Како криминалните трговци со крипто заработуваат милиони
07.08.2018 | 17:00 часот | од Николаус Јилч, DiePresse.com
Виена/Newујорк. Jordanордан Белфорт не сака Bitcoin. „Излезете додека сè уште можете. Ако навистина пропадне, нема да можете да продавате на патот надолу - затоа што недостасува ликвидност “, рече неодамна американскиот осуден за измами со акции во видео на YouTube. Неговата животна приказна беше овековечена во филмот „Волкот од Вол Стрит“ со Леонардо ди Каприо. „Јас знам повеќе за ова од кој било друг во светот. Не сум горд на тоа. Но, тоа е така “.
Белфортс модус операнди: Тој и неговите колеги ги продадоа своите клиенти таканаречени акции на денар - безвредни акции, наводни инсајдерски совети што компанијата на Белфорт веќе ги поседуваше и ги продаваше по висока цена (шут) по краток период на еуфорија (пумпа). Неговите интелектуални деца користат многу слични методи на крипто-пазарите. Наместо акции на денар, фокусот е на малите криптовалути кои се тешко распространети и лесно се манипулираат. Во детално истражување, „Волстрит журнал“ откри неколку десетици групи кои вршат манипулации со пумпа и депонија. Превод: надувај и испушти. Овие групи генерираа обем на тргување од 800 милиони долари во изминатите шест месеци. Мрежата е секогаш иста, пишува „WSJ“. Водачите на групите ги информираат своите „клиенти“ преку јавни и полу-приватни простории за разговор. За разлика од клиентите на Белфорт, барем учесниците во овие разговори се свесни за тоа што се случува тука. Лидерите се насочени кон малку познатите криптовалути кои имаат имиња како Pesetacoin и Agrello. Или Cloakcoin. Оваа валута беше мета на групата Биг пумп сигнал на почетокот на јули.
Цена на екстремни височини
Со околу 75.000 членови, таа е најголемата заедница од ваков вид што може да ја најде „WSJ“. Стратегијата е секогаш иста: Прво, излегуваат датум и време. Тогаш е познато на која размена треба да се изврши манипулацијата. Кога членовите се подготвени и ги подготват своите пари, се дава името на паричката и се дава „сигналот“.
За многу кратко време, манипулаторите ја водат цената во екстремни височини. Кога остатокот од пазарот се качи на лентата за да не го пропушти, членовите на групата започнуваат со продажба. Честопати има неколку групи со различни нивоа на знаење. Колку сте поблиску до операторите, толку повеќе пари можете да заработите.
Сè се случува многу брзо. Во случајот на Cloakcoin, цената беше зголемена за 50 проценти во рок од неколку минути, за да се сруши веднаш потоа. Методот на пумпа и депонија е забранет на традиционалните пазари од 1930 година, но сепак се појавува повторно и повторно во пресрет на шпекулативните меури.
Во светот на криптовалутите, со кои се тргува на нејасни размени како што се Binance, Bittrex или Poloniex, ваквата манипулација со пазарот е многу полесна отколку на регулирана берза. Пред сè, Бинанс, кој првично беше основан во Кина и во моментов е најголемата размена на крипто, секогаш е мета на групите - бидејќи таму се наведени многу мали монети.
„Најлоши типови“
Криминалците не само што заработуваат од самите манипулации, туку честопати бараат и такси од учесниците - во опсег од 50 до 250 долари месечно. Вкупно, истрагата „WSJ“ откри 63 такви групи. Покрај тоа, покрај групите за пумпа и депонија, постојат и легитимни трговски простории за разговор во кои се пренесуваат и дискутираат само пазарни сигнали.
Исто така, постојат повторени обвинувања за манипулација околу оригиналната крипто валута Bitcoin - од кои некои се насочени директно против операторите на разни размени. Некои веруваат дека откриле дека цената била изманипулирана масовно нагоре во изминатата година - преку создавање на синтетички „долари“ во форма на крипто-валута Tether. Во оваа теорија верува и Jordanордан Белфорт. „Полошо е отколку што можете да замислите. Така е само на нерегулирани пазари. Тие ги привлекуваат најлошите момци.