Финска, руска криминална група има исперено повеќе од 100 милиони евра во земјата илјада илјади

Автор: Плугару Раду/Датум на објавување: 20-08-2019 09:08

група

Двајца естонски државјани уапсени во Финска под обвинение дека переле над 100 милиони евра за организирана криминална група во Русија, се вели во извештајот на финскиот телевизиски канал Yle TV.

Перењето пари е направено со помош на финската градежна компанија HTR Talonrakennus Oy. Естонците, кои ја водеа компанијата, беа обвинети за перење повеќе од 140 милиони евра од незаконски активности. Во моментов, уапсените негираат каква било вина, тврдејќи дека парите биле наменети за изградба на патишта во регионот Карелија.
Не беше можно да се гонат други руски граѓани вклучени во овој случај, поради јурисдикција. Финската полиција започна истрага во 2014 година, за кое време беше воспоставен целосниот ланец на руски компании и банки кои учествуваа во нелегални активности.
Европскиот комесар за правда, Вара ouурова, на 7 август, рече дека земјите од ЕУ мора да преземат повеќе активности против оние „кои ја загрозуваат безбедноста на Европа или сакаат да перат пари“. Тој истакна дека ЕУ не треба да стане рај за криминалци, корупција и валкани пари.

Наши препораки

Ексцентричниот извршен директор на компанијата за електрични автомобили Тесла, Илон Маск, објави ситуација

Нејзиното височество, 94 години, би било „желно да се врати во нормала“