Големата тријада на финансиски скокови Каритас, САФИ, ФНИ
Автор: КАПИТАЛ/Датум на објавување: 09-11-2009 07:11
Agerелни за брзи придобивки и што е можно поголеми, Романците, само надвор од диктатурата, беа одлична маневарска маса за големите мајстори за финансиски комбинации. Од десетиците скокови со поголема или помала големина, три се разликуваат особено според нивото на штета и огромниот број измамници: Каритас, САФИ и ФНИ. Каритас беше игра од типот пирамида која дејствуваше во Романија во раните 90-ти. Беше
Agerелни за брзи придобивки и што е можно поголеми, Романците, само надвор од диктатурата, беа одлична маневарска маса за големите мајстори за финансиски комбинации. Од десетиците скокови со поголема или помала големина, три се разликуваат особено според нивото на штета и огромниот број измамници: Каритас, САФИ и ФНИ.
Каритас зад себе остави околу 256 000 жртви, според судските записи низ целата земја. Штетата е проценета на 130 милијарди леи - 78 милиони долари по курс од 1994 година, година во која Каритас банкротираше.
Основачот и сопственик на бизнисот, Јоан Стоика, беше осуден во 1995 година од Трибуналот Клуж на вкупно 7 години затвор за измама, но тој поднесе жалба и казната му беше намалена на само 2 години. Незадоволен од овој период, тој поднесе жалба до Врховниот суд на правдата, а казната му е намалена на една и пол година затвор.
ДА БИДЕШ е основана во 1993 година. Рецептот за измама беше сличен на оној на ФНИ и поновиот случај - Медоф. Сепак, ФНИ успеа да привлече значителен број инвеститори: над 220.000.
На кратко, шемата SAFI работеше на следниов начин: купени се сертификати за инвеститори. Парите потоа беа ставени во нерегистрирани компании: во случајот на САФИ, во форма на заем на групи компании контролирани од луѓе блиски до САФИ. Зголемување на вредноста на единицата на фондот беа пријавени кога луѓе блиски до управата имаа намера да направат повлекување. Вредностите по кои тие беа претворени во пари немаа никаква врска со вистинските.
Според обвинителите кои го подготвиле досието САФИ, во периодот од декември 1993 година до март 1996 година, биле изготвени измислени документи во врска со нето вредноста на средствата на Заедничкиот фонд за бизнисмени. Меѓу инволвираните во скандалот беа и Виорел Катарами и Гелу Тофан.
Шемата на ФНИ го подигна на уште повисоко ниво начинот на работа, со вмешани службеници од државни институции, како што се Националната комисија за хартии од вредност и ЦИК. Лажната соработка на ЦИК во оваа шема им даде на инвеститорите доверба дека парите ги гарантира државата. Учеството на ЦИК се состоеше во директни инвестиции во сертификати за ФНИ и, особено, склучување договор за гаранција (гаранција-гаранција) на инвестициите. Поради овој документ, државата ќе плати, преку АВАС, компензации од над 100 милиони евра.
ФНИ пропадна затоа што, во тоа време, пазарот на инвестициски фондови не беше доволно регулиран, а претставниците на надзорната институција - ЦНВМ - замижаа пред неправилностите. Механизмите со кои парите на инвеститорите беа изнесени од фондот од страна на големите корисници - меѓу кои се вели дека е и Сорин Овидиу Винту - беа два: пресметка на вредноста на единицата на фондот „од пенкало“, така што таа се зголеми спектакуларно во тоа време што важна личност требаше да изврши повлекување и пласирање на парите на инвеститорите во преценети средства.