Закон за перење пари Сè што е кривично Економска услуга

Во принцип, соодветно е да се реформира гонењето за перење пари и сродни факти во финансискиот центар Германија, бидејќи последната не даде добра слика неодамна, вклучително и во склучените трансакции или во случајот Wirecard. Голем е и износот на перење пари, со трицифрена сума милијарда годишно, иако Индексот за спречување перење пари на Базел покажува дека ризикот од перење пари и финансирање тероризам во Германија се намалил за многу години. Неодамна имаше индикации дека германскиот пазар на недвижнини се разви во Елдорадо за пералци на пари.

перење

Тим Кригер
Универзитет Алберт Лудвиг во Фрајбург
[email protected]

Отворен пристап: Оваа статија е објавена под Меѓународната лиценца Криејтив комонс Наведи извор 4.0 (https://creativecommons.org/ лиценци/од/4.0/deed.de).

Отворениот пристап е финансиран од ZBW - Информативен центар за економија во Лајбниц.