Поранешниот министер Дариус Валцов, гонет за влијанија продажба и перење пари
Националната дирекција за борба против корупцијата (ДНК) испрати досие до Високиот касационен суд и правда до Дариус Богдан Валцов, поранешен градоначалник на општина Слатина, округ Олт, поранешен министер за финансии, моментално сенатор, судење на случајот.
Во истиот случај, обвинителите на ДНК го испратија на судење, во куќен притвор, Минел Флорин Прина, поранешен градоначалник на Слатина, за соучесништво во продажба на влијанија и соучесништво во перење пари.
Бизнисменот Лучијан Петру, исто така во домашен притвор, ќе биде суден за соучесништво во продажба на влијанија, соучесништво во перење пари и соучесништво во фалсификување документи под приватна потпис.
Исто така, Петре Богдан Тимофте и Константин Кристијан Томеску беа испратени на суд, со мерка судиска контрола, бидејќи беа обвинети за соучество во продажба на влијанија, перење пари и фалсификување во приватни документи.
Обвинителите бараат судиите од Врховниот суд кој ќе го суди случајот да ги задржат превентивните мерки и осигурителните компании преземени за време на кривичната истрага во случајот со Прина, Шушал, Тимофте и Томеску.
Според обвинението испратено до судот, во 2009 година, администраторот на една компанија го замолил Дариус Валцов, кој тогаш бил градоначалник на Слатина, да интервенира во донесувачите на одлуки од СК Компанија де Апол Олт СА, со цел да добие тендери. цели од Слатина, Скорниче Еџti, Пиатра Олт и ДрДѓгДѓнеЕџти. Во замена за неговата интервенција, бизнисменот му ветил на Дариус Валцов дека ќе даде 20 проценти од вредноста на собраните износи (без ДДВ) од договорите за извршување на работите.
„Предлогот беше даден во контекст во кој, во ноември 2008 година, беше одобрен проектот„ Проширување и рехабилитација на системите за вода и отпадни води во округот Олт “на владино ниво, чиј краен корисник SC Compania de Apol Olt SA, регионален оператор, финансирањето се обезбедува, главно, од неповратни средства од европски фондови, во рамките на овој проект беа склучени три договори, соодветно «Рехабилитација и проширување на водоводната и канализациската мрежа во градовите Скорн Потковица »,« Рехабилитација и проширување на водоводната и канализациската мрежа во општина Слатина »и„ Рехабилитација и проширување на водоводната и канализационата мрежа во градовите Дрог-иат чинот на известување на судот.
На тендерските постапки за доделување на трите договори, членовите на комисијата, по нагон на Дариус Валцов, би ги отстраниле од спецификациите некои услови за подобност, со цел да ја фаворизираат компанијата на бизнисменот, според истражителите.
Така, компанијата на бизнисменот ги доби тендерите организирани во рамките на проектот „Проширување и рехабилитација на системите за снабдување со вода и отпадни води во округот Олт“, потпишувајќи договори со компанијата за вода Олт, за повеќе работи, во износ од 78.201.552,15 леи.
Дариус Валцов и бизнисменот би се согласиле сумите пари ветени во замена за интервенција на поранешниот министер да се даваат само во готово, во леи и во седиштето на компанијата. Така, во текот на јануари-март 2011 година, Валцов ќе се претставуваше периодично во седиштето на компанијата, каде што од администраторот ќе добиеше вкупен износ од 1,2 милиони леи, во три транши од по 400 000. леи.
Истражителите тврдат дека Дариус Валцов добил транша пари „секогаш кога изведувачот на компанијата Олт Водар уплаќал на сметката на компанијата“.
Валцов, наводно, ги добил парите во седиштето на СЦ Технологија Радион, сопственост на Теодор Берна, тоа е прикажано во извештајот со предлог за превентивно апсење на Минел Прина и на бизнисменот Лучијан ПетруЕ СУАЛ.
„Во моментот на извршување на плаќањата од страна на компанијата Олт Вода, Валцов Дариус се појави во седиштето на СЦ Технологија Радион, откако однапред му се јави на неговите аспекти на мобилниот телефон, потврдени од вработените. во пластични кеси на рати од 400 000 до 1 000 000 леи, потеклото на вратените пари го оправдува бизнисменот дека е од продажба на некои лични земјишта или од повлекување готовина од лична сметка “, напишаа тие обвинителите во извештајот.
Дариус Валцов е исто така обвинет дека меѓу април и декември 2011 година од бизнисменот, преку поранешниот градоначалник Минел Флорин Прина, добил вкупен износ од 2,5 милиони леи, во пет транши од по 500 000. на леи, парите и беа дадени на Прина, во општина Слатина.
Валчов ќе добиеше, во периодот 2012-2013 година, од бизнисменот, преку повеќе компании, износ од 3.080.000 леи.
„Со цел да се скрие нелегалното потекло на парите, обвинетиот Валцов Богдан Дариус иницираше и спроведе, со помош на другите обвинети и други посредници, фиктивен финансиски механизам помеѓу компанијата на бизнисменот и уште три други компании. фиктивни договори за набавка на стоки/услуги, без оваа компанија да дава каква било услуга според договорите специјално склучени за оваа намена “, според обвинението.
Обвинителството утврди дека трансферот на парите е извршен со поддршка на Лукијан ПетруЕЈ СуЕЈали, Петре Богдан Тимофте, Константин Кристијан Томеску и други бизнисмени, доверливи лица од придружбата на градоначалникот и заменик градоначалникот на Слатина, администратори на на комерцијални компании. Тие ќе создадоа коло од измислени финансиско-сметководствени документи, со цел да го прикријат потеклото и вистинската дестинација на сумите пари.
„Договорите склучени меѓу овие компании, како и фактурите издадени врз основа на овие договори беа фиктивни, потврдувајќи околности што не соодветствуваат на реалноста. Овој механизам имаше улога, покрај тоа што ја криеше износот од 3.080.000 леи и трансфер на стока од извршување на кривично дело влијание продажба, во форма на уметнички дела и во форма на услуги, аранжмани и стока, во корист на хотел во Слатина, што обвинетиот Валцов Богдан Дариус обвинители “, напишаа и обвинителите во обвинението.
Дариус Валцов е исто така обвинет дека, од 2011 година, извршувал финансиски операции или трговски дела некомпатибилни со позициите градоначалник, сенатор и министер, користејќи ги информациите што ги држеле под нив, а во врска со всушност, ги поседува и управува со нив, преку посредници, со што се добиваат придобивки од 2.272.200 леи.
Според истражителите, Дариус Валцов наводно набавил неколку стоки, вклучително и три златни шипки, со вкупна тежина од три килограми, слика со златна рамка, испишано Реноар, слика на која пишувало Cocан Кокто и дрво регистриран Аурел Акасандреи, како и износи од 90.000 долари и 1.323.850 леи.
Истражителите велат дека парите и стоката биле складирани во сеф. Судски извори за МЕДИАФАКС изјавија дека сефот е во куќата на заменикот на ПСД, Даниел Берббулеску, пријател на поранешниот министер за финансии.
Обвинителството заплени три златни шипки во вредност од 465.355 леи, 172 уметнички дела, 2.558.658 леи, 63.010 фунти, 290.334 евра и 73.077 долари. Исто така, запленувањето на осигурувањето е заведено со заплена на износи од 90.000 долари, 1.322.950 леи и 600.000 леи.
„Целата оваа стока и суми пари беа во сопственост на обвинетиот Валцов Дариус Богдан, освен износот од 600 000 леи што остана на сметката на една компанија“, прецизираат истражителите.
Дариус Валчов беше во домашен притвор од 26 март до 2 април, кога му беше одреден притвор.
На 26 март, обвинителите на ДНК извршија шест претреси во локалитетите во округот Олт, во општината Слатина и во Букурешт, а беа претресени и сликите што наводно ги купил Дариус Велцов. познати аукции, со пари, наводно, добиени од акти на корупција. По извршените претреси, истражителите пронашле 101 слика, на која се прикажани потписи на познати сликари, како што се Пабло Пикасо (два гравура и цртеж на јаглен), Енди Ворхол, Николае Тоница, Стефан Лучијан, Георге Петраску, Константин Корнелиу Баба, Хорија Бернеа или Октав Бенсилчил, според ДНК.
Судски извори за МЕДИАФАКС изјавија дека поранешниот министер за финансии им предал 47 слики на обвинителите, покрај повеќе од 100 уметнички дела што веќе ги собрале истражителите. Пренесените слики беа попишани и предадени на музеј.
Според цитираните извори, Дариус Валцов имал намера да отвори уметничка галерија во Букурешт, и за таа цел тој зазеде простор и го започна аранжманот, но, заради истражувањето, ќе ги скриеше сликите од четири лица. . Истражителите наводно пронашле некои слики во плакари или под кревети, поради фактот што Валцов и неговите доверливи луѓе брзаа да ги сокријат.
Уметничката галерија што Дариус Валцов имал намера да ја отвори во главниот град е на улицата Стокхолм, во Секторот 1, каде што истражителите пронашле 29 слики за време на претресите. Дариус Валцов, наводно, дал еден милион леи на посредник, во 2013 година, за набавка на слики, прецизираат цитираните извори.
Уметнички дела пронајдени од обвинители на адресата во Сектор 1, меѓу другото, се потпишани од Николае Тоница, Ететефан Лучијан, Корнелиу Баба, Николае Вермонт, Николае ДДрДѓску, Мирчеа Михаи Сиобану, Рудолф Негели, Ећтефан ЦўўЕЕиа, Адам Бјуглие ГијаЕЈДѓ, Јосиф Изер, Самуел Муцнер, Georgeорџ Катарги, Франсиск Чиауриу, Константин ПилиуЕЈДѓ, Константин ПДгуулеЕЈ, Енди Ворхол и Михаи Сербулеску. Исто така, на истата адреса беа пронајдени украсни предмети потпишани Пабло Пикасо и Виктор Браунер, велат цитираните извори.
Дариус Валцов имаше два мандати како градоначалник на Слатина, од 2004 до 2012 година. На 27 март 2012 година, Дариус Валчов објави оставка од ПДЛ, партија во која членува од 2000 година. Така, тој беше ослободен од функцијата градоначалник на 28 март 2012 година, по наредба на префектот. На изборите во јуни 2012 година, Дариус Валчов беше реизбран за градоначалник на Слатина со над 80 проценти од гласовите, но поднесе оставка неколку месеци подоцна, односно во декември 2012 година, кога беше избран за сенатор на Олт од ПСД.
Дариус Валчов од август 2014 до декември 2014 година беше министер делегат за буџетот, а од крајот на минатата година до 20 март 2015 година беше министер за јавни финансии.