Подземјето Кармен, осум години затвор за „топ“ од 14 милиони леи
Логирај Се
Креирај сметка
Обновување на лозинка
Град Орадеа
Лидерот на групата „Спартанци“ од Орадеја, Михаи Кармен Пандел, беше осуден за затајување данок и перење пари, обајцата во континуирана форма. Крадецот, познат како силеџија и измамник, беше обвинет за оштетување на државниот буџет во бизнисот со храна.
Судскиот процес за тајната Михаи Кармен Пандел траеше во судот Бихор шест години, обвинет за регистрација во сметководствените фиктивни фиктивни аквизиции на нафта и шеќер од компанија од Орадеа, имајќи ја за администратор исто така познатата жена Gyорѓи Моника, исто така испратена до судот за соучесништво во затајување данок.
Пријателот на крадецот, штитеничката на полицаецот
Орадеанка е познат евазионист, веќе осуден во три случаи и моментално затворен. Таа стана позната како укажувач на поранешниот заменик-шеф на ИПЈ Бихор, комесарот Јоан Бриндас, за кого тврдеше дека ја штител од истраги и и позајмувал пари.
Во случајот Пандел, Gyорѓи Моника имал улога да доставува фактури за продажба на нафта и шеќер, кои тајниот човек ги регистрирал со цел да се одземе од данокот на добивка заради државата, но и од ДДВ што требаше да го плати А, сумите се огромни. Според обвинението изготвено во име на двајцата од обвинителите на Обвинителството приложено до Трибуналот Бихор, за една година, Пандел направил набавки на масло и шеќер во вредност од над 43 милиони леи од компанијата на Gyорѓи, сите измислени.
На овој начин, администраторот се обиде да добие конкурентни цени, со избегнување на плаќање на даночни обврски заради државниот буџет, што произлегува од спроведување на реални операции за набавки од добавувачи во Унгарија и продажба на домашни корисници.
Вкупната штета предизвикана на консолидираниот државен буџет е 13.939.145 леи, што претставува ДДВ и данок на добивка. Од полициските истраги, Пандел износите пари добиени измама повторно ги воведе во легалното трговско коло извршено преку набавка на стока.
Процес на продолжување
Судскиот процес против двајцата започна во Судот Бихор во 2014 година и се одолговлекуваше до сега. Во 2015 година, Пандел беше осуден на 10 години и 6 месеци затвор, а Gyорѓи беше осуден на 3 години, но Апелациониот суд во Орадеа ја поништи казната и нареди повторно судење на целиот судски процес пред Судот во Бихор.
Сега трибуналот донесе нова пресуда, осудувајќи го Пандел на пократка казна затвор од осум години и двојно ја зголеми казната за жената, која сега носи седум години и осум месеци затвор. Пресудата на судот не е конечна, судењето ќе продолжи во Апелациониот суд во Орадеа.
Измамник и силеџија
Пред да се „измисли“ повторно како евазионист, Михаи Кармен Пандел беше познат во подземниот свет на Орадеа како измамник и силеџија. Тој беше осуден на 3 години со суспензија откако ги фалсификувал личните карти на сопствениците на некои станови и ги продавал без нивно знаење, избегал од затвор дури и по неколку борби налик на толпа. Во 2008 година, на пример, тој нападна ривал со меч во самопослуга, неговата жртва пристигна во болницата со неколку расекотини на раката, а подоцна, заедно со уште двајца насилници, тој нападна припадници на подземен клан. преполн трговски центар.
Пандел исто така започнал напад пред супермаркет во Орадеа. Неговата жртва - зет на сведок на обвинителството во судењето во кое му се судеше за измами за недвижнини - ја чекаше својата сопруга во автомобилот кога го извадија од автомобилот и го претепаа со бејзбол палки и ножи.