Колку пари потрошија шверцерите кои внесоа 60 кг дрога во Романија
Во четвртокот, обвинителите на ДИИКОТ извршија 31 претрес во окрузите Илфов, Волцеа и Букурешт, со цел да се разбие криминалната група специјализирана за трговија со дрога, меѓународна трговија со дрога, компјутерска измама и перење пари. Членовите на групата се осомничени дека во Романија вовеле 59 кг канабис и 1 кг кокаин.
Во текот на една година, помеѓу април 2019 година и мај 2020 година, членовите на групата воведоа во земјата и пуштија на продажба приближно 59 кг канабис и 1 кг кокаин, со пазарна вредност од 700 000 евра, се вели во коминикето на ДИИКОТ.
Во исто време, членовите на групата контролираа неколку финансиски текови со отворање во Романија и во другите европски земји 80 банкарски сметки што беа користени, од една страна, за измама, преку компјутерски системи, неколку повредени лица и од друга страна за трансфер и подоцна повлекување на суми пари од злосторства во Романија. Тие добиле приближно 2,6 милиони евра од овие криминални активности.
Групата е формирана во пролетта 2019 година, а нејзиниот водач доби големи суми пари, тој купи, за краток временски период, пет куќи и повеќе земјиште, три луксузни автомобили во вредност од 250 000 евра, но исто така други средства со вкупна вредност од најмалку 2 милиони евра, со оглед на постоењето на реални законски приходи на целото негово семејство, што не претставува ни 5% од оваа сума, покажува Семаи во изјавата.
Според DIICOT, водачот на групата создал вистинска мрежа на лојални луѓе, со криминални досиеја, кои ги извршувале точно неговите наредби.
Така, меѓу ноември 2019 година и февруари 2020 година, членовите на групата отпатувале за Шпанија, каде што купиле големи количини лекови, ги вовеле во земјата, ги чувале на места контролирани од водачот, а подоцна ставени на продажба на лицата посочени од него, добиените суми пари претежно се враќаат на водачот.
За време на овие патувања, тие исто така отворија сметки со банкарски единици во Шпанија, кои подоцна беа искористени за извршување дела за перење пари и компјутерска измама.
На овој начин, водачот на групата трајно ја следеше тоталната разграничување на криминалната активност што ја координираше и ги изложуваше членовите на групата од пониските нивоа до можни мерки за кривично гонење.
Воспостави строги правила за комуникација, целосно избегнување комуникација по телефон со други членови на групата и преземени мерки, ангажирајќи услуги на некои компании, периодично да ги проверуваат нивните домови и автомобили за да се заштитат од можни мерки за надзор, па дури и купи неколку електронски уреди за оваа намена.
По акцијата во четвртокот, 8 автомобили беа недостапни и предадени на Националната агенција за недостапна стока, а 32 лица ќе бидат донесени на распит.