33 лица, испратени на суд за затајување данок од 80 милиони леи
Обвинителите на ДИИКОТ кривично гонети 33 лица за затајување данок и перење пари. Тие се обвинети за воспоставување мрежа за откуп на зеленчук и овошје од просторот меѓу заедниците, без да плаќаат ДДВ. Штетата предизвикана на буџетот изнесува 80 милиони леи.
Според изјавата на ДИИКОТ, 33-те лица се обвинети за формирање организирана криминална група, затајување данок и соучесништво во затајување данок и перење пари.
Обвинителите тврдат дека во периодот 2009-2012 година, правните застапници на две компании за дистрибуција на овошје и зеленчук купиле стока од просторот меѓу заедниците, користејќи фиктивни кола за трговија.
„Така, вработените во компаниите А. преговараа за цената, ја нарачаа стоката и обезбедија транспорт од Европската унија до магацините на А. користејќи за овие операции што ги обезбедија трговските компании
од 6 соучесници, со цел да се избегне плаќањето на ДДВ заради државниот буџет, со запишување во сметководството на компаниите А., нереално, некои внатрешни аквизиции “, се покажува во коминикето.
ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ
Пронаоѓачот на вакцината Ковид-19 знае кога животот ќе се врати во нормала. „Јас сум многу сигурен“
Вакцина BioNTech-Pfizer: Што е ефикасно повеќе од 90%. Разликата помеѓу ефективноста и ефикасноста
Парламентарни избори Романија. Неиноминалното гласање наскоро стана историја: Тој се роди тешко и почина брзо
КОМЕНТАР Лелија Мунтеану: Како Романија ќе управува со вакцината Пфајзер, кога медицинскиот систем не може да ја одржи нормалната температура?
Според него, доколку компаниите ги регистрирале сметководствените превземања во заедницата, ќе морале да плаќаат ДДВ собран по продажбата на стоки во Романија, но со вметнување фиктивни кола за трговија тие вештачки создадоа ДДВ што може да се намали, што доведе до намалување на ДДВ во буџетот. држава.
Наводно, осомничените воспоставиле мрежа на компании користени во измислени финансиски кола, користени со цел да избегнат плаќање на обврските кон државниот буџет.
Оваа мрежа им беше ставена на располагање, за одреден надоместок, на клиентите кои сакаа да извршат набавки или увоз во заедницата.
„Повеќето лица наведени како соработници или администратори на посредници не можеа да се најдат, бидејќи тие беа или во Романија само за периодот неопходен за основање на компаниите, по што ја напуштија земјата, или имаа скромна финансиска состојба и не живееле дома/адреси на живеење. Во ситуациите во кои беа идентификувани соработниците/администраторите, тие изјавија дека не знаат ништо за активноста на соодветните трговски компании, бидејќи потпишаа само одредени документи, по барање на членовите на криминалната група “, покажуваат и обвинителите на ДИИКОТ.
Во основа, компаниите од типот фантом имаа за цел да го наплатат ДДВ-то, што компанијата-корисник треба да и го исплати на државата, а вкупната штета предизвикана на буџетот е во износ од 79.592,632 леи.
Случајот е испратен на судење до Трибуналот во Букурешт.
За најважните вести на денот, емитувани во реално време и презентирани рамноправно, ЛАЈК на нашата страница на Фејсбук!
Следете го Медијафакс на Инстаграм за да видите спектакуларни слики и приказни од целиот свет!