Перална »Перење пари Со почит од Москва - набудувач

„Перење алишта“ перење пари: Поздрави од Москва

Добри 40 швајцарски компании добија вкупно околу 600 милиони долари сомнително потекло од Русија. Никој не погледна внимателно, сите имаа корист.

Тука се слеваа валканите пари: Молдинконбанк, Молдавија.

Слика: Нилс Алман Олесен

Имаше 27 исплати кои пристигнаа во Швајцарија. Заедно седумцифрена сума. За стоки што треба да бидат доставени до Русија. Целата работа беше дел од „рускиот пералница“, која изми 20 милијарди долари.

„Јас можам да објаснам сè“, вели Хелен Тифеншлагер * во нејзината канцеларија во близина на Цуг. Нивната компанија конгломерат вклучува најмалку пет компании кои имаат седиште во Панама или на Британските Девствени острови.

Како „доказ“, Тифеншлагер претстави фактура од една нивна оф-шор компанија. За автомобилски батерии, пумпи за масло, хидраулични системи, резервни делови и работна облека за автомеханичари. Таа не сака да каже кој ги нарачал набавките во Русија. Покриено е полето за адреса. Таа не може да објасни зошто парите не ги префрлиле клиентите, туку компаниите со букви, на пример од Велика Британија. Не им е грижа што овие компании сега се гонат за перење пари. За нив ова е нормална работа.

Што е со должноста за грижа?

Но, за Хелен Тифеншлагер не е толку едноставно. Како финансиски посредник, законот бара тој да исполнува строги услови за соодветна грижа. На пример, таа мора да го познава корисниот сопственик на компаниите од Панама и Британските Девствени острови. Нивна законска должност е да го проверат и потеклото на парите. Ако има сомневање дали средствата се чисти, банките и финансиските посредници мораат да се пријават во канцеларијата за известување за перење пари во МРОС во Берн.

Во случајот на Тифеншлагер, англиските компании за поштенско сандаче преку кои се плаќале сметките имале свои сметки во Молндиндконбанк во Молдавија. Таму истражниот орган го уапси основачот и шефот на банката и спроведува обемна кривична постапка - вклучително и против 20 судии и извршители. Истрагите се фокусираат и на високи извршни директори во Молдавската национална банка.

Дали стоката воопшто постоела?

Исто како и Хелен Тифеншлагер, се однесуваат повеќе од 40 други претставници на компании во Швајцарија, кои беа контактирани од набудувачот и кои добија вкупно околу 600 милиони долари руско потекло од „Молдиндконбанк“ и од Летонија, Траста Комербанка. Неколку сопственици на компании потврдуваат дека можат да обезбедат договори за сите трансакции.

Останува да се види дали некоја стока е навистина испорачана или дали се работи само за лажна зделка. „Сега постои цела индустрија која ги продава потребните документи и потврди“, вели Даниел Телеклаф, шеф на органот за финансиско истражување во Лихтенштајн и претседател на комитетот за перење пари на Советот на Европа. Соодветните документи лесно може да се најдат за преземање на Интернет.

Неверојатна меѓу швајцарските компании кои имаа корист од руски пари: половина дузина од овие компании беа основани околу 2009 година. Околу една година пред да започнат трансферите од Русија. Околу 2014 година, откако беа извршени плаќањата, компаниите - претежно компании со букви - беа ликвидирани. Од досиејата во соодветниот трговски регистар не е јасно за каква цел всушност служеле компаниите.

„Документи за лажни трансакции се достапни на Интернет“: Истражителот Даниел Телеклаф.

Исто така забележливо: практично во сите компании вклучени во протокот на пари, руските претставници зазедоа места во одборот на директори една или две години пред сомнителните трансфери на пари. Не е јасно каква улога играа овие. Според истражувањето на руските новинари, неколку случаи се руски државјани, но не и олигарси.

Случајот со трговско друштво од Винтертур покажува една сосема поинаква димензија на овој бизнис во Русија. Тесно е вклучена во руската одбранбена индустрија. Според јавно достапните информации во трговскиот регистар, во одборот на директори има неколку претставници на руските компании за набавка на оружје Обонопром и Станкоимпорт. Двајцата припаѓаат на државната компанија за вооружување Ростец.

Сметката е откажана, компанијата останува нем

Наводно, компанијата Винтертур извезувала машини за вооружување во Русија - со одобрение од швајцарското осигурување за ризик од извоз. Сепак, на крајот на 2015 година, се вели дека УБС ја откажа сметката на компанијата. Зошто не е јасно. Компанијата повеќе не е активна, со седиште е адвокат. Прашањата на набverудувачот останаа неодговорени.

Прашања има и од сите други компании. На пример, во мала компанија за часовници од Bernese Seeland. На семејниот бизнис му беа исплатени 4,46 милиони УСД во 17 транши. Сите, освен еден, трансфери се извршени преку молдавската банка вклучена во постапки за перење пари.

Целта на плаќањето е наведена во банкарските документи: «Компјутерски додатоци». Сепак, во билансот на состојба на компанијата нема индикации дека компанијата за часовници тргува и со компјутери. Само луксузни часовници се рекламираат на веб-страницата. Во однос на продажбата, компанијата би заработила третина од своите приходи во 2013 година со компјутерски резервни делови и додатоци. Барањето до сопствениците на компанијата остана без одговор.

Iousубопитни: И покрај приходите од Русија, компанијата за часовници за малку ќе заврши само две години по последната уплата. Во април 2016 година, таа побара мораториум за преструктуирање на долгот. Пред две недели беше отворен банкрот. Ликвидаторот ангажиран од стечајниот судија не сака да му даде на набverудувачот никакви информации - забележително изненаден. Неговиот мандат беше заклучен кога се отвори банкрот, нагласи тој.

Тој го прави она што го прават другите швајцарски компании: Сунѓер над него, главната работа е што парите се таму.

Соработка: Александра Старк, Роман Анин („Новаја Гасета“), Олесја Шмагун и Мика Великовскиј (OCCRP)

Рускиот пералник: 6 чекори за чистење пари

Има пари на сметки на руски компании за кои се верува дека потекнуваат од корупција, организиран криминал или затајување данок.
Поддржувачите користат две компании со букви во Велика Британија. Едниот му дава заем на другиот во милиони, кој никогаш не се исплатува.
Руската компанија, на чија сметка се чуваат наводните црни пари, го гарантира заемот. Молдавски граѓанин служи како сламен човек.
Иако никогаш не се слеале пари, една компанија за поштенско сандаче бара отплата. Бидејќи граѓанин на Молдавија гарантира за зделката, случајот е изведен на суд во Република Молдавија. Судија што се претпоставува дека е иницијатива одлучува за автентичноста на долгот. Руската компанија ги плаќа своите долгови со своите црни пари.
Црните пари сега се на сметка во молдавската банка. Извршител ги плаќа парите на сметки во латвиската банка. Сметката е во сопственост на компанијата за сандачиња во Велика Британија. Ова значи дека црните пари очигледно пристигнале легално во ЕУ.
Парите ги трошат британски компании - на пример за потрошувачка стока, машински делови или градежни материјали.

Открива мрежата за истражување OCCRP

Документите на кои се темели ова истражување доаѓаат од анонимни извори. Тие излегоа во репортерската мрежа ОЦЦРП (Проект за известување за организиран криминал и корупција) и рускиот весник Новаја Газета, кој е критичен кон владата.

61 новинар во 32 земји се вклучени во тековното истражување за „Светски пералник“, вклучително и новинари од набудувачот. Тие истражуваа за протокот на пари во последните месеци и објавија голем број написи за глобалниот систем за перење пари на крајот на март. Повеќе од 20 милијарди долари беа преместени од Русија во Европа преку софистициран систем во периодот од 2010 до 2014 година. Околу 600 милиони долари влегоа во Швајцарија. Повеќе за ова има во написот за набverудувачи од бројот 07/2017: «Рускиот алишта».

„Светски пералник“ го продлабочува истражувањето спроведено од мрежата, која во 2014 година откри комплексен систем за перење пари под наслов „Руски пералница“.

Написите можете да ги прочитате и од наши меѓународни колеги:

OCCRP
Новаја Газета (Русија)
Берлингске (Данска)
Чувар
Весник „Саутгерман“
ДОСИЕ (Австрија)
Де Дописник (Холандија)
15 минути. (Латвија)
Newsweek Polska (Полска)
Вице Грција
Дело (Словенија)
Истрага (Чешка)
RISE (Молдавија)
Јле Ариена (Финска)
Кореја Центар за истражувачко новинарство