Тројка Перална Како руската елита пере пари
Истражувањата покажуваат како биле пренесени милијарди долари од Русија на Запад преку линиите за ликвидација.
Парите се мешаат сè додека не биде веќе јасно од каде потекнуваат. (Слика: Нгуен Хуј Кам/Ројтерс)
Делови од руската елита се познати по непотизам, корупција и други криминални активности. Снаодливи банкари го искористија ова и им овозможија на богатите Руси да ги извадат своите пари од земјата. Финансиските жонглери беа многу креативни во криењето на црните пари. Меѓународната асоцијација за истражување OCCRP објави детали за шемата со која над 4 милијарди долари со сомнително потекло беа пренесени во странство и перени на патот.
Истражувањата покажуваат како биле пренесени милијарди долари од Русија на Запад преку линиите за ликвидација.
Парите се мешаат сè додека не биде веќе јасно од каде потекнуваат. (Слика: Нгуен Хуј Кам/Ројтерс)
Делови од руската елита се познати по непотизам, корупција и други криминални активности. Снаодливи банкари го искористија ова и им овозможија на богатите Руси да ги извадат своите пари од земјата. Финансиските жонглери беа многу креативни во криењето на црните пари. Меѓународната асоцијација за истражување OCCRP објави детали за шемата со која над 4 милијарди долари со сомнително потекло беа пренесени во странство и перени на патот.
Како што објавија британски Гардијан и Тагес-Анзејгер, меѓу другите, се вели дека средствата се слеале преку Банката Укио во Литванија. Балтичките држави се познати подолго време како транзитни земји за сомнителни руски пари. Во 2013 година, литванската централна банка ја затвори Укио банка - меѓу другото и поради огромните сомневања за перење пари.
Основната структура на овој модел „петролеум за тројка“ се користеше и во други одложувања. Сега излегуваат на виделина нови детали. Префрлањето на средствата работеше како машина за перење: парите доаѓаа од повеќе извори и потоа беа „фрлани“ напред и назад меѓу мрежните компании, а понекогаш и помеѓу неколку банкарски сметки на една компанија. Овие комплицирани трансакции им оневозможуваа на странците да разликуваат легитимно заработено приватно богатство од црни пари.
Тројка Дијалог, руска инвестициска банка, која сега е дел од руската Сбербанк, очигледно стоеше зад плаќањата. Документите би покажале дека инвестициската банка префрлала средства во текот на неколку години. Случаите кои сега беа откриени беа одамна. Тогаш на чело на „Тројката“ беше Рубен Варданијан, ерменски банкар и блиски врски со рускиот претседател Владимир Путин. Но, нема докази дека Варданијан сторил нешто незаконско.
Новинарскиот колектив идентификуваше голем број компании, осомничени дека переле средства генерирани од злосторства. Најпознат пример е очигледно огромен случај на измама откриен од Сергеј Магнитски, во кој 230 милиони долари исчезнаа од руската каса. Како резултат, тој самиот стана мета, беше уапсен и почина во 2009 година по скоро една година во притвор, откако му беше одбиена лекарска помош.