Како Франк Тимиш и Јон Стурза пристигнаа во извештајот на Панамските документи
Последен час
09:13 - Рареш Богдан експлодираше: Нека има светлина! Кој е вистинскиот виновник за пожарот во Пјатра Неам
09:00 часот - Несреќи што можеа да се избегнат, всушност се кривични дела
08:48 - Информација за моментот! Што се случува со лекарот херој, сериозно повреден во Пјатра Неам! Орбан објави
08:38 - Претседателски избори Молдавија. Круг 2. Молдавците избираат помеѓу Маја Санду и Игор Додон
08:23 - Нелу Татару, првите одлуки по трагедијата во Пјатра Неам! Оглас за пожар на АТИ
08:00 часот - Бомба во шоубиз! Средба помеѓу Андреја Балан и Вивиана Споспоб! Georgeорџ Бурчеа, фатен во средина
07:30 - 60 000 луѓе треба да умрат. Застрашувачка теорија за колективна имунизација! Кое е предложеното решение
07:00 часот - православен календар 15 ноември. Божиќниот пост започнува денес. Што е забрането да се прави почнувајќи од недела
"Панамските адвокати и вработени обезбедија консултантски услуги на дневна основа, поставувајќи офшор компании на подвижниот појас во Сејшелите, Британските Девствени острови, Бахамите или Ниуе и другите нетранспарентни јурисдикции со меко оданочување. Со години, адвокатската фирма ги камуфлира интересите на некои Влијателни олигарси и бизнисмени кои ги монополизираа стратешките компании во романската индустрија, а потоа извезуваа профит во даночните раеви. Вистинските корисници на овие големи зделки останаа тајни до ден-денес, иако нивните одлуки имаа големо влијание врз националната економија и влијаеја на животот на десетици илјадници семејства “, ги споменуваат претставниците на проектот РИСЕ.
Документите анализирани од репортерите на RISE Project покажуваат и друга страна на овој таен свет: едноставни луѓе кои, поради недостаток на пари, се подготвени да работат за компании кои обезбедуваат услуги во странство, преземајќи ја улогата на екранот за другите контроверзни бизниси.
"Базата на податоци на компанијата Мосак Фонсека, меѓу другите, покажува кој бил непознатиот милијардер во сопственичката структура на рафинеријата Рафо Онешти и какви врски имал со златните наслаги од Росија Монтани. Василе Франк Тимиш, иницијаторот на бизнисот Рошија Монтани, тој исто така апелираше до истите адвокати од градот Панама да започнат бизнис во Романија во средината на 90-тите години Исто така во панамските документи го наоѓаме офшор ланецот преку кој се контролира друг важен рудник за злато на планините Апусени, како и други компании кои работат во вадење нафта. Василе Франк Тимиш ја користел компанијата „Замокот Европа ограничена“, основана на Бахамите од страна на адвокатите Мосак Фонсека, во бизнисот започнат во Романија во 1997 година. Во документите се наведени и клучните лица во приватизацијата на „Алро“, случај што го истражуваа обвинителите за корупција, и се гледа како тие биле укорувани. потоа се врти во други бизниси со минерали и гас “, се наведува во написот објавен од RISE Project.
Од друга страна, РИЗЕ Молдавија го објавува првиот пакет документи добиени од глобалното протекување # ПанамаПапери, што ги покажува оф-шор врските на поранешниот молдавски премиер Јон Стурза со романскиот милијардер Дину Патрисиу, син на поранешниот норвешки амбасадор во Русија, но и со првиот директор во филијалата на Ромпетрол во Москва.
„Јон Стурза, поранешен молдавски премиер и политичар се повлече од политиката во 2002 година, станува деловен партнер на романскиот милијардер Дину Патрисиу, кој почина во 2014 година, тогашен генерален директор на„ Ромпетрол груп “, мултинационална нафтена компанија со најмногу средства во Романија, Франција, но и Украина, Грузија, Република Молдавија, Стурца направи завидна кариера во Ромпетрол, каде што работеше од 2002 до 2009 година. Во 2005 година, групацијата Ромпетрол објави отворање на претставништво во Москва, под водство на Јон Стурца, кој беше сопственик на Константин Луценко, кој претходно работел во голем број големи руски компании, вклучувајќи ги „Гаспром“ и „Новочимтранс“, како и други нафтени компании, е назначен за потпретседател на Ромпетрол за развој за Русија и Заедницата на независни држави. и петрохемикалија во Соединетите држави и Германија “, објаснуваат новинарите на РИЗЕ Молдавија.
Според нив, Стурца и Луценко не биле само подредени на Патрисио во Ромпетрол. Само неколку месеци по основањето на канцеларијата на Ромпетрол во Москва во август 2005 година, тројцата станаа деловни партнери во оф-шор Марксид холдингс лимитед, даночен рај регистриран во Британските Девствени острови, кој не обезбедува пристап до информации за регистрирање компании.
„По седум години активност, компанијата е ликвидирана. Одлуката беше донесена на состанокот на акционери во 2012 година, секретарот беше избран за Јон Стурза, кој исто така ја потпиша одлуката за ликвидација. Ние прецизираме дека Стурца е оној кој учествуваше во 2007 година во преговорите и продажба на 75% од капиталот на Групацијата Ромпетрол на казахстанската државна компанија КазМунаиГаз (КМГ) и другите 25% од акциите во 2009 година. По оваа трансакција, Казахстанците добија пристап до две рафинерии во Романија: Петромидија де ла Мареа Неагри и Вега од Плоешти, но и од поморскиот терминал Мидија, од Ниводари “, наведува и РИСЕ Молдавија.
Според цитираниот извор, во 2009 година, кога „Ромпетрол“ е целосно преземен од Казахстанците, Стурза ја напушта позицијата потпретседател и член на Управниот одбор на „Ромпетрол груп“ и станува претседател на инвестицискиот фонд „Фрибург капитал“, луксембуршка компанија преку која започна повеќе деловни активности во Романија и Република Молдавија.
Во документот се зборува и за фактот дека Стурца бил поврзан и со Луценко во друга компанија регистрирана на Британските Девствени острови, „Чендлер груп холдингс“. Меѓу основачите на оф-шор беше и Гунар Нордслеттен, син на поранешниот амбасадор на Норвешка во Руската Федерација во периодот 2000-2008 година.
Проектот РИЗЕ е партнер за Романија на глобалниот проект за истрага # ПанамаПартии. Оригиналниот материјал е објавен од Меѓународниот конзорциум за истражувачко новинарство.
Документите што се предмет на овие обелоденувања - и кои ги анализирале повеќе од 370 новинари од 78 земји - припаѓаат на Мосак Фонсека, силна адвокатска канцеларија и правни услуги, со седиште во Панама и со подружници во повеќе од 35 земји.
Адвокатската канцеларија е еден од најголемите креатори на компании за екран и во странство структури кои ги кријат вистинските корисници и нивните средства. Таквите компании се главните алатки што се користат за перење пари, затајување данок, мито и многу други финансиски инженери.
Базата на податоци #PanamaPapers содржи информации за повеќе од 200 000 субјекти во странство поврзани со луѓе ширум светот. Информациите се спој на е-пошта, копии од пасоши, фактури кои докажуваат плаќање на телефон или други комунални услуги, банкарски обрасци и, се разбира, илјадници документи за регистрација на оф-шор компании.
Доколку ви се допаѓаат објавените материјали, ве покануваме да не следите на нашата страница на Фејсбук