Доаѓа УРГИ Казахстанците од КазМунајГас го повикаа својот човек ДОМ!
Последен час
Корисно
Врв на неделата
Досиејата на комесарот
Инкогнито репортер
Дали имате совет, материјал, предмет за комесарот? Испратете го на [email protected].
Четврток, 17 ноември 2016 година, 1: 58 ч.
Дали доаѓа поривот? Казахстанската групација КазМунајГас изврши важни промени во управувањето со КМГ Интернешнл, компанијата што е сопственик на рафинеријата Петромидија и управува со деловната активност на групацијата во Романија, потсетувајќи се на првиот потпретседател на Казахстан, Азамат hangангулов, кој водеше операции на локалниот пазар. На негово место беше унапреден единствениот романски потпретседател на групата, ăатилин Думитру, објави во четвртокот казахстанската група.
„KMG International ја менува својата структура на управување, назначувајќи го Cătălin Dumitru за прв потпретседател на работењето и Алексеј Головин за потпретседател на корпоративниот развој и стратегијата на Групацијата“, се вели во соопштението на казахстанската компанија.
Азамат hangангулов, сегашен прв потпретседател на КМГ Интернешнл, е назначен за прв потпретседател на продажба и маркетинг во КазМунајГас, единствен акционер на КМГ Интернешнл.
Cătălin Dumitru ја извршуваше функцијата потпретседател одговорен за оперативната активност во рамките на KMG International.
Датотеката од DIICOT
Обвинителите на ДИИКОТ ја запленија рафинеријата Петромидија во јуни 2016 година до износ од три милијарди леи, што претставува штета во случајот. Покрај тоа, претставниците на КазМунајГас беа повикани на изјави во вторникот во седиштето на ДИИКОТ во случајот Ромпетрол, потврдија судски извори за ЕурАктив.
Заплената на рафинеријата Петромидија од Ниводари се појавува во случајот во врска со начинот на кој рафинеријата е приватизирана, одделена од случајот „Ромпетрол“, во кој му се судеше и на бизнисменот Дину Патрисиу. Оваа датотека има над 3.100 тома.
„Во овој случај, постои основано сомнение дека во текот на 1998 година, неколку лица формирале прекугранична организирана криминална група која имала за цел да спроведува обемни криминални активности со цел да ги доведе во заблуда романските власти при склучување и извршување на договори за приватизација, употребата и/или присвојување на износи на пари наменети за консолидираниот државен буџет, не евидентирањето во сметководствените документи на компаниите што ги контролирале за извршените трговски операции и за остварените приходи, перењето на износи на пари кои произлегуваат од криминални активности и аутсорсинг на средства што се добиени од активности. кривични дела “, се покажува во коминикето на ДИИКОТ.
Обвинителите исто така велат дека на криминалната група подоцна и се придружиле или поддржале и други лица кои „со лошо верување или со неисправни должности го фаворизирале остварувањето на целите за кои била иницирана и формирана криминалната група и исчезнувањето на државните побарувања од евиденцијата јавно сметководство (тврди Либија и Туркменистан) ".
Судиите исто така зборуваат за проневера на суми на пари што се должат на државниот буџет како резултат на активности за обработка, односно „продажба на готови производи и акцизни добра со акциза, неплаќање во лоша намера на даночни обврски во целина или делумно со непријавување на приходите“, прикривање на предмет или извор што се оданочува, подмирување на долгови кон државниот буџет во различни форми, присвојување, трговија со луѓе и/или употреба во личен интерес на членовите на криминалната група или на правните лица кои биле/се дел од групата РОМПЕТРОЛ од овие износи ".
Овие активности ќе кулминираа, според ДИИКОТ, со започнување, унапредување и усвојување на уредбата за итни случаи 118/2003 со која заостанатите буџетски обврски што СЦ РОМПЕТРОЛ РАФИНАРЕ СА ги регистрираше во септември 2003 година, изнесуваат 21,776,998,718,567 стари леи, приближно 603 милиони американски долари беа претворени во обврзници претплатени од Министерството за јавни финансии.
„Обвинителите на Дирекцијата за истрага на организиран криминал и тероризам - Централна структура наредија утврдување на одземање на осигурувањето, со цел да се поврати штетата предизвикана од кривични дела и специјална конфискација, во износ од 1.724.168.825 РОН, 290.786.616 УСД и 34.941 УСД. 924 ЕВРА на подвижен и недвижен имот што припаѓа на голем број 4 осомничени лица, како и на подвижен и недвижен имот што им припаѓа на КАЗ МУНАЈ ГАЗ Интернационал НВ (поранешна THE ROMPETROL GROUP NV), SC OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS SA (поранешен SC ROMPETROL SA) и SC ROMPET СА како граѓански одговорни страни “, исто така е наведено во коминикето на обвинителите за антимафија.
Историја на приватизација и продажба на акции
Во 2001 година, најголемиот удел во рафинеријата Петромидија Дину Патрисиу беше купен од ФПС, а во 2003 година Владата на Нестасе донесе итна одредба со која беа трансформирани историските долгови на Ромпетрол Рафинаре Констанца во вредност од 600 милиони долари. во обврзници запишани од државата.
Шест години подоцна, Ромпетрол Груп беше продаден од Дину Патрисиу на казахстанската компанија КазМунаиГаз, за 2,7 милијарди евра
Понта, мета на истрага на ДНК за откажување на долгот на Ромпетрол
Поранешниот премиер Виктор Понта е мета на истрага на ДНК за тоа како, преку владина одлука што ја потпиша, казахстанската компанија КазМунајГас избегна исплата од 600 милиони долари, историскиот долг на Ромпетрол.
Обвинителите на ДНК укинуваат документи за меморандум за разбирање со КазмунаГас, според владини извори.
Случајот беше откажан во 2015 година, кога обвинителите започнаа гонење на кривични дела за влијанија продажба и мито.
Судски извори за „Еурактив.ро“ изјавија дека Виктор Понта е меѓу целните во случајот. Понта потпиша владина одлука во јануари 2014 година за усвојување на меморандум за разбирање со Казахстанците кои го купија Ромпетрол, откако Уставниот суд се спротивстави на правната валидација на овој меморандум, всушност договор за државна трговија.
Истите владини извори тврдат дека многу од тврдењата на Казахстанците се наоѓаат точно во меморандумот, па оттука, всушност, и истрагата на обвинителството.
Самиот потпретседател на KazMunayGas, Азамат hangангулов, во мај 2016 година рече дека обвинителите можат да го испитаат меморандумот.
„Постои можност тие (обвинителите) да ја испитаат ситуацијата. Сепак, во времето кога беше потпишан меморандумот, имаше раководство, а сега е поинаку. Договорот беше со романската држава, неколку министри се сменија, но немаше претпоставка дека овие договори биле лажни. Изразивме намера да платиме 200 милиони евра, под услов да го поставиме инвестицискиот фонд (.) Промените на министрите не помогнаа за ова “, рече тогаш Азамат hangангулов.
Честите патувања на Понта во Турција и турската телефонска картичка, истражени од ДНК
Обвинителите ја сметаат за сомнителна честата посета на Понта на Турција по потпишувањето на меморандумот со КазмунаГаз, но и фактот дека поранешниот премиер користел, за време на овие посети, турска телефонска картичка за приватни разговори.
Истрагата за ДНК практично се обидува да утврди дали за условите на меморандумот се преговарало во странство.
Судиски извори цитираат изјава дека за време на една од посетите на Понта на Турција во контекст на операција на коленото, тој бил поканет од турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во една од неговите вили.
Според истите извори, во овој случај, ДНК побарала помош од неколку држави за да се потврди движењето на суми пари на трети лица кои би играле улога на посредници помеѓу КазМунајГаз и романските државни службеници. Обвинителството на ДНК упати неколку барања за дописнички писма во врска со ова.
Поранешниот премиер Виктор Понта не можеше да се добие коментар.
Долг се вртеше многу години, од Адријан Ностасе па натаму
Помеѓу 2003 и 2010 година, историскиот долг од скоро 600 милиони американски долари од рафинеријата „Петромидија“ беше практично префрлен од владата на Настасе, а можните криминални дела во тоа време ги испитува DIICOT во случајот „Ромпетрол II“, чија цел е да се приватизира рафинеријата „Петромидија“ меѓу 1999 и 2000 година. и уредбата за владата на Настасе од 2003 година.
Во 2000 година, групацијата Ромпетрол, предводена од Дину Патрисиу, ја купи рафинеријата Петромидија за 50 милиони долари, откако пропадна приватизацијата на турската компанија Акмаја.
Ромпетрол вети дека ќе го исплати својот историски долг од околу 600 милиони долари.
Три години подоцна, во октомври 2003 година, Владата на Настасе ги претвори заостанатите долгови на Ромпетрол во износ од 603 милиони долари во седумгодишни обврзници.
Уредбата 118/2003, потпишана од премиерот Адријан Нестасе и потпишана од поранешниот министер за финансии Михаи Тоњуеску и поранешниот министер за економија, Дан Јоан Попеску, воспостави правен режим на побарувања од буџетот што претставува ДДВ, акцизи, придонес кон Специјалниот фонд за јавни патишта, како и зголемувања на задоцнето плаќање, камати, казни и казни за задоцнето плаќање, достасани и неплатени од Ромпетрол на 30 септември 2003 година.
Поранешниот премиер Адријан Ностасе секогаш се бранеше велејќи дека законот за одобрување на уредбата 118/2003 беше објавен во 2005 година од новиот претседател Трајан Басеску.
Во 2007 година, Дину Патрисиу го продаде Ромпетрол на казахстанскиот државен казМунаи газ за енигматична сума од 1,6 до 3 милијарди долари.
Во 2010 година, државните обврзници доспеаа и Ромпетрол ги отплати своите долгови само во мала мера. Така, државата повторно стана акционер.
На 15 февруари 2013 година, Владата на УСЛ Понта Втори го склучи меморандумот со казахстанската група KazMunayGaz. Предвидуваше дека романската држава ќе прифати исплата од 200 милиони долари наспроти пакет од 26 проценти од акциите на државата. Останатите 400 милиони долари требаше да бидат вклучени во наводен заеднички фонд од една милијарда евра.
Три месеци подоцна, во мај 2013 година, владата на Понта се обиде да го легитимира овој државен договор со закон усвоен од мнозинството УСЛ во парламентот. Тогашниот претседател Трајан Басеску го оспори законот пред Уставниот суд, кој одлучи дека со донесувањето на меморандумот со закон не се почитува Уставот.
Под овие услови, владата предводена од Виктор Понта беше принудена да го донесе меморандумот со одлука на владата, а законитоста на овој акт денес ја испитуваат антикорупциски обвинители.
Одлуката на Владата беше донесена на 22 јануари 2014 година.
Долг сè уште неплатен
Во пролетта минатата година, долгот на Казахстанците не беше платен. Ниту 200 милиони долари на државата, ниту 400 милиони долари инвестициски фонд. Покрај тоа, Казахстанците од КазМунајГаз поднесоа барање за неликвидност, барањето беше одбиено од Трибуналот во Букурешт.
DIICOT проверува четворица поранешни министри во друг случај во врска со долговите на Ромпетрол
Во јуни 2016 година, обвинителите на ДИИКОТ започнаа кривична истрага за случајот Ромпетрол II, а поранешниот министер за економија од кабинетот Нестасе, Дан Јоан Попеску, и поранешните министри за финансии од кабинетите во Нестасе и Бок, Михаи Танешеску, Георге Погеа и Себастијан Вăедеску, беа обвинет за злоупотреба на службената положба. Тие се обвинети дека не ги презеле потребните чекори за наплата на историскиот долг.
Поранешниот премиер Адријан Ностасе и поранешната министерка за правда, Родика Стеноиу, се сведоци во овој случај.