Руска машина за перење пари; нè направи; жртва
Автор: CristianIstrate/Датум на објавување: 01-07-2019 08:07
Рускиот банкар Олег Кузмин е уапсен во Москва. Тој наводно соработувал со Владимир Плахотниук во шема за перење пари.
Судот во Москва издаде налог за апсење во име на поранешен член на бордот на „Еуроп експрес“. Станува збор за Олег Кузмин. Тој беше вклучен во добро познатата шема за перење алишта, со што беа исперени над 156 милијарди долари, од кои 22,3 милијарди беа изнесени од Русија преку судскиот и банкарскиот систем во Молдавија. Кривичната истрага во Москва утврди дека Олег Кузмин соработувал со Владимир Плахотниук и Веацеслав Платон, споменати како организатори на криминалната шема за перење пари, информира ТВР Молдавија.
Рускиот банкар е осомничен за вмешаност во организиран криминал и перење пари. Тој наводно повлекол средства од Русија преку „руски перални“. Според кривичната истрага, „банкарот комуницирал со организаторите на криминалната заедница: поранешниот претседател на Демократската партија на Молдавија, Владимир Плахотниук и бизнисменот Веачеслав Платон“.
Рускиот банкар ја призна неговата вмешаност во повлекување пари, но негира вмешаност во мрежа на организиран криминал. Адвокатот на банкарот инсистираше на тоа дека дејствијата што му се припишуваат на Кузмин се поврзани со претприемничката активност и побара налог за куќен притвор.
Лиценцата на Европската експрес банка беше одземена во 2014 година, откако беше откриено дека повеќе од 100 руски компании и 20 банки се вклучени во измамничката шема наречена „Лаундромат“, која переше стотици милијарди рубли.
Шемата за перење пари во Русија преку банкарскиот и судскиот систем во неколку земји, вклучително и Република Молдавија, позната како „руска машина за перење пари“ или „Перална“ е откриена од новинарите на ОЦЦРП, вклучително и Рисе Молдавија, во соработка со новинари од во руското издание „Новаја газета“, британскиот весник „Гардијан“ и други медиумски институции. Вкупната вредност на овие трансакции изнесува 156 милијарди долари. Парите достигнаа 732 банки во 96 земји во светот. Корисници вклучија 5.140 компании од различни земји - од САД и Јужна Африка до Кина и Австралија. 22,3 милијарди американски долари се исперени во Република Молдавија.
Наши препораки
Воспоставување на криминал на политички ислам во обид да се заштити неговата држава од можни опасности
Клучните фигури во Републиканската партија ги поделија ставовите за скоро разрешување на