Имаме пресретнувања во досието! Како тајни агенти се инфилтрираа во мрежата на трговците со луѓе

Пред скоро две години полицијата и обвинителите на ДИИКОТ извршија најголема заплена на кокаин во сите времиња во нашата земја. Дрогата, вредна повеќе од 625 милиони евра, била скриена во контејнери со банани, специјално сокриени за да не бидат откриени од кучиња против дрога. Со мрежата раководеше Мароканец со прекар „Роки“, кој падна во рацете на Романците со помош на шпански истражители, бидејќи планот за тепање на трговците со луѓе беше направен во Мадрид. Успехот на операцијата дојде, згора на тоа, по темелна меѓународна истрага, координирана од Романија, главниот комесар Клаудиу Куку, од Дирекцијата за борба против организираниот криминал, еден од најценетите романски полицајци. CANCAN.ro, местото број 1 во Романија, откри експлозивни детали од обвинението на обвинителството!

Мимоун Каабуним, познат како „Темен карпест“ и „Роки“, Нарваез Рамон Диего, Микаилионис Неријус, Лауринцикас Аудриус, Гаидамавициус Вигантас и Мицеика Тадас беа тужени во апсолутно необичниот случај - поради огромната пазарна вредност на лековите.

Според ДИИКОТ, „помеѓу април и јуни 2016 година, обвинетиот Мимон Каабуни заедно со обвинетите Нарваез Рамон Диего, колумбиски државјанин и со Микаилионис Неријус, Лауринцикас Аудриус, Гаидамавициус Вигантас и Мицеика Тадас, литвански државјани, иницираа и формираа криминална група. тие исто така го поддржаа преку одделни активности, со цел да изврши злосторства за меѓународна трговија со дрога со висок ризик (вршење транспорт на големи количини на кокаин од Колумбија во Западна Европа, со транзит преку романска територија) и домашна трговија со дрога ризик (вадење, држење и ракување со соодветните лекови на територијата на Романија, со цел понатаму да се транспортираат во западноевропските земји) “.

Кокаинот бил наменет за холандскиот пазар

"Така, меѓу април и јуни 2016 година, заедно со гореспоменатите обвинети, тие воведоа во Романија, преку пристаништето Констанца, без право, количина од приближно 2.500 килограми кокаин, со криење на овие лекови во специјално уредени простори на некои контејнери ( воведен во Романија со употреба на екран, увоз-извоз операции на приближно 320 тони банани од Колумбија во Романија).

На сличен начин, помеѓу 21.06.2016 - 29.06.2016 година, криминалната активност на обвинетиот Мимун Каабуни продолжи, во смисла дека заедно со обвинетите Нарваез Рамон Диего, Микаилионис Неријус, Лауринцикас Аудриус, Гаидамавициус Вигантас и Мицеика Тадас, тој се обиде да ги отстрани Романија, без право, вкупниот износ од приближно 2.500 килограми кокаин од Колумбија, лекови ќе бидат насочени кон Западна Европа “, според DIICOT.

Истражителите го покажуваат тоа, "за екстракција на дрога, обвинетите изнајмиле магацин во месноста Ефори Суд, извршувајќи ги овие активности на 27.06.2016 година и на 29.06.2016 година, во 20.00 часот, кога обвинителите на ДИИКОТ, заедно со службениците од ДЦЦО, се спуштиле до оваа зграда, со што се пристапи кон флагрантно откривање на кривични дела меѓународна трговија со високо ризични лекови и домашна трговија со лекови со висок ризик ".

Колку добро трговците сметаа дека увезува „банана“

CANCAN.ro, бројот број 1 во Романија, презентира исклучиво извадоци од обвинението изготвено од обвинителите на ДИИКОТ, врз основа на кои им се суди на трговците со кокаин.

" Според известувањето по службена должност, членовите на криминална група координирани од т.н. « Брзина », подоцна идентификуван како Салем Мохамед Ирфан Мохамед, имал за цел да пренесе приближно два тона кокаин од Колумбија во Западна Европа, транзитирајќи ја Романија. Во врска со таканаречената „БРЗИНА“, имаше податоци според кои тој бил вклучен во криминални активности ограничени на трговија со дрога. Начинот на работа што го користеа членовите на криминалната група, вклучуваше употреба како параван за транспорт на кокаин при увозно-извозна операција на банани од Колумбија до Романија, по море. Со цел да се создаде изглед на извршување на трговски дозволи, сторителите одлучија да извршат, во редовни интервали, неколку транспорти на банани од Колумбија до Романија, така што првично ќе испратат контејнер со банани, потоа, во рок од една недела, уште два контејнери со ист вид стока, така што, по период од уште една недела, се испраќаат уште четири контејнери со банани, но во кои, овој пат, се крие количеството од околу две. тони кокаин.

Со цел да се реализира криминалниот план, сторителите оствариле врски во криминалната група што ја формирале со добавувачи на кокаин, шверцери на дрога и корисници на дрога и снабдувач со банана во Колумбија во тоа време., овој давател не е познат на судските тела.

Исто така, во рамките на преземените дејствија, сторителите презедоа чекори да идентификуваат во Романија трговска компанија, која ќе ја користат како увозник, за формално спроведување на операциите за увоз-извоз на банана, во кои тие имаа намера да сокријат количина од приближно два тона кокаин.

Со цел да се изврши транспортот на лекови на начинот претставен погоре, членовите на групата ја изразија својата подготвеност да му ги испратат износите на пари потребни за да му ја исплатат на колумбискиот добавувач вредноста на бананите што треба да се користат за да се сокријат лековите, поставувајќи прва транша од парите во износ од 40.000 американски долари .

Роки беше човекот со парите

" Од изјавите дадени на 30.06.2016 година и 07.07.2016 година, од „T_____ A____“ произлегува следно:

Луѓето кои го дизајнираа начинот за транспорт на 2,5 тони кокаин, како и спроведувањето на криминалната стратегија што тие ја воспоставија, тие беа организирани во структура, која вклучуваше неколку нивоа, односно највисоко ниво, како фактор за донесување одлуки., нивни посредници, лица за контакт со добавувачи на кокаин и добавувачи на банани, кои претставуваа екран за транспорт на дрога и лица кои имаа задача да обезбедат патен транспорт на дрога од Романија, во земјата на дестинација, односно Холандија.

Првично тој немаше можност да ја знае оваа организациска структура, но со тек на време и јас сфати дека на врвот на донесувањето одлуки се наоѓа т.н. „карпести“ или „темни карпести“, идентификувано како M_____ K_______. Тој е оној кој целосно ја финансираше операцијата увоз/извоз на банани извршени помеѓу Comercializadora Eshkol S.A./Колумбија и S.C. Алфредо Фреш С.Р.Л./Романија, како и трансакцијата со дрога, но не знам дали за оваа тој делувал сам или заедно со други лица.

Друго лице кое е дел од иста криминална група се нарекува „Брзо“ или " Moe “, идентификуван како Салем Мохамед Ирфан Мохамед, кој обезбеди пренос на сумите пари, од страна на M_____ K_______, до претставниците на С.Ц. Alfredo Fresh S.R.L./Romania, за исплата на добавувачот Comercializadora Eshkol S.A./Columbia за вредноста на бананите и нивниот транспорт, оваа увозна/извозна операција се користи како параван за транспорт на кокаин “.

Прикриени сведоци дадоа совети

Обвинителите на ДИИКОТ исто така користеа тајни сведоци, кои помогнаа во демаскирањето на мега-операцијата.

Откако обвинетиот K_______ M_____ ја доби врската со „ФАЛКО“, тој одлучи да изврши трансакција од приближно 2,3 тони кокаин, а дрогата ќе се транспортира по морски пат од Санта М____ - Колумбија до пристаништето Ц________, со средни постојки во Панама и Турција. Последователно, дрогата требаше да се транспортира по пат за Холандија “.

Според истата изјава, планот на „РОКИ“ исто така значел дека, по извлекувањето на дрогата, тој ќе испрати 2-3 камиони во Романија кои имале изградено посебни простори каде што ќе се крие дрогата и на тој начин ќе ги транспортира во Холандија. Транспортот на дел од кокаинот требаше да се справи со „МО“, користејќи и камиони, но овој пат кокаинот требаше да се скрие во разни стоки, под маската на операциите за увоз-извоз. За да се олесни донесувањето на дрога во Романија, РОКИ ќе плати одредена сума пари, што претставува над 2.000 американски долари, за секој килограм кокаин, првото плаќање ќе го изврши обвинетиот кога тој ќе ги испрати првите истрели во Романија за да го преземе кокаин.

Шпанците дадоа важни докази. Кокаин, обележан со имиња на познати компании

Романските власти имаа корист од конкуренцијата на шпанските за демаскирање и тестирање на шверцери со калибар кои ја користеа нашата земја како транзитна локација за кокаин.

"Дискусиите беа снимени за време на состанокот на 11.06.2016 година во ресторанот Ду Либан во Мадрид и тајниот агент со кодно име „А ____“ беше сослушан како сведок пред Обвинителот на Специјалното обвинителство за борба против дрога, кога тајниот агент одговори прашања поднесени во текот на постапката иницирана од романските судски органи. Во овој контекст, во врска со дискусиите за позадината на состанокот од 11.06.2016 година, на кој беше присутен сведокот, тој изјави дека:

M_____ K_______ објасни (на позадината на состанокот од 11.06.2016 година, на кој присуствуваше и сведокот), дека тие сакале да испратат 2.305 килограми во четири контејнери, споменувајќи дека првите двајца веќе биле натоварени на бродот и биле на пат кон Романија. Другите двајца требаше да пристигнат две недели подоцна, односно на 02.07.2016 година. Во врска со печатените логоа, M_____ K_______ објасни дека на пакетите се испечатени три различни логоа, имено симболите „Кензо“, „Ролекс“ и „Луј Витон“, овие ќе ги користи криминалната организација за да можеше да разликува пакети одкокаин, по тежина и неговиот сопственик.

2) Оваа информација беше доставена до другиот луѓе, M_____ K_______ покажувајќи му порака PGP (Pretty Good Privaci) во која тие се појавија броевите на контејнерот и количините на лекови испратени во секоја од нив, сведокот не бил во можност дадете точни информации за количината на лекови во секој контејнер и симболите отпечатено на тие пакувања.

3) M_____ K_______ се занимава со испорака на контејнери и Lyobo B______, за нивно примање .

4) Стоката што се користеше како екран се состоеше од транспорт на банани, а во однос на износот на исплатените пари до времето на испраќање, M_____ K_______ изјави дека износот од 700 000 евра е веќе примен.

5-6) M_____ K_______ спомена дека, откако дрогата ќе влезе во Романија, тие ќе бидат транспортирани во остатокот од Европа, користејќи „двојно дно“ инсталиран во камион. Лицето идентификувано како Ирфан Мохамед ќе ги пренесе скриени во мермерен транспорт, наведувајќи дека за прв пат ќе испрати камион со 150 килограми и, откако соодветниот транспорт на дрога ќе го добие примачот, тој исто така ќе го испрати вториот камион со остатокот од дрогата .

7) Во врска со уплатата што треба да ја изврши M_____ K_______, тој објасни дека ја подготвил сумата од еден милион евра во Дубаи.

8) M_____ K_______ исто така зборуваше за можноста за воведување помеѓу 3 и 4 тони кокаин, скриен во транспорт на замрзната риба, преку пристаништето Билбао, објаснувајќи во исто време дека, претходно, тој мораше да купи компанија што ја извршуваше таа активност. комерцијален период од 4 или 5 години, со цел да се даде законски изглед на таа комерцијална активност и со тоа да не се појави сомнеж кај шпанските власти “.