Виктор Понта, тужен од ДНК Евениментул Зилеи

Автор: Виргил Бурли/Датум на објавување: 17-09-2015 12:09

понта

Премиерот е обвинет за фалсификување документи под приватен потпис (17 кривични дела), соучесништво во затајување данок, во континуирана форма и перење пари. Сенаторот Дан Șова е тужен заедно со премиерот.

Обвинителите од Националната дирекција за борба против корупција - Оддел за борба против злосторства поврзани со злосторства за корупција го наредија гонењето:

под судска контрола на обвинетата ȘOVA DAN-COMAN, координативен адвокат на граѓанското општество на адвокати „Șova şi Asociații“, моментално сенатор, надлежен за кои се кривични дела:
- три дела на соучесништво во злоупотреба на службената положба со несоодветна корист за друг,
- фалсификување документи под приватен потпис (17 прекршоци),
- затајување данок во континуирана форма,
- Перење на пари

и на слобода на обвинетите:

CIUREL LAURENȚIU-DAN, на датумот на фактите со квалитетот на генералниот директор на SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), надлежен за кој се задржани три прекршоци за злоупотреба на службената положба, со добивање непотребни придобивки за друг, од кои едниот во форма континуитет,

КРИСТЕА ДУМИТРУ, на датумот на факти, генерален директор на Енергетскиот комплекс Турчени (ЦЕТ), надлежен за кој беа задржани пет кривични дела злоупотреба на службената положба, со добивање непотребни придобивки за друг, од кои едната во континуирана форма,

ГРАУР ЛОРЕНЧИУ-ОКТАВИЈАН, на датумот на факти, економски директор на Енергетскиот комплекс Турчени (Ц.Е.Т.), надлежен за кој е добиено кривично дело злоупотреба на службената положба со добивање непотребни бенефиции за друг,

ПОНТА ВИКТОР-ВИОРЕЛ, во времето на адвокатот на фактите, правен застапник на индивидуалното адвокатско друштво „Понта Виктор-Виорел“, сегашен премиер на Романија, во аспект на извршување на кривични дела:
- фалсификување во приватни документи (17 прекршоци),
- соучесник во затајување данок, во континуирана форма,
- Перење на пари.

Во обвинението, обвинителите го забележаа следниот факт:

Во врска со фактите задржани во обвинението на обвинетиот СИУРЕЛ ЛАУРЕНЧИУ-ДАН

3. Во врска со истата парница, само неколку дена по склучувањето на договорот за правна помош, соодветно на 19 февруари 2008 година, обвинетиот Сиурел Лауренчиу-Дан ја склучи со МКС трансакцијата (договорот) со кој енергетскиот комплекс Ровинари се обврзува да и ја исплати на МКМ износот вкупно 82.139.822 леи во рок од пет години. Трансакцијата со која ЦЕР се обврзува да ја плати споменатата сума на пари е склучена од обвинетиот без да има посебен мандат од ГМС или одбор на директори и во спротивност со законот бр. 243/2005 кој предвидува намирување на побарувањето со зголемување на основната главнина на ЦЕР и издавање на нови акции.
Преку ова криминално однесување, ЦЕР беше повреден со намалување на износите доделени на инвестицискиот фонд, што одговара на нелегално исплатените износи на судскиот ликвидатор на ИЦМ.

Во врска со фактите задржани во обвинението на обвинетиот Кристеа Думитру

1. Како генерален директор и овластен службеник на енергетскиот комплекс Турчени ЦЕТ, обвинетиот Кристеа Думитру склучи договор со СЦА „Șova şi Asociații“, на 23 јули 2007 година, договор за правна помош и на 29 декември 2007 година, дополнителен акт на тој договор, во спротивност со законските одредби за јавни набавки и доделување услуги.
Преку ова однесување, буџетот на Енергетскиот комплекс Турчени ЦЕТ беше оштетен за износ од 1.622.987,90 леи со намалување на износите доделени на инвестицискиот фонд, пропорционално на износите платени нелегално и во корелација со добивањето на непотребни придобивки од СЦА "Șova şi Asociații".

2. Како генерален директор на CET, обвинетиот Кристеа Думитру склучи на 1 ноември 2007 година со СЦА „Șova şi Asociații“, уште еден дополнителен акт на договорот за правна помош од 23 јули 2007 година, во кршење на должностите. Договорот за правна помош се однесуваше на застапеноста на комплексот Турчени во спорот помеѓу CET vs. Електрика, за наплата на долг од страна на CET.
Договорот за правна помош е склучен и покрај тоа што компанијата веќе доби правна помош од адвокатската канцеларија според гореспоменатиот договор, со единствена цел да вметне клаузула во врска со плаќање успешна такса, под услов во моментот на потпишување на договорот, странките во главната постапка веќе се согласија за склучување на трансакција.
Договорот е склучен на инсистирање на Șova Dan-Coman, оној кој ги замислил условите и одредбите на соодветниот дополнителен акт, истовремено потпишувајќи го од СЦА „ova şi Asociații“. Преку овој договор, CET беше предрасуден со износ од 1.142.400 леи во корелација со добивање на непотребна корист во истиот износ од СЦА "Șova şi Asociații".

3. Како генерален директор на CET, на 27 ноември 2007 година, без посебен мандат од ГМС или Управниот одбор, обвинетиот Кристеа Думитру склучи со претставниците на Електрика трансакцијата (договорот) поврзана со предметот на споменатиот трговски спор ( CET наспроти Electrica). Така, CET се обврза да се откаже од некои казни за задоцнето плаќање на електрична енергија.
CET беше предрасуден со вкупен износ од 12.931.936,62 леи, во корелација со добивање на непотребна корист од страна на Electrica во износ еднаков на износот што се откажа.

4. Како генерален директор, обвинетиот Кристеа Думитру склучи на 13 февруари 2008 година уште еден договор за правна помош со СЦА „Șova şi Asociații“ (во врска со парницата CET vs. што предвидуваше исплата на успешна такса, под услов, во тоа време, страните во главната постапка веќе се договориле за склучување на трансакција. Договорот е склучен на инсистирање на Șova Dan-Coman, оној кој ги замислил условите и одредбите на соодветниот дополнителен акт, истовремено потпишувајќи го од СЦА „ova şi Asociații“. Како резултат на склучување на овој договор, CET беше предрасуден со износ од 1.242.018 леи, корелативно со добивање на непотребна корист во истиот износ од страна на СЦА "ova şi Asociații".

5. Како генерален директор на CET, на 18 февруари 2008 година, без да има посебен мандат од ГМС или Управниот одбор и во спротивност со законот бр. 243/2005, кој предвидуваше подмирување на долгот со зголемување на основната главнина на CET и издавање нови акции, Кристеа Думитру склучи со МКС трансакција (договор) со кој ЦЕТ се обврзува да и исплати на МКМ вкупниот износ од 69.520.556 леи во рок од пет години. Така, CET го призна долгот без спорот да биде предмет на судска ревизија
Преку ова криминално однесување, правните интереси на ЦЕХ беа нарушени со намалување на износите доделени на инвестицискиот фонд.

Преку овие криминални активности извршени од двајцата генерални менаџери, Сиурел Лауренчиу-Дан и Кристеа Думитру, беа оштетени буџетите на двата комплекси Турчени и Ровинари со вкупен износ од 19.676.456,79 леи (приближно 5,6 милиони евра по курс) од тој период) од кои 2.737.054,27 леи (Ровинари) и 16.939.402,52 леи (Турчени).

Во врска со фактите задржани во обвинението на обвинетиот Шова Дан Коман, во врска со договорите склучени со комплексите Турчени и Ровинари

Помеѓу декември 2007 година и јуни 2008 година, Șova Dan-Coman ја стекна, задржа и искористи и личниот интерес и интересот на СЦА „ova şi Asociații“ горенаведената сума, знаејќи дека тоа произлегува од сторени три кривични дела злоупотреба на службената положба извршени од обвинетите Сиурел Лоренчиу-Дан (едно дело) и Кристеа Думитру (две дела).
Значителен дел од сумите добиени од СКА „Șova şi Asociații“ од двата енергетски комплекси (Турчени и Ровинари) беа наменети исклучиво за личен интерес на Șova Dan-Coman и на лицата од неговата сфера на релации.

Помеѓу октомври 2007 година и декември 2008 година, обвинетиот Понта Виктор-Виорел, преку индивидуална адвокатска канцеларија, од СЦА „Șova şi Asociații“ добил износ од 181.439,98 леи, за наводни активности извршени во соработка, но кои, во реалноста, не беа изведени.

Помеѓу 11.11.2008 и јуни 2009 година, Понта Виктор-Виорел исто така имаше корист од адвокатската канцеларија, која се состоеше во бесплатно пренесување на правото за користење на автомобилот Mitsubishi Lancer Evo 10 плати аванс (37.027,41 леи), стапки на лизинг (приближно 6.000 леи/месец) и други обврски кон компанијата за лизинг, вкупно, 79.641,11 леи. Во јуни 2009 година, Понта Виктор-Виорел го презеде лизингот на автомобилот без да плати парична сума на адвокатската канцеларија.
Автомобилот е купен од адвокатската канцеларија СЦА „Șova şi Asociații“, по експресно барање на Понта Виктор-Виорел, кој учествуваше во неговиот избор и го презеде лично.

Помеѓу април 2010 и 2011 година, со оглед на тоа што во медиумите се појавија серија написи за договори за правна помош потпишани со енергетскиот комплекс Ровинари и Турчени, обвинетиот Șова Дан-Коман дизајнираше и потпиша 11 документи наречени записници. на Генералното собрание на соработници на СКА „SCova şi Asociații“ претходни документи и кои во својата содржина претставуваат непостоечки факт, за да одговараат на сегашниот интерес на обвинетата Șova Dan-Coman.
Поточно, документите беа подготвени за поддршка на идејата дека Șova Dan-Coman немаше да биде вклучена во преговори за договори со двата енергетски комплекси. Соодветните документи беа користени на 01.10.2014 и 20.02.2015 година пред Националната дирекција за борба против корупција, а еден од нив (извештајот од 15.01.2007 година) беше користен на 27.04.2010 година пред Трибуналот во Букурешт, во рамките на на досие со предмет кривично дело.

А.Н.А.Ф. стана граѓанска странка во кривичната постапка со износ од 126.979,73 леи против обвинетиот Чова Дан-Коман и со износ од 51.321,80 леи против обвинетата Понта Виктор-Виорел.

Во случајот, беше одредена мерка на претпазливост за заплена на неколку недвижнини кои им припаѓаа на обвинетите.

Случајот е испратен на судење до Високиот касационен суд и правда, со предлог да се задржат превентивните и претпазливите мерки изречени во случајот.