Се испитува банка во Романија! Каква измама би направил
Автор: Леонард Бадиă/Датум на објавување: 26-02-2020 19:02
Николае Цинтези, директор во Одделот за супервизија на Народната банка на Романија (БНР), во средата изјави дека ризикот од перење пари е се поголем во Романија и е поголем од законодавниот.
„Загрижен сум за ризикот што ви го кажав минатиот пат и го гледам како многу опасен, и кога велам дека е опасен, се потпирам на она што го добиваме надворешно, поврзано со трансакции направени во Романија за разни надворешни клиенти или трансакции направени во Романија со износи што доаѓаат од странство. И покрај предупредувањата што ги дававме во текот на овој период и продолжуваме да ги даваме, последното писмо беше потпишано од првиот заменик-гувернер на 20 февруари, ризикот од измама извршена на територијата на Романија расте.
Измамата е надворешна, но преку начинот на кој тука се применуваа нормите за познавање на клиентелата, се фаворизираше механизмот за перење пари инициран некаде во странство и продолжуван на територијата на нашата земја.
Во моментов, јас веќе комуницирав со Романското здружение на банки на последниот состанок. Нашата служба, која е одговорна за проверки во областа на спречување на перење пари, проверува 16 - 17 банки вклучени во прилично чудна трансакција и кои ги опишуваме во писмото за кое зборувавме издадено на 20 февруари “, пренесе Николае Цинтези на конференцијата „Банкарска финансиска година 2020“.
Отворена е криминална акција од ДИИКОТ
Тој рече дека кривична постапка е отворена од ДИИКОТ. Исто така, според Цинтези, барем една од банките се чини дека „е многу вклучена во фаворизирање перење пари, работењето се спроведува во една единица и има доволно индикации дека овие трошоци ќе бидат затворени“.
„Ви реков и повторувам, не двоумете се да затворите сметки кога имате најмало сомневање дека се вршат трансакции што може да ви создадат проблеми. Многу е опасно. И трагите ви кажуваат, тие се доволни. Јас ти велев на таа адреса. И, она што се случи во оваа банка ме потсетува на соучесништво за кое се зборуваше во случајот Данске банка.
Дај Боже да е така, но не разбирам како доаѓаат и отвораат многу сметки. Можете да видите дека само граѓаните од општината Гимпачи во округот urgургиу се зад. Гледате, сите се базирани на иста адреса, адвокат.
Гледате дека многу од нив се појавија на отворањето на сметката со украински или руски граѓани зад нив, а сепак продолжувате да отворате такви сметки. И овие суми дојдоа од некаде во странство. ДОО од комуната што има и акционер од некој од општината Гимпаши прима износи од странство преку механизам што не го знаев, вистина е, но првата операција на таа сметка е износ пренесен од странство и таму измамен преку механизам што го опишуваме во писмото “, додаде тој.
Ризик од измама
Николае Цинтези пренесе дека во овој случај обвинението што доаѓа од адвокатските канцеларии е дека банките не ги примениле нормите за познавање на клиентелата и трансакциите се направени со кршење на овие норми.
„Законодавниот ризик се одржува. Не мислам на исто ниво што го перцепирав до октомври. Се намалува, но сепак има шокови од ваков вид, кои особено ги загрижуваат странските инвеститори. Не мислам дека ќе помине ниту една законска иницијатива што сè уште кружи во Собранието или дури и ако ми донесе убедување дека на крајот Уставниот суд нема да ја потврди иницијативата на оние што стојат зад законите “, заклучи Цинтез.