BLOOMBERG; Некои даночни раеви во Европа може да бидат клучот за санкциите против Русија;
Некои даночни раеви во Европа, како што се Холандија и Швајцарија, каде големите руски компании фрлија десетици милијарди долари за да избегнат плаќање данок, може да бидат клучот за санкциите со кои Западот сака да ја принуди Москва да го намали притисокот врз Украина, пишува Блумберг.
Најголемите руски компании за нафта, гас, рударство и трговија на мало забележаа десетици милијарди долари средства во Холандија, Луксембург, Кипар, Швајцарија и Ирска, за да избегнат данок и одлив на капитал. Блумберг. Меѓу нив има и некои предводени од милијардери блиски до рускиот претседател Владимир Путин: Роснефт, Гаспром, Лукоил и трговската компанија „Гунвор груп“ со седиште во Geneенева, основана од партнерот за санкции на Путин.
Широката употреба на странски подружници од најбогатите руски бизнисмени ги изложува нивните средства на санкции. Сепак, за да се искористи оваа ранливост потребна е поддршка од земјите кои се економски зависни од одливот на капитал од Русија и кои традиционално ги штитат инвеститорите.
Jackек Блум, поранешен истражител на американскиот Сенат и експерт за перење пари и даночни раеви, рече: „Ако може да се покаже дека сопствениците на средства, преку холандски структури, се санкционираат, тие средства секако можат да бидат блокирани. „Прашањето е до каде можете да стигнете. Дали Швајцарците, Холанѓаните и Луксембуржаните се подготвени да го сторат тоа? Сите тие знаат дека овие практики траат со години“.
Холандија, Кипар, Луксембург и Ирска се дел од Европската унија и мораат да ги почитуваат санкциите воведени против Русија. Сепак, тие можат слободно да одлучат дали ќе преземат поостри мерки, слични на американските, против Русија, што се смета за малку веројатно. Швајцарија не е дел од ЕУ.
Многу европски земји изразија неподготвеност да ги санкционираат санкциите против Русија затоа што најголемиот дел од нивните потреби за нафта и гас доаѓаат од земјата. Русија е исто така важен извор на инвестиции во средства како што се луксузни имоти во Лондон.
Во петокот германската канцеларка Ангела Меркел објави дека е подготвена да ги поддржи руските санкции доколку московските власти се вклучат во претседателските избори во Украина на 25 мај.
Министерството за финансии на САД исто така забележа дека меѓу 19-те компании вклучени во САД на списокот со санкции се и групацијата Волга, регистрирана во Луксембург и 10 нејзини подружници.
Во 2012 година, Луксембург имаше најголема директна инвестиција во Русија, следена од Холандија и Ирска, покажуваат податоците на руската централна банка, што го рефлектира враќањето на парите на руските инвеститори по минувањето низ тие земји, вели Луиз Шели, директор. во Центарот за тероризам, транснационален криминал и корупција на универзитетот Georgeорџ Мејсон во Ферфакс, Вирџинија.
Сепак, тешко дека државата Луксембург ќе преземе поостри мерки од ЕУ, рече Е. Вејн Мери, член на американскиот Совет за надворешна политика во Вашингтон за регионот на Европа и Евроазија.
Од друга страна, Владимир Путин побара од руските бизнисмени да го вратат својот капитал.
„Руските компании мора да бидат регистрирани во Русија, во нивната земја на потекло и да имаат јасна акционерска структура“, рече Путин на деловната конференција во Москва во март.
Спротивно на тоа, одливите на капитал од Русија беа 51 милијарда долари во првиот квартал, според податоците на централната банка. Минатата година одливот на капитал од Русија беше 63 милијарди долари.
САД применуваат четири рунди санкции против поединци и компании во Русија по анексијата на Крим и поддршката за сепаратистите во Украина.
Минатата недела САД го вклучија Игор Сецин, генерален директор на нафтената група Роснефт, најголемиот руски производител на нафта, на списокот со санкции. Роснефт, која не е на црната листа, поседува средства од милијарди долари преку возила регистрирани во Луксембург. Компанијата исто така користи оддели во Кипар, Ирска, Швајцарија и Холандија. Ирската поделба објави бруто приход од 2 милијарди долари во 2012 година, покажуваат најновите достапни податоци.
Претставниците на Роснефт тврдат дека странските оддели ги формирале поранешните сопственици и треба да бидат ликвидирани откако ќе им истечат договорите.
Друго лице на списокот со санкции е Генадиј Тимченко, коосновач на „Гунвор“, компанија за трговија со нафта во која Путин би инвестирал, според американските власти. Гунвор не е на списокот со санкции и ги негираше обвинувањата.
Поранешен службеник на Министерството за трговија во СССР, Тимченко се сретна со Путин во 90-тите години на минатиот век, а потоа го спонзорираше џудо клубот каде што Владимир Путин беше почесен претседател.
Откако Путин ја доби контролата врз групата „Јукос Оил Оилс“ на политичкиот противник Михаил Ходорковски, во 2003 година, најголемиот дел од имотот му припадна на „Роснефт“, која продаде дел од своите договори за трговија на „Гунвор“. Така, Гунвор стана една од најголемите компании за трговија со нафта во Русија.
Тимченко го продаде својот 44% од акциите во „Гунвор“ на шведскиот партнер Торбјорн Торнквист на 19 март, еден ден пред да биде вклучен во списокот со санкции. Тимченко има нето вредност од 7,9 милијарди долари, според индексот на милијардери Блумберг, и поседува недвижен имот во енева.
Тимченко поседува или контролира најмалку 10 компании преку групацијата Волга.
Газпром Груп (чиј извршен директор Алексеј Милер се смета за близок до Путин) има имот од 14 милијарди долари преку холандска дивизија со само 14 вработени. Милер и Гаспром ги нема на списокот со санкции во САД.
Украинците блиски до Русија се активни и во даночните раеви. Милјардерот Дмитриј Фиртаи го изгради своето богатство преку трговија со гас меѓу „Гаспром“ и Украина, преку швајцарската компанија „РосУкр Енерго“, која делумно ја поседува. Фирта беше уапсен во март во Виена под обвинение за мито на индиски официјални лица за да добијат пристап до рудниците за титаниум во земјата.
Олександар Јанукович, син на соборениот претседател Виктор Јанукович, е сопственик на компанија за трговија со стоки во Швајцарија преку дивизија на холандска холдинг-компанија. Во февруари, швајцарската полиција заплени документи од канцелариите на компанијата во Geneенева во истрагата за перење пари.
Виктор Јанукович и неговиот син се наоѓаат на списокот со санкции на ЕУ. Authoritiesеневските власти одлучуваат да ги блокираат сите средства на Виктор Јанукович и неговата придружба од Швајцарија.