ИСКЛУЧИВО ДНК рангирана поради недостаток на најчувствителни докази
Енергија
Поранешниот генерален директор на Апа Нова Букурешт, Французинот Бруно Рош, поранешен заменик-директор на компанијата, ovована Соаре, поранешен благајник на ПНЛ и шеф на владината канцеларија (во кабинетот на Таричеану) Влад Моисеску, бизнисмени Октавијан Семенеску и Теодор Стеријан (син на Семенеску), како и Костин Беревојану, поранешен советник на поранешниот градоначалник на главниот град Сорин Опреску, беа целосно отстранети од кривично гонење од страна на Националната антикорупциска управа (ДНК) во случајот Апа Нова, отворен пред повеќе од 4 години, досие кое во меѓувреме, исто така, го привлече вниманието на американските и француските обвинители и постојано се споменува во официјалните извештаи на француската групација „Веолија“, матична компанија на операторот концесионер на јавната услуга за вода за пиење и канализација во Букурешт.
Пред да бидат презентирани овде, информациите беа објавени многу порано на Profit Insider
Обвинувањата во досието за кои е наредена класификацијата се однесува на купување влијание (Бруно Рош, Овидиу Семенеску), соучесништво во купување влијание (ovована Соаре), трговија со влијание (Овидиу Семенеску, Влад Моисеску, Костин Беревојану), повреда на приватноста (Бруно Рош, Теодор Стеријан), затајување данок и перење пари (Бруно Рош), соучесник во затајување данок и перење пари (Овидиу Семенеску, Влад Моисеску, ovована Соаре), како и соучесништво во мито (Теодор Стеријан).
Исто така, компанијата како таква, Апа Нова Букурешти С.А., беше делумно отстранета од кривичната истрага, за сомневања за мито, набавка на влијание, фаворизирање на сторителот и повреда на приватноста, како и поранешниот генерален директор на Апа Нова, Лавинија Шониуќ - за купување влијание, фаворизирање на сторителот и нарушување на приватноста, како и друг поранешен француски извршен директор на Апа Нова, Лоран Лалагу - за купување влијание, земање мито и нарушување на приватноста.
Обвинителството нареди, пред околу 3 месеци, класификација на случајот во врска со лицата и фактите споменати во согласност со чл. 16 став 1, осветлена. б („делото не е предвидено со кривичниот закон или не е сторено со вина предвидена со закон“) и писмо в („нема докази дека некое лице сторило кривично дело“) од Кодексот за кривична постапка, пренесена ДНК, на барање на Profit.ro.
"Размислувањата на кои се засноваше ова решение се засноваа на фактот дека, како резултат на истрагите спроведени во случајот на прекршоците првично водени против тие лица, откако ги исцрпиле сите докази, немало јасни и доволни докази за да се докаже надвор од разумно сомневање., дека делата за кои се тврди дека биле сторени ги исполнуваат условите на типичноста на делата што претходно биле задржани во случајот", е прикажано во одговорот на ДНК на Profit.ro.
Во основа, најчувствителните елементи на случајот беа класифицирани, со оглед на тоа што, во документ од есента 2015 година, обвинителите тврдат дека имаат информации дека наводната криминална структура истражена отишла на врвот на француската мегакорпорација Веолија, матичната компанија на Апа Нова.
Така, во извештајот на обвинителите на ДНК од декември 2015 година, се покажа дека Костин Беревојану, поранешен советник на поранешниот генерален градоначалник на главниот град Сорин Опреску, бил во 2000 година, за време на аукцијата и последователно на концесијата од Градското собрание на главниот град водовод и канализација во Букурешт, победи Веолија, директор на Управата за вода во Букурешт, „предок“ на Апа Нова. Исто така, за време на периодот кога тој беше советник на Опреску, 2005-2015 година, Беревојану ги координираше услугите за водовод и канализација, одржувајќи контакт со Апа Нова во врска со развојот на договорот за концесија. Договорот може да се раскине ако се утврди дека некој од директорите или директорите на Апа Нова назначен од Веолија извршил измама или прекршоци во врска со обезбедувањето на услугите според договорот за концесија или дека Апа Нова извршила плаќања или давала провизии за наградување или утврдување активности. извршени за извршување на договорот.
Во тоа време, во 2005 година, претседател на групата Веолија беше Анри Проглио, назначен во 2000 година, година на концесија на услугата за вода и канали во главниот град со создавање на Апа Нова. Тој се повлече од оваа позиција во 2012 година, по скандалот предизвикан од фактот дека неколку години исто така ја акумулираше функцијата (и платата) на претседател на француската енергетска група EDF.
Во исто време, обвинителите тврдат дека, во периодот 2008-2015 година, поранешните обвинети Семенеску Овидиу-Трајан, Моисеску Влад-Октавијан и Беревојану Костин, наводно, го тргувале со влијанието што го имале врз претставниците на некои јавни институции во Романија (главно, во Генералното градско собрание, Генералниот совет на Букурешт, Градското собрание и Локалниот совет на сектор 1 Букурешт) во корист на економските агенти од групата Веолија, добиваат за возврат, од нивните претставници, важни суми пари.
Во моментов, обвинителите за борба против корупција сè уште истражуваат во случајот само обвинувања за затајување данок против Апа Нова и поранешните генерални менаџери Лавинија Шониуќ, сопругата на поранешниот министер за внатрешни работи на ПСД, Маријан Шониуќ и Лоран Лалагу, како и сомнежите во врска со соучесништво на бизнисмен. Исто така, ДНК сè уште истражува сомневање за злоупотреба на службената положба.
Кривичниот случај за Апа Нова беше инициран пред повеќе од 4 години од обвинителите Лучијан Онеа и Лора Бучичи од територијалната служба Плоешти на ДНК.
Во октомври 2015 година, обвинителите за борба против корупција преку соопштение тврдат дека, помеѓу 2011 и 2015 година, Бруно Рош, Лоран Лалагу и Лавинија Шаниуш, како директори на СЦ АПА НОВА СА Букурешт и генерални менаџери на истата компанија, Шениуќ и како заменик-генерален директор на ВЕОЛИЈА РОМАНИЈА, со соучесништво на обвинетите за Овидиу Семенеску, Влад Моисеску и ovована Соаре, тој ќе учествуваше во измислени комерцијални и финансиски кола, чија цел е да се снимаат во Апа Нова сметководствени аквизиции, како објект што требаше да обезбедува услуги и да купува стоки, од повеќе компании.
„Тие компании издадоа лажни фактури во корист на СЦ АПА НОВА СА Букурешт, користејќи како начин на работа, вештачко намалување на даночната добивка и ДДВ што се плаќа, правејќи фиктивни порамнувања од различни компании и употреба на компании од типот“ По надополнувањето на сметките, веднаш се изврши повлекување готовина, чести повлекувања на готовина во големи количини со образложение „набавки на стоки“, особено големи промет беа пронајдени на сметките на инволвираните лица, без оправдување, од деклариран приход, вредноста на овие трансфери Во овој случај, минималната штета утврдена на штета на државата, како резултат на кривичното дело затајување данок е во износ од 24.691.980 леи (еквивалентно на 5.545.146 евра) што претставува данок на добивка и ДДВ. по кривично дело перење пари, тоа е во износ од 76.545.141,23 леи (еквивалентно на 17.294.819 евра) “, беше прикажано во коминикето за ДНК од 30 октомври и 2015 година.
Некои од наредбите за разрешување издадени од обвинителите на ДНК во случајот беа оспорени во декември 2019 година во Трибуналот во Букурешт од поранешниот шеф на Апа Нова, Лавинија Шониуќ, кој сè уште има својство на обвинет во случајот. Сепак, Сињуш ја оспорува класификацијата од гледна точка на основата за класификација, која таа би сакала да ја промени, односно таа ја оспорува дисјункција, и тоа само во случајот на обвинувањата што се однесуваат на неа. Процесот сè уште е во тек.
Апа Нова Букурешт е контролирана од француската комунална групација Веолија Енрајонемент, со 73,69% од капиталот, а другите акционери се Општина Букурешт (16,31%) и Здружението на вработени во Апа Нова ЕСОП (10%). Договорот за концесија за јавната услуга за водовод и канализација во Букурешт е потпишан во 2000 година и важи до 2025 година, Апа Нова има квалитет на концесионер и Генералниот совет на општина Букурешт (ЦГМБ) - оној на концесионерот.
Апа Нова ја заврши 2018 година со нето добивка од 140,67 милиони леи, над 9% поголема од онаа забележана во 2017 година (128,9 милиони леи). Прометот на компанијата се зголеми за скоро 6%, од 719,94 на 762,51 милиони леи, додека трошоците забележаа помал аванс, од 5,3%, од 597,47 на 629,49 милиони леи, според податоците пријавени во Министерството за јавни финансии. Апа Нова исплати дивиденди во текот на летото 2019 година во висина од над 5 милиони евра на Општина Капитал, од профитот регистриран претходната година.