Како Северна Кореја заработуваше пари без вести за САД! Милјарди долари и стотици предни компании

Автор: Јулијан Лука/Датум на објавување: 29-05-2020 18:05

северна

28 милијарди долари се стекнати од 28-те банкари обвинети од САД во широка шема за перење пари со што се кршат меѓународните санкции наметнати врз режимот на Пјонгјанг. Обвинетите ја криеја севернокорејската банка за надворешна трговија за да ги принудат банките да прифаќаат плаќања.

Министерството за правда на САД во четвртокот обвини 28 јужнокорејски банкари, за кои велат дека учествувале во голема меѓународна шема за перење пари, со проценка на околу 2,5 милијарди долари, со кршење на санкциите насочени кон режимот. во Пјонгјанг, известуваат Ројтерс и ДПА.

Повеќето од обвинетите имаат врски со „тајните“ подружници на главната девизна банка во Северна Кореја, Банката за надворешна трговија на Демократска Народна Република Кореја, која е ставена на црната листа на Министерството за финансии на САД и со тоа им е забрането одржувајте врски.

Обвинението на 50 страници, обелоденето во четвртокот во федералниот суд во Вашингтон, детализира детално за целиот систем на „прикриени“ компании од прва линија и странски подружници основани од севернокорејската банка за надворешна трговија (ФТБ) во неколку земји, вклучително и Кина. и Русија. Целта на овој механизам, создаден во 2013 година, беше да се заобиколат меѓународните ограничувања и на тој начин да се дозволи режимот на Северна Кореја да спроведува финансиски трансакции на глобално ниво.

Обвинетите ја криеја вмешаноста на Севернокорејската банка за надворешна трговија во овие трансакции со долар, „така што насочените банки ги прифаќаат плаќањата“, се наведува во обвинението.

ФТБ беше ставена на црната листа на САД во 2013 година и Советот за безбедност на ООН во 2017 година.

Според Министерството за правда на САД, за создавање на оваа мрежа, ФТБ ги испрати своите вработени во земји како Тајланд, Либија, Австрија и Кувајт и заврши со повеќе од 250 компании за екрани. Покрај 28-те севернокорејски банкари, вклучувајќи двајца поранешни претседатели на банки и двајца поранешни потпретседатели, обвинети се и петмина кинески државјани.

Американски официјален претставник изјави дека дел од измамничкиот механизам вреден 2,5 милијарди долари е искористен за поддршка на програмите за нуклеарно оружје и балистички ракети на Северна Кореја, кои се предмет на санкции на ООН во Пјонгјанг.