Истрага. Прикриени операции од Република Молдавија се обидоа да украдат пари од нарко картел во Колумбија
ФОТО: Инфографик направен од Националниот центар за борба против корупција на Република Молдавија
Република Молдавија е мета на меѓународни организации за организиран криминал, специјализирани за банкарска измама и перење пари. Осум од странските државјани беа приведени на почетокот на јули во случај на перење пари, а деветтиот беше хоспитализиран. Членови на меѓународната група има три лица со француско потекло, двајца Мексиканци, Доминиканец, државјанин на Канада, еден од САД и друг од Габон, вториот кандидат на претседателските избори во африканската држава.
Во последните два месеци, членовите на групата преговараа со хакери - вклучително и од Романија - да ги напаѓаат серверите на меѓународните банки со цел да добијат пристап до милијарди долари на сметки.
Првата цел беше Дојче банка АГ. Најмалку четворица хакери од Република Молдавија и Романија тие ќе го нападнат серверот на Дојче банк АГ, најголемата приватна банка во Германија и една од најважните финансиски институции во светот. Влогот беше да се добијат банкарски детали, кодови и лозинки за пристап до банкарска сметка каде што се чуваат неколку милијарди долари, пари што припаѓаат на нарко картел во Колумбија, од која веќе неколку години не се вршат никакви банкарски операции. Украдените пари требаше да се повлечат преку сметките отворени на име на крадците во банките на Република Молдавија и други држави, а последователно, сумите пари требаше да бидат префрлени на сметките на некои офшор компании.
Втората цел беше подружница на HSBC во Хонг Конг. Хакерите требаше да ги нападнат серверите и да добијат пристап до сметка вредна околу 134 милијарди долари отворена на оваа гранка.
План за а третата цел делумно, на ист начин, со компјутерски напади. Наводните бизнисмени договориле трансфер на две милијарди долари од БНЈ Мелон во Дојче банка, а потоа, преку Кредит Свис, парите отишле во Банка на Ватикан и на крајот, над 100 милиони долари влегоа на банкарските сметки на наводните бизнисмени. „Тука успеавме да ја пренесеме сумата од 110 милиони долари, од кои 10 милиони долари беа донирани на Ватикан од кардинали, но во реалноста тие се комисија. Остатокот заврши на личните сметки на членовите на групата “, тврдат обвинителите.
Сопругата на поранешен судија од Република Молдавија, Георге Горун, исто така е вклучена во шемата. Силвија Горун се појавува како сопственик на 1% од капиталот на компанијата создаден од странски државјани. Таа е сопственик и на станот каде што компанијата има свое правно седиште.