Грабежот на 21 век
Тие се нарекуваат луѓе што ја ограбија Европа “: група трговци, адвокати и математичари кои заговараа во градот Лондон за да запленат најмалку 60 милијарди евра пари од даночните обврзници од неколку земји на ЕУ.
Прочитајте исто така Премиера во вештачка интелигенција: програма за имитација на глас, користена за масовен грабеж
Прочитајте исто така „Грабеж на хеликоптер“ од Jonонас Бониер. Приказната за „еден од најспектакуларните грабежи што некогаш биле извршени“
Во Велика Британија, скандалот „cum-ex“, наречен според сложените финансиски инструменти што се користат, не доби големо внимание во пресрет на дебатата за Брегзит, но во континентална Европа, Ле Монд го опиша како „грабеж на векот“. го нарече „организиран криминал во костуми во риги“ и еден од германските информатори вели дека сега го поздравува излегувањето на Велика Британија од ЕУ, во надеж дека ова може да го ослабне влијанието на лондонските инвестициски банки врз европските финансиски институции, пренесува „Гардијан“.
Минатата недела, поранешен британски банкар за инвестиции вклучен во развојот на шемата и понуди на јавноста, за прв пат, перспектива за тоа како функционира системот.
Говорејќи на регионалниот суд во Бон, Мартин Шилдс, еден од двајцата поранешни банкари вклучени во 34 случаи на сериозна даночна измама помеѓу 2006 и 2011 година, ја опиша сликата за банкарска сцена во Лондон што привлече брилијантни научници од врвните универзитети во Бон. ги користеле за да ги зголемат своите профитни маржи - без да им кажуваат за моралните и правните последици од нивните постапки.
„Тоа беше околината во тоа време: финансиска индустрија која - барем колку што можев да видам - беше насочена кон максимална оптимизација на профитот“, изјави 41-годишниот банкар пред полна сала.
„Една алатка за постигнување на оваа цел беше оптимизирање на даноците: избегнувајте оданочување што е можно повеќе - и искористете ги сите можности. Тоа не беше пристап на неколкумина, туку јасно очекување на повеќето големи банки и нивните клиенти. "
Математички генијалец, Шилдс прифати помлада позиција во Мерил Линч откако студираше инженерство, економија и менаџмент на Универзитетот Оксфорд, бидејќи просторијата за трговија му обезбеди динамична и привлечна средина. Тој не беше сам: од 120 инженери во неговата универзитетска група, додаде Шилдс, само петмина ја практикуваа својата трговија.
Облечен во темносино одело и најновиот „Епл воч 5“ со бел каиш, Шилдс користеше презентација на „Пауерпоинт“ за да му го претстави на судот екосистемот трговски ланци „како да се направи“ што ги дизајнираше и контролираше, за што обвинителите велат дека германската држава ја чинеле 450 милиони евра. Преведувач кој имал задача да преведува градски жаргон на германски јазик, се борел да остане во чекор.
Финансиските награди беа зачудувачки: пет години Шилдс тргуваше со инвестициското возило „Баланси капитал“ со седиште во Гибралтар, неговиот личен приход беше 12 милиони евра. Во 2010 година, Шилдс и неговата сопруга успеаја да купат замок од 9,7 милиони фунти, проследено со резиденција од 6 милиони евра на патот Шрусбери, најскапата станбена улица во Даблин.
Шилдс не одговори директно на наводите за даночна измама, но рече дека жали што дизајнирал шеми што натрупале пари што инаку може да се потрошат за изградба на патишта, болници или расадници.
Тој донесе „тешка одлука“ за соработка, што ги зголемува неговите шанси да ја намали неговата потенцијална казна на 10 години затвор. Сообвинетиот Ник Дијбле, 39, кој работеше со Шилдс во четвртата по големина германска банка, ХипоВереинсбанк (ХВБ), ќе покрене тужба што може да трае до следната година.
Шилдс рече дека ваквите трансакции биле извршени во индустриски размер во првата декада на 21-от век и вклучувале огромна мрежа на банки, компании, брокери, адвокати и финансиски советници.
Банките и финансиските институции што ги спомна во сослушувањето во средата и четвртокот, вклучуваат Клиарстрим АГ, подружница во целосна сопственост на Дојче Берсе АГ, која обработува дивиденди и за кои се чини дека Шилдс има активна улога во одржување активност како на пр.
Портпарол на Дојче Берсе, кого беше претресен во август, рече дека институцијата соработувала со властите.
За време на појавувањето на Шилдс минатата недела, банките во судницата беа исполнети со бројни адвокати кои ги застапуваа врвните банки и финансиски институции кои би можеле да бидат фатени во скандалот ако судијата во Бон одлучи дека ваквите трансакции не само што ја користат правната дупка, туку го прекрши законот.
Три лика споменати во сведочењето беа забележани за отсуство во судска постапка: шефот на Шилд, а подоцна и деловен партнер Пол Мора, познатиот германски финансиски адвокат Хано Бергер, кој наводно донел поранешен ХВБ и британскиот државјанин Санџај Шах, со седиште во Дубаи, осомничен дека измамил дански финансии користејќи ги истите методи.
До 2015 година, Мора беше директор на Cinnamon Club, раскошен индиски ресторан лоциран во викторијанска зграда, популарен меѓу политичарите и бизнисмените. Според „Ди Цајт“, ресторанот бил местото каде што подоцна се славеле и славеле придонеси за cum-ex, а еден инсајдер го опишал како „cum-ex salon“. Мора ги негираше обвинувањата, изјавувајќи за медиумите од Нов Зеланд дека сите негови трансакции биле „одобрени од правни експерти и спроведени во согласност со одредбите“.
Во одделни истраги според истата шема, министерот за правда на Северна Рајна-Вестфалија рече дека обвинителството во Келн има 56 случаи во очекување со околу 400 осомничени поврзани со.
Проценетата загуба е околу 31,8 милијарди евра во Германија, најмалку 17 милијарди евра во Франција, 4,5 милијарди евра во Италија, 1,7 милијарди евра во Данска и 201 милиони евра во Белгија.