Тие создадоа лажни онлајн „продавници“ за продажба на лекови, и кога оние кои сакаат да купат
Според обвинителите, тие создале шема како додаток на друга шема создадена од криминална група, која дури се занимава и со продажба на дрога.
Поточно, сторителите криумчареле дрога во износ од приближно 9 милиони леи на територијата на Молдавија.
Паралелно со нивната активност, двајцата млади испратени на суд тврдеа дека продаваат исти производи, од иста група, без, всушност, да ги знаат членовите на таа група. Откако ги добиле парите, тие не им ги доставиле производите, туку направиле перење пари.
Спроведувањето на законот ја документираше активноста на криминалната група една година. Според натрупаните податоци, кривичната шема е спроведена од обвинетиот преку 5 безбедни канали за комуникација во апликацијата за брза порака „Телеграм“. Таму, тие објавија информации за шверц на дрога и дозволија влез само на доверливи корисници кои меѓусебно им беа препорачани, а трети лица немаа пристап до овој канал.
Потенцијалните купувачи добија упатства како да купат лекови, имено: тие мораа да му испратат на администраторот на каналот фотографска слика во близина на терминалите за електронско плаќање. Последователно, тие добиле детали за сметката во банка или за електронски паричник, каде би ги депонирале парите. Како потврда за депозитот на пари, купувачот на дрога му испратил на администраторот на каналот фотографија од даночната сметка, со која се потврдува пополнувањето на сметката во банка или електронскиот паричник, а подоцна добил адреса на апликации за специјална локација, каде требало да ги подигнат лековите.
Сторителите отворија виртуелни електронски сметки во разни небанкарски системи за плаќање, како и електронски паричници за операции со крипто-валути „Биткоин“ и „Лаиткоин“.
Паралелно со оваа криминална група имало и две млади луѓе на возраст од 20 години, кои не ги познавале членовите на криминалната група. Двајцата млади момци создадоа канали со слични имиња во мрежата „Телеграм“ каде ги објавија истите реклами за продажба на дрога. Откако парите беа депонирани на банкарската сметка или во електронскиот паричник што го посочија двете млади лица, потенцијалните купувачи беа отстранети од каналот за комуникација и нивниот пристап беше блокиран. На овој начин, сторителите се стекнале со околу 500.000 леи за 18 месеци.
Со цел да се избегнат ситуациите во кои можат да бидат пронајдени од полициските службеници, тие ги претворија износите во руски рубли. Покрај тоа, парите акумулирани на сметките во електронски паричник во Молдавија, префрлени на други во Русија, а потоа повторно во Молдавија, претворени во молдавски леи, на сметки отворени во комерцијална банка.
Така, во периодот од февруари 2018 година до август 2019 година, на банкарските сметки отворени во Молдавија, тие префрлиле пари од овие активности во износ од 482.395,09 леи, што ги повлекувале секојдневно од банкоматите во Кишињев на банката.
За сторените дела, младите ризикуваат казна затвор до 10 години, односно до 4 години. Членовите на криминалната група што тргувале со дрога се испитуваат во состојба на апсење, во друг кривичен случај.
PCCOCS ќе се врати со детали, во рамките на законот.
Материјалите на оваа страница може да се земат во граница од 150 знаци и фотографија, со задолжително назначување на изворот во насловот. Во случај на веб-страници, мора да се приложи директната врска до статијата, а во случај на телевизии, мора да се наведе изворот. Забрането е копирање на видеата од страницата. Фотографиите, текстовите и видео-сликите на страницата се предмет на интелектуална сопственост на ПРО ТВ и се заштитени со Законот за авторско право и сродни права.