПСД, Ливиу Драгнеа, Тел Драм работеше како компанија со акции на носители до минатата година. Нашите истраги покажаа дека дел од народните пари отидоа во семејството Драгнеа. Еден од директните корисници е Валентин Штефан Драгнеа, син на политичарот кој заврши зад решетки. Во 2017 година, синот на поранешниот шеф на ПСД одлучи да пренесе една од компаниите што ги контролираше од регистрирани акции (каде акционерот беше познат по име и презиме бр.) Во акции на носител. Станува збор за компанијата што управува со фармата за свињи од месноста Салсија од округот Телеорман. Оваа фарма беше еден од каналите за одводнување на парите добиени од Тел Драм. Патот на народните пари беше попишан во серијата ПРАШАА НА МОOWНОСТА И ОПОЗИЦИЈАТА и #TELEORMANLEAKS
Зошто ја правиме базата на податоци јавни и како можете да се вклучите?
На проектот RISE сфативме дека не можеме да ги испитаме сите случаи на корупција што ги идентификуваме или што ни ги пријавуваат читателите. Компаниите во сопственост на носители се добар пример. Истражувавме за Тел Драм и неколку други компании од овој тип, но вкупно има стотици компании со акции на носители и многу од нив се хранат со народни пари. Немаме начин да ги испитаме сите. Сепак, во наша моќ е да ги идентификуваме овие потенцијални случаи на голема корупција и да им понудиме на заинтересираните за продолжување на овие истраги почетна точка и рецепт за истрага.
Информациите за рецептите за корупција се почетна точка за идните новинарски истраги. Ние сакаме да ги направиме во партнерство со членовите на заедницата ПОСТИГНЕТЕ, локални новинари, студенти или граѓани заинтересирани за тоа како се трошат јавните пари. За почетници, можете да изберете компанија од нашата листа и да ја започнете истрагата врз основа на договорите доделени од вашето градско собрание. Можете да ја водите вашата истрага следејќи ги чекорите детални во нашиот објавен прирачник за истраги ОВДЕ . Откако ќе ги соберете и анализирате податоците, доколку имате обучена тема и сепак имате потреба од водство, можете да контактирате со нас на [email protected] .
Овој проект беше финансиран од Гугл во рамките на Фондот за дигитални иновации. Ова е европска иницијатива преку која Гугл финансира новинарски проекти кои имаат и дигитална компонента.