НОВ ЈОРК ТАЈМС Наводно незаконска активност на банките и покрај големите трансакции во секој случај
Hotешка вест
18:57 - Експлозија во шоубиз. Битман за Андреја Еска: „Таа ја исценираше својата болест“
18:50 часот - Неделата на великодушност ќе се одржи помеѓу 1-8 декември. Романија ги започнува добрите дела
18:43 - Најсуровата порака испратена од канцеларот Себастијан Курц: „Политичкиот ислам ќе биде злосторство“
18:34 - Цунами во парламентот! Засекогаш се повлекува од политиката. „Јас навистина не сум добар“
18:27 - Меланија Трамп, обвинета дека не контактирала со illил Бајден
18:20 часот - Лудовиќ Орбан, казнет од Судот во Клуж. Тој одби да ја изврши конечната пресуда
18:11 - Предупредување за 0 одделение на границата со Романија. Ситуацијата излезе целосно од контрола!
18:04 - Политички скандал пред парламентарните избори. УДМР ја става ногата во вратата
17:55 - Суштеството што ги воодушеви истражувачите. Gиновско, отровно и невозможно е да се убие
17:46 - Тоа е развод на годината во шоубиз, но никој не го знаеше ова: Кое богатство ќе го споделат Пепе и Ралука
17:37 часот - Дијаманти со лоша среќа за Романците кои го исплашија Западот. Беше избрана прашината од нивната „работа“
Илјадници извештаи од најголемите банки до рецензенти покажуваат дека тие им помогнале на наводните терористи, шверцери на дрога и корумпирани службеници од странство во трилиони милијарди долари низ целиот свет и покрај тоа што банките се сомневаат во природата на трансакциите.
Документите, признати како извештаи за сомнителни операции, биле добиени од BuzzFeedNews и дисеминирани преку конзорциум на новинари ширум светот. Повеќе од 2.100 извештаи, поднесени од најголеми американски и меѓународни банки, имаат за цел трансакции од над 2 трилиони американски долари датирани од 1999-2017 година.
Од банките се бара да пријават до FinCEN, соодветно, мрежата за спроведување на финансиски криминал на Министерството за финансии на САД (еквивалент на министерството за финансии, изд.), За трансакции што, според нив, може да биде дел од програма поврзана со перење пари, измама или какви било други незаконски активности.
BuzzFeed има добиено вакви извештаи од повеќето лидери на САД во оваа област, како што се JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America - но и од други големи меѓународни институции како Дојче банка, HSBC и Стандард чартерд.
Многу од овие банки постојано биле казнети во САД и другите власти за нивната улога во перењето пари.
BuzzFeed и Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари (ICIJ), кои соработуваа на овој проект, не објавија многу извештаи за сомнителните операции што ги добија. Во изјавата овој месец, ФинЦЕН предупреди дека „секое неовластено откривање од страна на службите САР (Сомнителни извештаи за активност) е кривично дело што може да има влијание врз безбедноста на САД, може да ги загрози истрагите“. на тема усогласеност со законот и би ја загрозил безбедноста и безбедноста на институциите и лицата кои доставиле такви извештаи “.
Едно од главните откритија на BuzzFeed е дека „Стандард чардердер“, кој работи главно во Азија, Блискиот исток и Африка, се чини дека обезбеди проток на средства од компанија од Дубаи, што би го олеснило ослободувањето на повеќе од 150 американски долари. милиони компании во односите со талибанците. PMеј Пи Морган, Банката на Newујорк Мелон и други банки се чини дека ја олеснија циркулацијата на над 150 милиони УСД во интерес на компаниите со
врски со режимот на Северна Кореја, според извештаите на некои компании пренесени од NBC News.
Кон крајот на 2013 година, службениците на JPMorgan Chase доставија најмалку осум извештаи за сомнителни банкарски активности поврзани со Пол Манафорт, шефот на изборната кампања на претседателот Трамп во 2016 година. Банката JPMorgan исто така го олесни циркулацијата на повеќе од 1 милијарда американски долари за наводни операции поврзани со измама со вклучување на малезиски суверен фонд за богатство.
Во еден од овие извештаи за сомнителна активност, добиен од BuzzFeed на почетокот на 2016 година, претставниците на Банката на Америка ја предупредија федералната влада дека се крајно загрижени што Дојче банка не открива и спречува перење пари. Дојче банка е меѓу најказнуваните банки во светот, делумно поради нејзината работа во поддршка на работењето на перење пари.
богати Руси.
Портпаролката на PMеј Пи Морган, Патриша Векслер, рече: „Ние бевме во првите редови во реформите за спречување на перење пари што ќе го сменат начинот на кој владата и агенциите за спроведување на законот се борат против перењето пари, финансирањето тероризам. и други финансиски злосторства “.
Крис Теи, портпарол на Стандард Чатедер, рече: „Ние ја сфаќаме нашата одговорност да се бориме против финансискиот криминал многу сериозно и инвестиравме многу во спроведувањето на програмите за оваа цел“.
Претставник на Банката на Newујорк Мелон не одговори веднаш на барањето за коментар.
Дојче банка претходно соопшти дека работи на подобрување на своите системи против перење пари.
Во Соединетите Држави, Дојче банка е следена за улогата на главен доверител на г. Трамп. Минатата година „Newујорк Тајмс“ објави дека службениците за спречување перење пари во Дојче банка се загрижени за трансакциите во кои се вклучени сметките на Трамп и aredеред Кушнер, зетови на претседателот, но шефовите на банката решиле да не поднесуваат извештаи за сомнителни операции.
Извештаите за сомнителни операции, поврзани со г. Манафорт, се чини дека помогнаа да се изнесат на виделина голем број документи. Според „Базфид“, конгресните комисии на демократите побарале вакви документи од Министерството за финансии кога ги истражувале Трамп и претседателските избори во 2016 година.
Документите покажуваат дека банките понекогаш го користат својот систем за да пријават сомнителни трансакции како покритие за да олеснат други можни нелегални трансакции, а извештаите не им помагаат на службениците на кој било начин да им наплатат на виновниците.
Секоја од најголемите банки доставува десетици илјади извештаи за сомнителна активност секоја година, а нивниот вкупен број значително се зголеми во последната деценија. Во исто време, бројот на вработени во FinCEN се намали.
FinCEN, кој во неделата не одговори веднаш на барањето за коментар, минатата недела објави дека усвојува измени што ќе ја подобрат ефективноста на програмите против перење пари.
Неодамна, банките го убедија Конгресот да ги ослободи од низа одговорности за перење пари. Тие тврдат дека се толку загрижени за правните последици од пријавување сомнителни трансакции што ризикуваат да претераат со пријавувањето на трансакциите. Според студијата на Институтот за банкарска политика (Институт за банкарска политика), во 2017 година, 19 големи банки доставиле вкупно 640 000 извештаи за сомнителни трансакции.
Не е невообичаено банките да ги предупредуваат властите за операции што би биле незаконски, по што треба да ги испитаат пријавените трансакции. Помеѓу 2011 и 2013 година, PMеј Пи Морган испрати пари во Швајцарија, Либан и Нигерија од осуден злосторник, пријави трансакции кај американските и британските власти, а потоа го продолжи својот бизнис. Во моментов, владата на Нигерија ја тужеше банката пред британскиот суд, обвинувајќи ја за ослободување пари во овие трансакции, кои според нејзиното мислење никогаш не требаше да ја напуштат земјата.
Експертите за финансиски криминал изјавија дека обелоденувањата на BuzzFeed треба целосно да го променат начинот на истрага и презентирање пред судот на случаите за перење пари. „Трилиони валкани пари го преплавуваат финансискиот систем со задушувачка мешавина на процедури“, објави на Твитер Линда Лејсел, главен управник на одделот за финансиски услуги во Newујорк. „САР мора да го означи почетокот, а не крајот на овие анализи. Ние мора да дејствуваме “.