Скандал со планетарна корупција! Неверојатно е што; октопод; богатите на светот го создадоа Настанот
Автор: Стере Гаци/Датум на објавување: 25-09-2020 05:09
Се појавуваат нови откритија за финтите со кои украинските олигарси переле пари преку трансакции со чизми и долна облека. Која улога ја имаа офшор-октоврите во овој октопод на корупција, дознаваме од грчкото издание „Ефимерида“.
Ексклузивно за iefimerida.gr, ФинЦен Фајлс фрла светлина на тоа како украинските олигарси извршиле перење пари. Ново протекување на доверливи документи на американската влада открива податоци и извештаи за вмешаност на соработниците на Виктор Јанукович и Доналд Трамп.
Двете оф-шор на британските Девствени острови и статии за корупција
Во јануари 2010 година, кога Виктор Јанукович победи во првиот круг на претседателските избори во Украина, компанијата Велика Британија е основана во Велика Британија. Бизнисот „апарати за домаќинство“ беше споменат како предмет на активност, но записите од евиденцијата на компанијата покажаа дека нешто друго се случува.
НовиРекс беше во сопственост на две оф-шор компании на Британските Девствени острови, исто така без посебни сопственици. Овие две компании се регистрирани како „сопственици“ на илјадници други компании во Велика Британија. Документите исто така покажуваат дека двете компании кои биле сопственици на НовиРекс поседувале и компании кои се појавувале во написи поврзани со корупција во Украина.
FinCENFiles покажува дека НовиРекс наскоро започна да прави чести плаќања со висока вредност. За бизнис со апарати за домаќинство, некои од причините што ги најави НовиРекс за плаќањата беа чудни: 200 000 долари за „долна облека“ од компанија на британските Девствени острови. . . 34.000 УСД за „налепници за тастатура“ од компанија од Хонг Конг. . . скоро 400.000 УСД за „чизми“ од друга компанија од Хонг Конг.
Иако НовиРекс мина милиони долари низ светскиот банкарски систем, неговите финансиски извештаи покажаа дека тој практично „умира“, бидејќи се чини дека трошеше помалку од 2.500 УСД годишно.
Од банки, до познатите центри за легализација на приходите
НовиРекс ги пренесе сите свои плаќања од банките во познати центри за легализација на приходите, вклучително и АБЛВ банка во Латвија.
Но, за меѓународно пренесување пари, на НовиРекс му требаше повеќе од „контроверзните“ летонски банки. Му требаше меѓународна институција. И тука доаѓа JPMorgan Chase.
Што редовна компанија купува компјутери, долна облека и кофи?
Двајца експерти за финансиски криминал кои ги испитале трансакциите на НовиРекс на барање на ИЦИЈ, рекле дека доказите за перење пари се јасни. Однесувањето на Новирекс не личеше на адвокатска фирма. „Да бев во PMеј Пи Морган и да видам вакво нешто, ќе помислев:„ Страшно е “, рече Мартин Вудс, поранешен британски полицаец. „Која обична компанија купува компјутери, долна облека и кофи?.
На почетокот на 2014 година, кога украинскиот народ ги преплавуваше улиците во знак на протест против претседателот Виктор Јанукович, шефот на претседателската администрација, Андриј Клиуиев и други владини претставници, НовиРекс веќе префрли повеќе од 188 милиони долари.
Помошници на Трамп и тајни плаќања од украински олигарси
Наскоро откако Доналд Трамп беше избран за 45-ти претседател на Соединетите држави, Министерството за правда го назначи Роберт Мулер за специјален истражител за да се испита можната интервенција на Русија во изборите и другите прашања поврзани со Трамп и неговите соработници. неговиот.
Еден од овие соработници беше Пол Манафорт, поранешниот шеф на изборната кампања на американскиот претседател. Манафорт беше и советник на поранешниот украински претседател Виктор Јанукович.
FinCENFiles известува дека вработените во JPMorgan изразиле загриженост за извештаите во украинскиот печат за тајни исплати на изложбените компании контролирани од Манафорт, кои биле маскирани како „плаќања за компјутерска опрема“. НовиРекс имаше направено такви плаќања.
Во судењето за Манафорт во 2018 година, НовиРекс се појави како една од витринските компании што ги користат украински олигарси за трансфер на плаќања на Манафорт.
Вкупно, НовиРекс тајно му плати 4.190.111 УСД на Манафорт од Партијата на регионите на Јанукович. Поранешниот шеф на изборната кампања на Трамп на крајот беше осуден за банкарска измама, недоследност на банкарска сметка и други кривични дела. На едно од судењата на судењето на Манафорт, неговиот поранешен соработник Рик Гејтс го откри човекот кој стоеше зад НовиРекс: тоа беше Клиуиев, десната рака на Јанукович. За време на судењето, не беше обелоденета помошта на ЈППМорган за компанијата на Клиуиев.
230 милиони долари трансакции од 2010 до 2015 година
Вкупно, FinCEN Files покажува дека JPMorgan достави 706 трансакции во вкупна вредност од најмалку 230 милиони долари за NoviRex во периодот 2010-2015 година. Поголемиот дел од оваа сума беше предадена на компаниите основани во даночните раеви.
Наши препораки
Следната рунда преговори меѓу Брисел и Лондон за Брегзит ветува дека ќе биде напната. Бидејќи
Австрија ќе спроведе голема кампања за откривање на болеста КОВИД-19 во обид да