Дирекција за истрага на организиран криминал и тероризам - коминике за
Следејќи го соопштението за јавноста од 06.06.2018, http://www.diicot.ro/index.php/arhiva/2390-comunicat-de-presa-06-06-2018 на 06.06.2018 и 07.06.2018, обвинителите на Дирекцијата за истрага на организиран криминал и тероризам - Централна структура им одредија притвор на обвинетите за период од 24 часа:
VOINEA MARIUS, SAIM PETRE, NICULAE BOGDAN-GABRIEL, CIMPOERU LUCIAN FLORIN, CIOARCĂ CONSTANTIN-GABRIEL-DUMITRU, BAMBURIC DANIEL-IONUT, STAN ION, FIERARU NICOLAE CRISTIAN, MANDIAN COSMIN, VASILE VICENȚIO GIOVANNI, STOIAN ION, PITEȘTEANU ROMEO-IONEL, NICULAE MARIUS-DRAGOȘ, IMAIM PETRE DANIEL, ANDREI ELENA CRISTINA, ȚOGHINĂ ANTONELA-FLORENCA LANDESHA POLLAK BOHUS, PAVEL NICOLETA, BAZAVAN CONSTANTIN, MARTAC VASILICA, CHELU ANGHEL, VLAD AURELIA IOANA, MINCĂ NICOLAE и MIHAI MIRCEA FLORIAN, за сторени кривични дела формирање организирана криминална група, трговија со дрога со висок ризик, малолетници, макро, влијание врз продажба, обид за измама, лажни изјави, мито, управување со возило без возачка дозвола, поттикнување реактор, влијание врз купување, влијание врз изјави.
Неколку години, преку последователни интервенции на судството, се преземаше акција за разбивање на група што дејствуваше, главно во областа на недозволена трговија со ризични лекови, во Букурешт, група од типот на мафија заснована на семејни односи, позната во подземниот свет како „Стоака“.
Следејќи ги интервенциите на судскиот орган и фактот дека двајцата водачи на криминалната група стареат, тие ја научија координацијата на групата на нивните синови и внуци кои започнаа да се вклучуваат во координирање на членовите на групата, според моделот на нивните претходници.
Почнувајќи од 2017 година, неприкосновените водачи на групата „Ștoacă“ станаа обвинети Военеа Мариус - наречен „Мариус Штоачи“, Шаим Петре - наречен „Петриќ Штоачи“, Никуле Богдан Габриел - наречен „Богдан Штоачи“ и Цимпоеру Лусијан Флорин, кои ги презедоа криминалната мрежа развиена од нивните претходници, рафинирајќи ја во согласност со можностите за добивање конзистентни приходи што обезбедуваат стандард на живеење на членовите.
Бидејќи обвинетиот Воинеа Мариус избега од земјата на почетокот на истата година, избегнувајќи ја тековната истрага, во чиј контекст беше распишана европска потерница на негово име за организиран криминал, тој веќе не беше вклучен. при извршување на злосторства што спаѓаат во опсегот на групата, ограничување на точни „насоки“ и „интервенции“ кон други членови кога ќе се појават конфликти од каков било вид меѓу нив, користејќи ја неговата репутација и авторитет.
Почнувајќи од 2017 година, четворицата ја консолидираат својата позиција како водачи на групата „Ștoacă“, така што луѓето кои биле привлечени од нив или кои се жалеле на влијанието на групата, секогаш постапувале во согласност со наметнатите правила, а сепак уживале во слободата -развие свои илегални деловни активности.
Во врска со криминалната активност извршена од обвинетите во рамките на групата, помеѓу 2017 и 2018 година, на линија на високо ризична трговија со дрога, се покажало дека, со знаење на обвинетите Воинеа Мариус, Шаим Петре - наречен „Петриќ Штоачи“, Цимпоеру Лучијан Флорин - наречени „Луси“ и Никула Богдан Габриел - наречени „Богдан Штоачи“ го споделија својот црн пазар за високо ризични лекови при продажба на кокаин и хероин.
Така, обвинетиот Шаим Петре - наречен „Петриќ Штоачи“ во групи ги привлече обвинетите Думитру Флоријан - наречени „Пуиу“, Илиеску Алберто Флоријан и Шаим Петре Даниел - наречени „Улш“, а подоцна, сам, заедно со нив или преку стави кокаин на продажба, по цена од 70-100 евра/грам, во областите Ферентари, urgургилуи и Пјаша Режица во Букурешт.
Сумите пари добиени од продажба на лекови со висок ризик беа собрани од обвинетиот Шаим Петре, неговите „поручници“ запирајќи само процент од нив.
За возврат, обвинетиот Цимпоеру Лучијан Флорин ги привлече во групи обвинетите Јонеску Константин Мариус, Василе ovanовани Виченцио, Михаи Кристијан Космин и Полах Бохус, а подоцна, сам, заедно со/или преку обвинетите Јонеску Константин Мариус, Василе ovanовани Виченцио и Полак Бохус стави кокаин на продажба, по цена од 100 евра/грам, во областа на плоштадот Алба Јулија и стариот центар на Букурешт. Сумите пари добиени од продажба на лекови со висок ризик се делат помеѓу четирите.
Во врска со криминалната активност извршена од обвинетите на линија на трговија со луѓе, помеѓу 2017 и 2018 година, се покажало дека, со знаење на обвинетите Воинеа Мариус, Никуле Богдан Габриел - наречени „Богдан Штоачи“ и Шаим Петре - наречени „Петриќ Штоац“ одлучи првиот да се вклучи директно, а вториот да го охрабри и поддржи неговиот син, обвинетиот Шаим Петре Даниел - наречен „Улш“ (преку неговите односи во подземјето), во добивање на материјални предности од вршење проституција од страна на возрасни или малолетни лица.
Така, во текот на извештајниот период, обвинетиот Николае Богдан Габриел - наречен „Богдан Штоачи“, заедно со обвинетиот Андреј Елена Кристина, се вклучи во транспортните активности на жртвите и потоа презеде чекори за да обезбеди сместување за нив.
Од своја страна, обвинетиот Шаим Петре Даниел - наречен „Улш“, со знаење на неговиот татко, за да добие приход, бил вклучен во активности на експлоатација на жени принудувајќи ги да вршат проституција.
Обвинетите Николае Богдан Габриел - познат како „Богдан Штоачи“ и Шаим Петре, беа вклучени во активности поврзани со макро, регрутирање и олеснување на вршење проституција од страна на обвинетите Андреј Елена Кристина и Țогињ Антонела Флоренца, соодветно, а подоцна и (по нивното приклучување кон групата), давајќи им заштита и поддршка во криминални активности како макро.
Исто така, на линија на макро, обвинетите Цимпоеру Лучијан, Михаи Кристијан Космин и Чихеску Драгош имаа корист од заштитата на угледот на групата „Ștoacă“, и во периодот 2017-2018 година, олеснувајќи ја практиката на проституција од страна на возрасните во Романија и други земји. како што се Чешка и Германија, обвинетиот Шаим Петре често разменуваше информации за идентитетот и презентираше сведоци регрутирани од тројцата, за локациите на проститутки и понекогаш користејќи ги со цел да ги идентификува локациите. во кој луѓето блиски до него можат да имаат секс за одредена сума.
Во исто време, обвинетиот Николае Мариус Драгос беше вклучен во групата, имајќи корист од поддршката на обвинетите Воинеа Мариус и Никула Богдан Габриел, во активности за регрутирање, а потоа во транспорт и олеснување на женската проституција во Обединетите Арапски Емирати (Дубаи) и Германија.
Во врска со активностите што ги вршеа членовите на групата на линија на влијание, беше забележано дека обвинетите Военеа Мариус и Никула Богдан Габриел, кога нивните роднини имаа правни проблеми, им понудија поддршка или со апел до лица во врска, особено меѓу работниците. полиција или директно вклучена во трговија со влијание.
Во овој контекст, во текот на 2017 година, обвинетиот Стојан Јон (корисник на хероин, во врска со кој постои сомневање дека тој често се снабдувал од обвинетиот Николае Богдан Габриел, преку обвинетиот Циоарци Константин-Габриел-Думитру) и обвинетиот Павел Николета на криминалната група која бара поддршка од двајцата.
Во врска со обвинетата Воинеа Мариус, беше забележано дека, кога персоналот или членовите на групата имале „проблеми со законот“, тие се жалеле на обвинетиот Питештеану Јонел (познат по односите меѓу полициските службеници) и кога имало разлики меѓу него и другите членови на групата. поврзани со начинот на кој беше финализирана „интервенцијата“, интервенцијата ја изедначи ескалацијата на можни судири на интереси.
Во текот на 2017 година, за да може да се решат поволно одредени правни ситуации во кои беа членовите на групата, на нивно барање, обвинетиот Питештеану Инонел се жалеше до обвинетиот Минчи Николае (поранешен полицаец, моментално пензиониран) и обвинетиот Михаи Мирчеа Флоријан (полицаец во Бригада за сообраќајна полиција Букурешт).
Исто така, беше забележано дека во текот на 2009 година, обвинетиот Пирвулеску Ливија го основа СЦ Амазонија Креатив С.Л., со седиште во бул. Шиту Магуреану, сектор 1, Букурешт и работно место на улицата Д-р Јакоб Феликс, сектор 1.
Откриено е дека почнувајќи од 13.09.2017 година, обвинетиот Пирвулеску Ливија во општеството соработувал со обвинетите Чихеску Драгош Андреј - наречени „Сосо“ и orоргеску Ана-Марија.
Со цел да се соочиме со конкуренцијата, во полето на активност, која, по декриминализацијата на проституцијата, порасна, нејзините специфични активности се почесто се наоѓаат во оние маскирани од салони за еротска масажа, обвинети, заедно со правното лице, избра варијанта да понуди сексуални услуги, презентирајќи слики од сексуална природа, паралелно со несексуален дискурс, кој се однесува на третман на психо-емоционални дисфункции со влијание врз сексуалниот живот на клиентите.
И пред и по 13 септември 2017 година, обвинетите Чихеску Драгош Андреј - познати како „Сосо“, orоргеску Ана-Марија и Пирвулеску Ливија дејствуваа всушност, во рамките на компанијата, со еднакви права, секој вклучен во активностите на регрутирање девојки, нивна обука за активности со односи со клиенти, администрација на страницата и фотографирање со вработените во сексуални пози, поставување тарифи, во контекст во кој правното лице имаше двојно сметководство и последно, но не и најмалку важно, при регрутирање клиенти и нивната лојалност.
Во врска со методот што го користеа обвинетите како „параван“ за активност на сексуално задоволство на клиенти од девојчиња, беше забележано дека компанијата склучила, преку нив, договори за вработување во кои вработените биле наведени како „домаќинки“, со минимална плата економија, во контекст во кој предмет на активност на компанијата не го вклучуваше домаќинството.
Од основањето до сега, компанијата е заведена во Генералниот регистар на вработени со 56 договори за вработување, од кои двајца сметководители, администратор, секретар, 46 домаќинки и само шест масери.
Од доказите администрирани во случајот, произлезе дека за да бидат прифатени да „работат во салонот, девојчињата не требаше да се квалификуваат, туку им беа ветени курсеви за масажа, а нивната„ специјализација “ја направија двајцата осомничени во соработка со сигурни девојки.
Компанијата ја промовираше својата активност главно во виртуелно опкружување, преку онлајн платформа, страницата постојано се ажурираше од обвинетите Чихеску Драгош Андреј - наречени „Сосо“ и orоргеску Ана-Марија, дури и во периодот кога првиот немала квалификации во компанијата, а втората била вработена како секретарка.
Главниот предмет на активност на компанијата, од нејзиното основање до сега, е „одржување на телото“, а квалитетот на администраторот му се враќа, за сето ова време, на обвинетиот Пирвулеску Ливија.
Во врска со активностите што се ограничени на маргиналното име „одржување на телото“, беше забележано дека тие вклучуваат активности на турски бањи, сауни и парни бањи, солариуми, оние во салони за слабеење, салони за масажа, итн., Без никакви прописи кои исто така вклучуваат активности извршени во салони за еротска масажа.
Од доказите администрирани во случајот, произлегува дека обвинетите ја олесниле/утврдиле практиката на проституција и стекнале материјални придобивки од вршењето проституција од страна на неколку жени во тоа што, како администратори и соработници на СЦ Амазонија Креатив СЛ тие ги основале компанијата да се користи како екран за проституција и макро, придонесе за регрутирање клиенти плаќајќи за рекламирање на Интернет, презема и дистрибуира суми на пари произведени од криминални активности, обучуваше рецепционери за регрутирање клиенти по телефон и извршени и други услуги потребни за работење на салони: обезбедување перење алишта, разни набавки, администрација и обезбедување на нивно правилно функционирање.
При извршени вчерашни претреси во домот, одземени се суми пари во леи и евра, разни контејнери со траги од бел прашок, вреќи со исушени растенија, разна стока и документи со доказна вредност, ножеви, тапи предмети. 11 луксузни автомобили недостапни.
Обвинетите беа презентирани пред Трибуналот во Букурешт со предлог за претходна постапка во траење од 30 дена.
Случајот се истражува заедно со судски полицајци од Генералниот полициски директорат во Букурешт.
Акцијата имаше корист од поддршката на Генералната дирекција за борба против корупција, Дирекцијата за криминалистичка истрага и Единицата за анализа на територијалните информации во рамките на Генералниот инспекторат на романската полиција, Полициските инспекторати на округот Констанца, Брашов и Аргеш и Царинската управа Букурешт.
Специјализираната поддршка беше обезбедена од Одделот за специјални операции.
Акцијата е спроведена со поддршка на Специјалната бригада за интервенција на жандармеријата.
Ние прецизираме дека во текот на кривичната постапка, осомничените и обвинетите имаат корист од процедуралните права и гаранции предвидени со Кодексот за кривична постапка, како и од презумпцијата на невиност.