Овие блокчејн стартапи се детективи на 21-от век

Стравот од блокчејн криминал е голем. Ова го покажува успехот на аналитичките стартапи како Chainalysis. Се повеќе и повеќе власти го користат нивниот софтвер.

Стартапите за анализа на блокчејн се специјализирани за следење на крипто-трансакции.

Chainalysis беше во можност да собере милиони во вториот круг на финансирање пред неколку дена. Стартапот наскоро планира да ја отвори својата втора европска канцеларија во Лондон. Компанијата од Newујорк пронајде некои од исчезнатите биткоини по случајот Mt.Gox. Хакот во 2014 година беше една од најголемите и најпознати кражби на Биткоин. Неутрино исто така се бори со крипто-злосторства. Италијанскиот стартап оваа недела беше купен од платформата за крипто трговија Coinbase. Овие неодамнешни успеси на двата стартапи за анализа на блокчејн покажуваат: Побарувачката за поголема безбедност на крипто пазарот расте. Не само со инвеститорите.

Компаниите како Chainalysis и Neutrino - за разлика од владините агенции - специјализираат за следење на крипто-трансакции. За таа цел, развивачите на Chainalysis објавија софтвер што истражувачите можат да го користат за откривање и идентификување на измамници. Програмата ги зачувува резултатите и податоците подоцна можат да се користат како доказ во правните постапки. Агенцијата за спроведување на законот Европол успешно работи со блокчејн аналитичарите со години. ФБИ исто така користи софтвер за Chainalysis.

Со XFLOW, Неутрино исто така разви програма што се користи за борба против криминалот. Ги следи и испитува блокчејн трансакциите. Компанијата се потпира на машинско учење. Алгоритмите помагаат трансферите да бидат графички видливи. Пример: Обоена линија означува трансакција. Колку е подебела оваа линија, толку е поголема износот што се пренесува. Ако подоцна се пренесат помали суми пари на други дигитални паричници од истата адреса, ова може да се следи со помош на линиите во боја.

Кога станува збор за откривање на измамнички ICO, компании како Chainalysis исто така можат да помогнат. Според една студија, повеќе од 80 проценти од МЦК спроведени во 2017 година имале криминална намера. Инвеститорите потрошија 1,34 милијарди американски долари на тоа. 660 милиони долари беа наменети за Пинкоин - стартување на виетнамска криптовалута. Компаниите за анализа на блокчејн можат да препознаат обрасци кои се типични за криминалните МЦК: како што е нетранспарентна политика на компанија или недостаток на опис на технологијата што стои зад тоа. Анализните стартапи исто така можат да дадат совети за компаниите што планираат МЦК.

Но, крипто-аналитичарите не се користат само во случаи на измама. Како детективите, тие можат да вршат превентивна работа, на пример со создавање на таканаречени црни листи. За разлика од принципот KYC (познајте го вашиот клиент), кој е отфрлен од фановите на крипто поради нејзината деанонимизација, црната листа на адреси на Биткоин може да спречи криминални активности.

Во федерално финансиран истражувачки проект (PDF) за превенција и кривично гонење во врска со виртуелни валути, се вели: „Трансакциите ќе бидат додадени на црната листа ако, на пример, судски процес утврди дека Bitcoins се стекнати или произведени како резултат на кривично дело“. Сепак, поставувањето на ваква црна листа е поврзано со високи законски пречки. Би било полесно да се ангажира приватна компанија како Chainalysis да го стори тоа.

Компанијата веќе имаше упис во својот патоказ за 2015 година што предвидува „Bad Actors Reporting“ за својот софтвер. Значи список на негативни корисници. Овие можат да бидат, на пример, оние кои нелегално купувале оружје или дрога на „Даркнет“ со Биткоин.

Ова е сè уште голем проблем, како што пишува Chainalysis во својот Крипто криминален извештај 2019, кој се појави пред неколку дена. Дури и ако органите за спроведување на законот дејствуваат агресивно против измамници, пазарите на „Даркнет“ се изненадувачки еластични. Активноста на трансакцијата брзо се префрли на други платформи веднаш штом еден од големите пазари на темни мрежи беше затворен. Активностите на платформите за нелегално тргување речиси двојно се зголемија во 2018 година во споредба со претходната година.

Прогнозата за тековната година? „Ние веруваме дека криминалот ќе се префрли на децентрализирани платформи во 2019 година“, пишува Chainalysis. Криминалните организации кои нудат крипто-валути како плаќање, исто така, ќе се префрлат од darknet кон шифрирани апликации како што се Telegram, Signal и Whatsapp. Некои од овие програми веќе имаат канали за шверцери на дрога и дистрибуција на детска порнографија.

Барањето за поголема безбедност на пазарот на крипто од страна на инвеститорите и властите е оправдано. Ако повеќе власти работат заедно со анализа на стартапи како Chainalysis, неизвесноста меѓу купувачите и сопствениците на криптовалути се претпоставува дека ќе се намали.