МКСП ги враќа на Себастијан Владеску златните прачки и парите ставени како кауција -
Високиот касационен суд и правда во четвртокот нареди поранешниот министер за финансии Себастијан Владеску да ги добие парите и златните прачки депонирани како кауција во ДНК, во случајот во кој му се суди за примање мито и влијание на продажба во врска со рехабилитација на некои делови железничка, според Агерпрес.
Во мај 2018 година, ДНК утврди кауција од 1 милион евра за Владеску, и тој им стави на располагање на обвинителите 1.000.000 леи и 100.000 евра, 3 кг злато во инготи (во вредност од 109.740 евра); гаранции за недвижен имот на недвижен имот во вредност од 488.640 евра; реално обезбедување на суми пари на повеќе сметки во банка.
Судот исто така нареди враќање на кауцијата поднесена од поранешниот заменик Кристијан Буреану и Михаела Митителу.
На 15 ноември 2019 година, поранешниот министер за финансии Себастијан Владеску беше тужен од ДНК за мито и влијание на продажба, во случај на корупција во врска со рехабилитација на некои дел од пругата.
Во истиот случај, тужен е и поранешниот заменик Кристијан Буреану, обвинет за трговија со влијание.
Исто така, Мирчеа Јонуш Костеа (поранешен вработен во Министерството за финансии и поранешен директор на Ексимбанк) - трговија со влијание и соучесништво во мито и Константин Даскалу (поранешен државен секретар во Министерството за транспорт) - мито.
Во посебен случај, во март, бизнисменот Јозеф Хорнеггер беше испратен на суд, кој призна дека поткупил неколку романски функционери, вклучувајќи го и Себастијан Владеску.
Според коминикето за ДНК, случајот се однесува на корупциски прекршоци извршени помеѓу 2005 и 2017 година, односно исплати во износ од приближно 20 милиони евра од странска компанија, како провизии, на романски официјални лица во врска со заклучокот извршување на договори за рехабилитација на железницата.
Обвинителите велат дека криминалното работење се одвивало во две фази.
Така, првата фаза - во 2005 година, во контекст на тендерот организиран за санација на железничката пруга, претставниците на странската компанија се договорија со Себастијан Владеску, Јонут Костеа и лице блиско до управата на ЦНЦФР (Михаела Митителу - бр.) Да ги плаќаат на рати, во текот на целиот договор, провизија од 3,5% од износите собрани од романската држава.
Во замена за овие износи, романските власти ветија дека ќе преземат чекори за да обезбедат дополнително финансирање со цел да го склучат договорот, како и навремената исплата на издадените фактури.
За да може да се испраќаат суми на пари, се создаде фиктивно коло, врз основа на кое сумите пари стигнаа до обвинетите.
„Првата врска беше претставена со склучување договор за консултантски услуги со адвокатска фирма, врз основа на која компанијата плати, во периодот 2006 - 2011 година, вкупниот износ од 39.363.071 леи, иако не беа обезбедени услуги. Следната врска беше склучување на неколку измислени договори меѓу адвокатска канцеларија или оф-шор компании поврзани со неа со компании контролирани од обвинетите, преку кои сумите пари стигнуваа до нив. На овој начин, Владеску Себастијан-Теодор Георге доби еден милион евра, Костеа Мирчеа Јонуш 3.121.328,41 леи и 2.320.698 евра, а лицето блиско до управата на ЦНЦФР, администратор на некои трговски компании, 3.083. 498 леи и 1.050.087 евра. Втората фаза - во текот на 2009 година, во време на промена на владата и економска криза што доведе до доцнење на плаќањето на сметките, претставниците на странската компанија постигнаа нов договор за исплата на провизија од 10% од износите собрани од романската држава на Владеску Себастијан (кој повторно ја извршуваше функцијата министер за финансии), Константин Даскилу и Кристијан Буреану “, покажува ДНК.
За да може да се испраќаат суми на пари, беше создадено ново фиктивно коло, врз основа на кое странската компанија префрли 11.781.842 евра на сметките на две офшор компании контролирани од романски државјанин престој во странство.
Последователно, износите беа пренесени преку последователни операции на други оф-шор компании, распоредени на пет нивоа со цел да се отежне следењето на парите.
Во последната фаза парите биле префрлени на сметките на некои компании наведени од обвинетите или биле повлечени во готово и предадени на нив. Според ДНК, на овој начин Себастијан Владеску добил 2.242.000 евра, Константин Даскалу 1.114.000 евра, а Кристијан Буреану 2.111.799 евра.
Во исто време, на директорот на странската компанија, Јозеф Хорнеггер, му била вратена сумата од 1.100.000 евра.
Јозеф Хорнеггер потпиша договор за признавање на вина со ДНК, осуден во јуни од Трибуналот во Букурешт на три години затвор со суспензија и принуден да плати сума од 1,1 милиони евра.
Според ДНК, разликата помеѓу износите пренесени од странската компанија и оние што ги примаат обвинетите се претпоставени трошоци за работење на финансиските кола (формирање и работење на офшор компании, банкарски такси, даноци), како и придобивките што ги добиваат другите учесници во извршувањето дела. кој нареди распределување на случајот.
Што се однесува до износите добиени од предметните посредници на свиркачот (389.531 евра за првата фаза и 929.535 евра за втората фаза, соодветно) беа воведени мерки на претпазливост за конфискација.
Делата извршени од странската компанија и нејзините претставници се предмет на отворена истрага од страна на судските органи на таа земја како резултат на судската соработка со Националната дирекција за борба против корупција.
Со цел да се утврдат финансиските кола во кои беа вклучени 43 оф-шор компании и да се идентификуваат средствата во сопственост на обвинетите на територијата на други држави, ДНК соработуваше со судските органи од седум јурисдикции (Австрија, Швајцарија, Кипар, Велика Британија, Соединетите Американски Држави, Литванија и Бугарија).
Меѓу стоките идентификувани и ставени недостапни за време на кривичната истрага се: износот од 964.187 евра задржан на банкарска сметка во Швајцарија; износот од 1.684.795 евра задржан на банкарска сметка во Велика Британија; износот од 527.265 евра што се чуваат во неколку банки во Романија; износот од 214.874 евра од сметка отворена во Националната агенција за недостапна стока; куќа, 13 апартмани и пет гаражи лоцирани во Букурешт, стан во Нептун, три стана во Наводари, неколку парцели во окрузите Илфов и Прахова, проценети на 2.588.140 евра; вила и земјиште лоцирани во Кипар проценети на 910 000 евра; акции одржани во 11 компании, проценети на 1.435.000 евра и 770.880 леи; заплена на 7.083.784 леи, 249.049 евра и 92.935 УСД поради обвинети од трета страна.
ДНК наведува дека обвинетите поднеле кауција во износ од 4.200.000 евра, за која судот треба да донесе одлука на крајот од случајот.