DIICOT Затајување 54 милиони леи со стока продадена во комплексот Црвен змеј Евениментул Зилеи
Автор: Виргилиј Бурли/Датум на објавување: 26-11-2015 16:11
Обвинителите и судските полицајци на ДИИКОТ извршија 64 домашни претреси во окрузите Букурешт и Илфов и Брајла во четвртокот, како дел од акцијата насочена кон разбивање на група предводена од Романец и двајца Кинези, специјализирани за затајување данок и перење пари, со продажба на предмети облека и обувки во трговски центри во главниот град, вклучувајќи го и „Црвениот змеј“.
Според соопштението на ДИИКОТ, романски и двајца кинески државјани формирале организирана криминална група на која им се придружиле 15 осомничени, Романци, Турци и Кинези, со цел да се постигне сеопфатен механизам за затајување чија цел е да избегне плаќање на ДДВ и данок на доход. предност. Обвинителите тврдат дека криминалниот механизам е поставен во корист на некои кинески граѓани, кои својата активност ја вршат преку компании со работни места во трговски комплекси во рамките на општината Букурешт и округот Илфов.
Стоката доаѓала од Кина, но облеката и обувките биле увезени во Романија преку Турција од двајца кинески државјани.
Тие ја потценија стоката
Истражителите откриле дека мрежата систематски ги потценила производите на царината, при што се изјасниле околу 40-45% од реалната вредност, износот за кој трговците плаќале царина и ДДВ. Остатокот од парите, сè до вистинската конкуренција во вредноста на стоките, беа испорачани во кеш, обично во Турција, преку некои турски граѓани.
Стоката се превезувала од влезната царинарница, каде што биле извршени формалностите, во магацините лоцирани во рамките на општина Букурешт, од каде подоцна им била дистрибуирана на компаниите со кинески акционери.
На пишаната рута на стоката, од моментот на увозот до вистинските корисници (поточно во сметководствените и фискалните работи), беа интерпонирани низа компании „духови“, кои имаат седиште и во Романија и во Бугарија и кои беа контролирани од член на групата, преку посредници. Тие компании беа користени да ја прикријат комерцијалната реалност преку трансакции без фактичка основа во реалноста и без економска цел, со цел вештачки да ги зголемат продажните цени.
Нелегално враќање на ДДВ
Откако цената се искачи на пазарната вредност, стоката се пренесе на декларативна основа на компании контролирани од двајца кинески државјани, компании со канцеларии во трговскиот комплекс Драгонул Рожу или во други трговски комплекси во Капитал и Илфов.
Последователно, членовите на групата евидентираат во сметководствените фактури за набавки по цени повисоки од реалните, незаконски го потенцираат ДДВ-то што се намалува и неосновано ја намалуваат нивната даночна основа при пресметувањето на данокот на добивка.
Обвинителите на ДИИКОТ, исто така, покажуваат дека, следејќи ги истрагите, било откриено дека колото е структурирано во три нивоа. Така, нивото на увозници беше составено од компании што се користат за увоз. Компаниите од оваа категорија обично имаат регистрирани канцеларии во станови лоцирани во станбени згради, не работат во регистрирана канцеларија, немаат канцеларии, всушност се контролирани од лица други од законските тела наведени во деловникот и на сметките овластени се лицата контролирани од членовите на групата и кои или не се поврзани со активноста на соодветната компанија или се појавуваат како едноставни вработени, со што се создава изглед на законитост на целата операција.
Увоз од Кина, преку Турција
Улогата на тие компании беше да увезуваат во Романија општи добра (обувки и облека) со потекло од Кина. Увозните активности започнуваат со првичен увоз во Турција по морски пат, проследен со извоз во Романија, со користење на патен транспорт и насочување на стоки до царинските испостави во внатрешноста (особено Букурешт и, неодамна, Брзила). Откако ќе заврши увозот, стоката била пренесена во писмена форма преку измислени комерцијални трансакции до следните компании.
Нивото на посредници беше составено од компании користени главно за сукцесивно и континуирано зголемување на цените на маркетингот на увезената стока по потценета вредност преку фиктивно работење, така што стоката конечно се тргува на декларативно ниво до крајните корисници по нивната реална вредност.
Нивото на вистински корисници се состоеше од трговски компании со претежно кинески акционери и кои имаат работни места во трговскиот комплекс „Црвен змеј“ или во други трговски комплекси во рамките на општината Букурешт.
Штета на милиони
Така, откако увезената стока беше фиктивно тргувана сукцесивно и постојано меѓу компаниите што го сочинуваат посредничкото ниво, цените се толку високи, стоките се тргуваа на декларативно ниво до крајните корисници на стоките, кои потоа ги тргуваа на големо или на мало. Штетата предизвикана на државниот буџет досега е 54.388.237 леи. При претресите, идентификувани се 10 патни возови што содржат облека и обувки.
Акцијата беше спроведена со поддршка на БЦЦО Букурешт, БЦЦО Плоешти, БЦЦО Констанца и СЦЦО Бржила и Специјалната бригада за интервенција на жандармеријата, со техничка и информативна поддршка на романската разузнавачка служба. Исто така, акцијата беше спроведена со поддршка на работниците од Генералниот директорат за борба против измама при Националната агенција за фискална администрација.
Наши препораки
Почесниот претседател на Здружението на романски судии (АМР), судијката Виорика Костиниу, тврди дека кај