DIICOT пребарува осомничени за измама, перење пари и давање и земање
Андреј Стен
Антикорупциска/21 јули 2017 година
Обвинителите на Дирекцијата за истрага на организиран криминал и тероризам (ДИИКОТ) денес извршија повеќе тринаесет претреси во куќи, како дел од акцијата насочена кон разбивање на организирана криминална група специјализирана за извршување кривични дела измама со особено сериозни, лажни последици. на интелектуален фалсификат, употреба на фалсификат, перење пари, давање и земање мито, штетата предизвикана на компанија што ја надминува, во овој случај, вредноста од 2,7 милиони леи.
Во соопштението за печат, ДИИКОТ наведува: „Во овој случај, постои основано сомнение дека од мај 2017 година неколку осомничени лица, меѓу кои и италијански државјанин, формирале организирана криминална група насочена кон извршување на сторени кривични дела, меѓу другото, да доведе до незаконско одземање на мнозинството акции на компанија и имплицитно и контрола врз имотот на оваа компанија.
Во оваа смисла, беше изготвена „Одлуката на единствениот акционер на компанијата“ - две машини напишани на крајот на втората страница, два ракописни потписи, неразбирливи и „Статии за основање“, ажурирани на 02.06.2017 година, на компанијата со број на петнаесет печатени страници, на крајот од секоја страница има два неразбирливи холографски потписи, едниот лево доаѓа од споменатиот италијански државјанин и оној што се наоѓа во центарот на десната страна на крајот од секоја страница, за кој се тврди дека е погубен од повреденото лице, Холандски државјанин.
Постоечките потписи на овие документи, кои наводно потекнуваат од повреденото лице, не биле извршени од него, бидејќи тоа произлегува од заклучоците на извештајот за графичко-форензичко-техничко-научно откритие, за кој станува збор.
Овие два документи заедно со фотокопии од документите во врска со акционерското друштво на компанијата и потврда до банкарска единица во износ од 3.600 леи како зголемување на основната главнина (износ што никогаш не бил пренесен на главната сметка на компанијата) биле доставени од на двајца осомничени за сведок кои не знаеле за нивната лажна, да бидат доставени до Заводот за трговски регистар приложен до Трибуналот Букурешт, со цел да ги дадат наводните изјави во врска со акционерите на компанијата и лицето назначено за администратор “.
Сведокот ги достави соодветните документи користејќи ја или платформата преку Интернет или лично одејќи во седиштето на ОРЦ во прилог на Трибуналот во Букурешт заедно со барањето да ги спомене и да издаде потврда за пронаоѓање во овој поглед, споменува цитираниот извор.
Добивањето потврда за утврдување на измените се спомна во врска со акционерите на компанијата и лицето назначено за администратор на компанијата, на повреденото лице практично му беа одземени 90% од правата што ги имаше како единствен акционер, со што го изгуби контрола врз самата компанија со сите права и привилегии што произлегуваат од овој квалитет (вклучително и контрола над имотот на компанијата), велат обвинителите.
DIICOT исто така покажува: Врз основа на истата кривична резолуција, користејќи го овој сертификат за регистрација на модификациските спомнувања што се случиле во конститутивниот акт на компанијата, лажно напишано, чија содржина не одговарала на реалноста, осомничените постапиле како што следува:
- Ангажираа во рамките на компанијата, односно економски директор со работно време од 2 часа на ден, комерцијален директор со работно време од два часа на ден, раководител на службата за безбедност и подоцна ги направија промените во програмата ОГЛЕД НА ITM Букурешт.
Тие исто така отпуштија двајца вработени во компанијата кои работеа како економски директор и главен сметководител.
- Во текот на 12-16.06.2017 година тие се претставија на некои од банкарските единици каде што компанијата имаше отворени банкарски сметки и побараа и се здобија со промена на лицето овластено да работи на тие сметки, исто така, поднесувајќи нов потпис на примерокот врз основа на наводниот квалитети на администратор на италијанскиот граѓанин.
Последователно, откако го сменија носителот на правото за вршење трансакции на банкарските сметки на компанијата и примерокот за потпис, дознавајќи за готовината што е достапна на сметките на компанијата, членовите на организираната криминална група одлучија да подигнат пари од сметките на компанијата самите.
- На 16.06.2017 година, италијанскиот државјанин заедно со уште двајца осомничени се претставија во банкарска единица во Волунтари, каде повикувајќи се на квалитетот на претставниците на компанијата, наредија да им се исплати од сметките на оваа компанија во износ од 2.711.748,20 леи до друга компанија контролирана од членовите на групата, посочувајќи како оправдување даночна фактура што претставува „турски лимони“.
Од сметката на оваа компанија контролирана од членовите на групата, според изјавите на сметката, веднаш, истиот ден, последователно, преку четири операции, вкупниот износ од 600.000 беше префрлен на банкарската сметка на сомнителна компанија за која станува збор. леи (РОН). Целта беше да се скрие незаконското потекло на парите добиени со кривични дела измама, интелектуален фалсификат и употреба на фалсификат, како и да се изгуби трагата за извршените трансакции “.
Истражителите, исто така, тврдат дека целта што првично ја следеле членовите на организираната криминална група била, со какво било средство со појава на законитост или незаконитост, да ја преземат целата компанија чии средства изнесуваат приближно 40 милиони евра.
„Последователно, дознавајќи за готовината што е достапна на сметките на компанијата, тие одеднаш станаа јасно заинтересирани за која било сума пари што може да ја добијат како наводни претставници на оваа компанија“, заклучуваат обвинителите.
Според коминикето, во случајот е наредено да се воведе мерка заплена на осигурување на некои подвижни и недвижни добра во сопственост на членовите на криминалната група и на сметките на вклучените физички и правни лица.
Шеснаесет лица ќе бидат донесени во DIICOT-Централната структура за сослушувањето.