ОК! Хекси Фарма, тужена Која е причината

Автор: Раду Андоне/Датум на објавување: 03-12-2018 19:12

која

Обвинителството на ДНК одлучи да го тужи Хекси Фарма ЦО СТ за сторено кривично дело затајување данок. Штетата во овој случај е од 9,5 милиони леи.

Во случајот што го истражуваа обвинителите на ДНК, Мирон Панаитеску (администратор на некои компании и поранешен деловен партнер со сопственикот на Хекси Фарма, Дан Кондреа), обвинет за сторено кривично дело соучесништво во перење пари, како и Ердеи Атила (администратор) беа тужени. на некои компании), за сторено кривично дело соучесништво во затајување данок во континуирана форма.

Во периодот 2012 - 2016 година, „Хекси Фарма“ во сметководствените документи ги истакна фиктивните операции на набавки на услуги и измислените трошоци кои не беа засновани на реално работење, со цел да се намали данокот на добивка заради државниот буџет и незаконски да се одземе ДДВ да се плати (со интерпонирање во трговскиот однос со реалните добавувачи на некои компании, преку кои неоправдано се зголеми цената на купената стока). Во истиот контекст, летото 2012 година, Ердеи Атила издаде на Хекси Фарма шест измислени фискални фактури со кои се потврдува обезбедување услуги во вкупна вредност од 238.390 леи, плус поврзаниот ДДВ во износ од 57.214 леи.

Според ДНК, преку овие чекори, компанијата Хекси Фарма го оштетила државниот буџет со вкупен износ од 916.739 леи, од кои 366.694 леи претставуваат данок на добивка и 550.044 леи претставува данок на додадена вредност незаконски одземен.

Обвинителите исто така велат дека, во периодот од јули 2013 година до декември 2015 година, Мирон Панаитеску му помогнал на администраторот Хекси Фарма (Дан Кондреа, моментално починат) да го скрие незаконското потекло на износите од 2.275.672 евра и 9.875.717 леи, што ги добил од како резултат на кривично дело проневера. Така, помеѓу компаниите управувани од Мирон Панаитеску и две компании од Кипар контролирани од Дан Кондреа, склучени се неколку измислени договори за услуги. Последователно, дел од овие суми пари беа повлечени директно од банкоматите, а останатите беа префрлени на сметките на некои компании, од каде исто така беа повлечени во готовина од страна на Дан Кондреа.

Националната агенција за фискална администрација објави дека е составена граѓанска партија во процесот со износ од 9.553.392 леи, што претставува штета предизвикана на државниот буџет. Во случајот, беше наредено да се преземат мерки на претпазливост, со воведување на заплена на неколку недвижнини и движен имот што им припаѓаат на „Хекси Фарма“ и на други физички и правни лица. Случајот е испратен на судење до Трибуналот Букурешт со предлог да се задржи заплената наложена во случајот.

ДНК објави дека обвинителството за борба против корупција наредило да се покрене тужба против CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD, Hatom Limited LTD, Flori Dinu (извршен директор на Hexi Pharma), Улиана Очинчиуц (сопруга на Дан Кондреа) и Radu Ochinciuc.