Дан Tăpălagă го опишува „механизмот“ на перење пари во случајот на Елена Удреа
новинар Дан Тепалаги го опишува, во едиторијалот објавен на Hotnews, „механизмот“ за перење пари што го откриле обвинителите на ДНК во случајот Елена Удреа. Сè започнува со обвинението за апсењето на Дорин Кокос во случајот „Мајкрософт“. Поранешниот сопруг на Удреа е обвинет дека од Клаудиу Флоричи и Дину Пескариу барал износ од 9 милиони евра за него, скоро 4 милиони евра за Георге Штефан и 2,7 милиони евра за Габриел Санду за да се обезбеди наградата Договор за лиценцирање на Мајкрософт 2009 година.
„Проблемот е во тоа што овие црни пари мораа некако да се обелат. Протагонистите на бизнисот со „Мајкрософт“ ќе аплицираа барем два методи на белење“, Пишува новинарот.
„На пример, митото за Пиналти и Габриел Санду ќе се шеташе надвор од морето да изгубат трага по нив. Оттаму тој ќе се вратеше во компаниите контролирани од роднините на Георге Штефан. Тие, пак, се сведоци во случајот, што е показател дека соработувале со обвинителите. Ова е случај на Драгис Декебал Силвиу, сведок во случајот, сопственик на една од оф-шор компаниите вклучени во кола за мито - ДД Ленд Оил Корпорејт ЛТД. “, Пишува Тапилаги.
Дорин Кокос немаше да прибегне кон методот на придвижување пари преку оф-шор компании, туку ќе го применеше методот на заем.
„Со едноставниот метод на заем, премногу пари не можат да се перат без да бидат очигледни. Следствено, износите јавно декларирани како директни заеми од Дину Пескариу се релативно мали: една од 200 илјади РОН, друга од 500 илјади евра. “, Вели новинарот.
Законот предвидува дека министерот мора да ги пријави сите заеми земени во негово лично име или од неговиот/нејзиниот сопружник.
Според истрагата на ГСП, во декларацијата за богатство поднесена од Елена Удреа во 2009 година, таа пријавила заем од Дину Пескариу во износ од 200 000 РОН (приближно 40 000 евра), што наводно го зела во 2008 година. - изјава за богатство, објави Удреа во 2012 година, тоа е три години подоцна, заем од 500 илјади евра што Дорин Кокош би го договорил и од Дину Пескариу. “, наведува Тапилаги во написот.
Треба да се спомене дека Пескариу има квалитет на сведок во случајот „Мајкрософт“.
„Следствено, обвинителите имаат легитимно сомневање дека дел од митото со посредство на Дину Пескариу од Клаудиу Флориќ ќе влезе директно во џебовите на Елена Удреа преку мали измислени заеми. Овие сомневања беа засилени по серијата претреси од страна на обвинителите.
За време на претресите, обвинителите открија во домот на Дину Пескариу 21 потврда и пет пенкала со тестенини со различни бои. Истражителите тврдат дека овие потврди се фиктивни, датирани и напишани со различни пенкала токму за да им дадат изглед на автентичност и на нив и на „заемот“. Со други зборови, откако Кокош зеде „заем“ од 500.000 евра од Дину Пескариу во мај 2011 година и пријави во изјавата за богатство на Елена Удреа од 2012 година, тој со години ќе занемареше да остави трага дека навистина плаќа „рати“ " Hurе побрзаше да го стори тоа само по утврдувањето на досието „Мајкрософт“, фалсификувајќи ги 21-те потврди во кои тврди дека платил разни суми пари на Пескариу. “, Смета Тапилаги.